Recopilación top estafas con criptomonedas de España 2020

BeInCrypto en español hace un esfuerzo mayor en alertar a la comunidad cripto de habla hispana sobre cripto estafas, con el propósito de que la industria cripto brille por sus virtudes y no por sus acentos oscuros.

En este artículo resumiremos las estafas con criptomonedas del 2020 que tengan un vínculo con España. El propósito final es la de alertar al público, usando como aprendizaje las experiencias de otras víctimas para prevenir en la media de los posible que no haya nuevos afectados.

Arbistar: “la esquema ponzi con criptomonedas más grande de habla hispana”

Arbistar ha sido sin duda la cripto estafa más mediática de España. La empresa, con base en Tenerife, ofrece grandiosas ganancias diarias gracias a su bot de arbitraje de criptomonedas.

Los fondos de la empresa canaria llegó a situarse con fondos cercanos a los 1.000.000.000 dólares según Tulip Research, coronando a Arbistar como la esquema ponzi de criptomonedas más grande de habla hispana del momento.

Como todo esquema ponzi, el dinero no proviene de ganancias reales, sino del dinero que fluye en la entrada de nuevos clientes. El reto de cualquier pirámide es que haya una mayor entrada de inversores nuevos versus las ganancias a repartir entre los inversores existentes, cuando esto no ocurre la pirámide básicamente se rompe.

El 14 de septiembre del 2020, Arbistar estalló declarando que no podría pagar a sus inversores. La explicación por parte de la empresa española fue debido a un malfuncionamiento de su bot estrella, el cual habría estado repartiendo demasiadas ganancias entre sus clientes durante un año entero sin que nadie se percatara. Este suceso provocó un gran agujero negro del 28% de sus fondos, alcanzando los 10.000 Bitcoin según el CEO Santi Fuentes.

Después de una larga cadena de sucesos culminaron en el arresto del CEO de Arbicorp y viendo la sede siendo redada por la policía española. Actualmente, varios grupos de afectados se han unido para crear una demanda colectiva contra Arbicorp. Carlos Aránguez, el abogado que representa a 130 personas afectadas que en conjunto reclaman pérdidas de aproximadamente 4 millones de euros, exclamó en una entrevista de manera tajante:

“Estamos ante la mayor estafa informática de nuestro país. Ninguna había alcanzado este volumen”.

BeInCrypto preparó una cronología de Arbistar desde el posible exit scam hasta el arresto de Santi Fuentes para mayor claridad.

Mind Capital

Este esquema piramidal traspasa las fronteras españolas cosechando éxito en el terreno internacional. Aún así, buena parte de sus artífices son españoles y en España como en América Latina han conseguido un gran número de adeptos.

Desde mediados del 2020, Mind Capital ha recibido denuncias como arrestos de algunos de sus miembros por organizaciones gubernamentales, tras varias denuncias por parte de la comunidad cripto.

En Julio del 2020, la comisión de valores de Texas en Estados Unidos declaró a Mind Capital un esquema piramidal de 10 niveles. Según el texto, los agentes que trabajan con la esquema recibían una comisión del 8% de dinero ingresado por su labor. 

En tierra estadounidense tenía como objetivo a Craig Kintzel por operar en Texas, sin embargo, la orden lanzada pedía una orden de arresto a diversos miembros del equipo con nombres y apellidos.

Entre ellos, se apuntó a su presidente y CEO Gonzalo Garcia-Pelayo, Vice presidente Oscar Garcia-Pelayo, Consultor y encargado de las redes Rubén Arcas, Manager de la expansión del proyecto Manager Manuel Arniz, directora de Social Media Cristina Kelly Lopez y el director creativo Alejandro Mejía.

Todos los acusados han podido respirar tranquilos por ahora ya que no pueden ser llamados a la tribuna debido que no sé encuentran bajo la jurisprudencia de Texas al residir en España. Eso sí, este puede ser un precedente para que las autoridades españolas cómo la CNMV y la Policía Nacional tomen cartas con el asunto como ya ocurrió con Arbistar.

A finales del mismo mes, la Comisión Nacional Italiana del Mercado de Valores (Consob) ordenó el cierre de su página web bajo el pretexto que la empresa ofrecía ofertas fraudulentas. El proyecto de origen español fue incluido en su lista negra debido a sus prácticas.

“Consob advierte a todos los ahorradores sobre el valor de hacer uso de su máxima diligencia para tomar sus decisiones de inversión con plena conciencia, mediante la adopción de comportamientos basados en el sentido común, que son esenciales para salvaguardar sus ahorros: entre estos, una verificación preventiva, con respecto a los sitios web que ofrecen servicios financieros, que el sujeto a través del cual se realiza la inversión es una entidad autorizada y, en relación con las ofertas de productos financieros, que la respectiva documentación ha sido publicada”.

En la actualidad, su CEO, Gonzalo García-Pelayo, expresó tener dificultades para tener acceso a sus fondos al tener varios problemas con plataformas exchange que les pedían un proceso riguroso de KYC, entre ellos OKEx.

Kuailian

El proyecto creado por el madrileño David Ruiz de León, fundador y CEO de Kuailian ha obtenido un gran éxito en el 2020.

Los fondos han ascendido de manera exponencial, en julio del 2020 llegó a alcanzar los 200 millones de dólares en Ethereum, y a finales de año según Tulip Research ha doblado esta cantidad alcanzando los 592 millones de dólares a finales de año.

El proyecto parece haberse frenado en su ascensión tan meteórica y el nivel psicológico de los 1000000 de ETH aún se le resiste.

