Desmantelan red de estafas en España que lavaba el dinero con criptomonedas

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EN RESUMEN
  • La Policía Nacional logró detener a 94 miembros de la red.

  • Phishing, SIM swapping y criptomonedas eran las tácticas de los estafadores.

  • El lavado de dinero con criptomonedas no es tan común.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

No es inusual oír sobre las criptomonedas siendo usadas como falsas promesas en estafas, pero no siempre son utilizadas directamente en estos crímenes. En ocasiones, los estafadores prefieren usarlas como instrumentos para dar escape a sus fondos ilícitos, y así acaba de suceder en distintas regiones de España.



De acuerdo a una nota de prensa de la Policía Nacional de dicho país, una operación oficial llevada a cabo la semana pasada logró desmantelar una red de estafas conformada por al menos 94 individuos repartidos por todo el territorio y organizados en distintos niveles, incluyendo “falsificadores, muleros, blanqueadores de beneficios y los contratantes de todos ellos”.

El modus operandi de las estafas iniciaba en Internet, donde los criminales se encargaban de robar las credenciales bancarias de sus víctimas mediante phishing. Esta es una técnica mediante la cual se imita una página web —como la de un banco— o se suplanta la identidad de alguna empresa u organismo oficial vía correo electrónico para engañar al destinatario y así, bajo cualquier excusa, conseguir sus credenciales de acceso a sus cuentas monetarias.



Por supuesto, a la fecha, esto no es suficiente para robar fondos; pues la mayoría de las entidades bancarias y financieras solicitan métodos de seguridad adicionales para realizar transferencias y retiros. Quizá el método más popular es la verificación de dos pasos, donde se envían mensajes de texto a la línea telefónica del dueño de la cuenta para corroborar su identidad.

Es en esa parte donde esta red aplicaba una táctica conocida como “SIM swapping”, donde literalmente se apoderaban de la línea telefónica de la víctima. Esto lo lograron falsificando documentos oficiales con el fin de engañar a los empleados de la tienda de telefonía para poder hacerse con una copia de la tarjeta SIM de los afectados.

Una vez con estas tarjetas en mano, pudieron transferir sin problemas el dinero desde el banco en línea, pues los mensajes de texto de confirmación llegaban a las nuevas copias. Se calcula que con este procedimiento lograron estafar más de medio millón de euros; donde a una de las víctimas se le retiró hasta 240.000 euros.

A continuación, la red de estafadores enviaba lo robado fuera del país para poder blanquearlo mediante una casa de cambio de divisas y presuntas inversiones en criptomonedas. Afortunadamente, el operativo policial llevado a cabo en unos 16 municipios logró detener a los 94 sospechosos, poner en investigación a otros dos individuos e incautar material informático de dos domicilios.

Lavado de dinero con criptomonedas

Según un informe de la compañía Chainalysis, durante 2019 los ciber-criminales lograron lavar hasta 2,8 billones de dólares con criptomonedas; en su mayoría, a través de exchanges regulados y populares, como Huobi y Binance. Esto a pesar de que estos exchanges tienen estrictos procesos para el conocimiento del cliente (KYC).

Tal hazaña suele ocurrir porque los estafadores no se registran directamente en estas plataformas, sino que recurren a traders Over-The-Counter (OTC) ya registrados y, supuestamente, “de confianza”. Estos comerciantes son aquellos que aceptan intercambios fuera del entorno regulado y, aunque esto no es ilegal, muchos traders de este tipo se dedican, de hecho, al lavado de dinero con criptomonedas.

Por otra parte, el más reciente reporte de primavera sobre los crímenes con criptomonedas de la compañía de seguimiento de blockchain CipherTrace aseguró que el promedio global de fondos ilegales recibidos por los exchanges cayó en un 60% de 2017 a 2019. Reza el estudio:

“Esta tendencia marca un mínimo de tres años para los intercambios de criptomonedas en todo el mundo, con un promedio de solo el 0.17% de los fondos recibidos por los exchanges en 2019 que provienen directamente de fuentes criminales. A medida que se implementan más regulaciones de cripto AML en todo el mundo, a muchos delincuentes les resulta más difícil descargar sus fondos ilícitos directamente a los exchanges de criptomonedas, la rampa de cambio a fíat más común”.

Todo indica entonces que la práctica se está volviendo cada vez menos común, y las criptomonedas siguen sin ser el método más popular de lavado de dinero.

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Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Venezolana viviendo en Colombia, interesada en la cacería de estafas. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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