Tulip Research realizó una investigación exhaustiva en la que mostraban data que ponía en duda los cimientos del proyecto que apunta a ser un esquema piramidal con criptomonedas.

Otras organizaciones con una imagen prestigiosa entre la comunidad cripto como la ONG Bitcoin Chile ha señalado al proyecto como otras como Mind Capital entre otros como proyectos “que operan bajo el cuestionable modelo de negocios “multinivel”, también conocido como red de mercadeo, multilevel network marketing y otros esquemas fraudulentos basados en sistemas piramidales”.

Narcotraficante del cartel de Cali de México lavando dinero con criptomonedas

La Policía Nacional de España anunció en noviembre del 2020 la detención en Málaga de un representante del Cartel de Cali en Europa.

El susodicho pudo haber blanqueado más de 6 millones de euros, provenientes del tráfico de cocaína, con criptomonedas. Asimismo, el cuerpo policial reportó que el detenido llegó a crear una empresa de trading de criptomonedas para su propósito.

En la nota de prensa publicada el 8 de noviembre, la Policía Nacional señaló:

“histórico miembro del cártel de Cali que, durante mucho tiempo, fue socio del número uno en la lista de objetivos de INTERPOL”

Su detención se materializó después de dos años de investigaciones, en una operación conjunta de la Policía Nacional de España, la Agencia Tributaria y la Policía de Países Bajos.

Red de estafas que lavaban de dinero con Bitcoin

2020 ha sido testigo de como la policía en España ha estado activo desmantelado diversas operaciones que lavaban dinero con Bitcoin u otras criptomonedas.

De acuerdo a una nota de prensa de la Policía Nacional de dicho país, una operación oficial llevada a cabo en julio logró desmantelar una red de estafas conformada por al menos 94 individuos repartidos por todo el territorio y organizados en distintos niveles, incluyendo “falsificadores, muleros, blanqueadores de beneficios y los contratantes de todos ellos”.

El modus operandi de las estafas iniciaba en Internet, donde los criminales se encargaban de robar las credenciales bancarias de sus víctimas mediante phishing. Esta es una técnica mediante la cual se imita una página web —como la de un banco— o se suplanta la identidad de alguna empresa u organismo oficial vía correo electrónico para engañar al destinatario y así, bajo cualquier excusa, conseguir sus credenciales de acceso a sus cuentas monetarias.

Para conocer la envergadura del problema, según un informe de la compañía Chainalysis, durante 2019 los ciber-criminales lograron lavar hasta 2,8 billones de dólares con criptomonedas; en su mayoría, a través de exchanges regulados y populares, como Huobi y Binance. Esto a pesar de que estos exchanges tienen estrictos procesos para el conocimiento del cliente (KYC).

Aún así es extraño encontrarse con este tipo de casos ya que realmente muchas criptomonedas, entre ellas Bitcoin, no es el mejor instrumento para blanquear capital debido a su estado pseudo anónimo y al registro de blockchain.

Rescate ransomware con Bitcoin en España

España no es la única víctima de ataques ransomware en la que se pide Bitcoin como forma de pago para rescatar la data secuestrada, pero en el 2020 ha habido algunos casos muy sonados.

En plena pandemia algunos hackers no tuvieron escrúpulos en atacar diferentes hospitales españoles para bloquear su sistema informático. La intención es crear una urgencia en la cual los operarios del sistema son forzados en pagar dicho rescate. En esta ocasión los hackers no obtuvieron su recompensa, sin embargo pudieron haber creado no sólo daños técnicos sino provocado indirectamente muertes de los pacientes.

Sextorsion del entrenador del Malaga F.C.

Otra modalidad cada vez más popular es el ransomware tipo sextorsion. Esta modalidad secuestra datos que sean sensibles al usuario que tengan un carácter sexual. En España ha habido un auge en este tipo de estafas según el INCIBE.

Entre ellos resalta el caso de Víctor Sánchez del Amo, ex-entrenador del Malaga F.C.:

Por los indicios del caso, parece que Sanchez del Amo sufrió un clásico caso de “Sextorsión”. Este tipo de extorsión se basa en grabar o sacar fotos de un acto sexual de una persona, para después pedir dinero a cambio de no difundir el material.

En este caso, los extorsionistas pidieron 20.000 euros en Bitcoin para no difundir el vídeo. El entrenador del Málaga declino realizar dicho pago y por ello el vídeo se difundió haciendo el vídeo viral.

Finalmente, debido a la exposición de sus imágenes y el revuelo creado Sánchez del Amo se vio afectado al ser despedido del club. Esto muestra como estas estafas digitales pueden repercutir en la vida real.

Si hay duda, no hay duda

Las estafas son desgraciadamente algo común. Se realizan timos de diversos productos, desde pequeños productos hasta ventas de casas que no existen. Las estafas con criptomonedas están ascendiendo en número por ser algo novedoso, alegal y por ahora por el escaso conocimiento profundo de estas tecnologías.

En lo novedoso, los estafadores pueden impresionar más fácilmente a las personas al ser algo nuevo y al no existir referencias anteriores al ser un producto joven. En lo legal, generalmente no hay una legislación clara al respecto dificultando una denuncia formal. En en el conocimiento, muchas personas no son conscientes de las implicaciones de una tecnología anónima en el cual es “sencillo” desaparecer sin rastro.

BeInCrypto permanecerá vigilante e intentará informar sobre posibles estafas lo antes posible.

Una regla básica sería, si la oferta es demasiado buena, dude. Investigue y pregunte por mucha información, si algo resulta extraño o se resisten a contestar sus cuestiones, no dude y rechace la oferta.