Recopilación top 5 estafas con criptomonedas en Argentina 2020

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EN RESUMEN
  • La cripto-adopción en Argentina ha crecido este año, y con ella, las cripto-estafas.

  • Desde las más clásicas hasta otras más locales, todas se desarrollan en el país sudamericano.

  • Adicionalmente, el crimen organizado también se decanta por las criptomonedas.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

En Latinoamérica, Argentina es uno de los países con mayor movimiento en el mercado de criptomonedas para 2020. La adopción también aumentó el ritmo en el área regulatoria, con instituciones prestando atención a la amenaza de estafas y ataques cibernéticos.

Tan solo este año, el país reportó cerca de 400 mil ataques cibernéticos, representando el 1,87% de los 20,5 millones de casos en Latinoamérica, de acuerdo con un reporte de la empresa de ciberseguridad Kaspersky. Frente a este problema, el Ministerio Público Fiscal estableció un acuerdo con la Cámara FinTech de Argentina para unir esfuerzos en la lucha contra el cibercrimen a nivel nacional.

Asimismo, entre los cibercrímenes que están ganando mayor ocurrencia se encuentran los fraudes con Bitcoin y otras monedas digitales. En 2020, Argentina cuadruplicó la cantidad de inversores en criptomonedas con un aumento del 300% en comparación con 2019. Desafortunadamente, frente a este aumento de adopción no han faltado los casos de fraude y extorsión empleando monedas digitales en el país.

Ransomware

Mining City + Bitcoin Vault

La amenaza doble de la compañía de minería en la nube Mining City y su homóloga Minebest, señaladas como esquemas piramidales, ahora está abriéndose paso en el mercado argentino con la criptomoneda Bitcoin Vault (BTCV).

La criptomoneda creada por Minebest tiene un funcionamiento sospechoso, ya que solo es posible de minar a través de paquetes de minería ofrecidos a través de Mining City. Asimismo, BTCV también emite señales de fraude en su modelo de negocios, el cual funciona con un un plan de referidos que promete retornos inmediatos a sus inversores, un estilo bastante parecido al del reconocido fraude Bitconnect.

De acuerdo a la página de Mining City, el pago de sus planes de hasta tres años de duración para minar la criptomoneda van desde los 300 dólares hasta los 12.600 dólares, con la promesa de ganancias diarias entre 200 dólares hasta 2.800 dólares.

Otra señal de alerta es el precio de esta criptomoneda, la cual ya ha demostrado señales de ser parte de un esquema de pump-and-dump para dar la apariencia de crecimiento acelerado.  Un punto importante es que el precio de la criptomoneda sospechosa cayó más del 75% este año, pasando de un valor de 489 dólares a 106 dólares actualmente según el índice de CoinGecko.

Este reciente evento llamó la atención de usuarios del proyecto, quienes no recibieron respuesta por parte de ninguna de las compañías involucradas con la criptomoneda, y solo hicieron comentarios a través de un tweet donde evitaron dar explicaciones de la caída de valor.

minado sur américa

BTCV ya ha comenzado a introducirse en el mercado argentino, el cual se encuentra entre el público que realiza la mayoría de búsquedas de la página web de este fraude. Asimismo, cuenta con varias cuentas en español en redes sociales como Facebook e Instagram para atraer a los inversores incautos.

OneCoin

Reconocida como una de las mayores cripto-estafas hasta la fecha, OneCoin está presente en gran parte de Latinoamérica, incluyendo Argentina desde mediados de 2018. El fraude disfrazado de plataforma educativa y hasta organización caritativa es responsable de la recaudación y desaparición de entre 4 mil millones a 19.4 mil millones de dólares a nivel mundial.

El fraude llegó a los titulares en Argentina este año tras la detención de ocho promotores del esquema bajo la marca OneLife en la provincia de Córdoba, incluyendo  entre los acusados al reconocido presentador de televisión Edgar Moreno.

La detención fue realizada luego de múltiples denuncias, una de las cuales fue hecha por un inversor cohesionado a invertir cerca de 72 mil dólares en OneCoin con la promesa de multiplicar su inversión.

Internacionalmente señalado como un esquema multinivel, el fraude regresó a Latinoamérica usando nuevos nombres, ahora funcionando bajo la identidad de “Fantastic Global Team” y “DealShaker”. Las páginas continúan activas, por lo que la recomendación es evitarlas a toda costa.

Sextorsión

Los cibercrímenes de extorsión mediante hackeos para pedir criptomonedas como recompensa son un mal cada vez más común. Argentina se encuentra en el top 10 de países con la mayor cantidad de un tipo especial de ataque, el cual emplea correos de spam con contenido explícito y amenaza al recipiente de compartir pruebas con todos sus contactos de no recibir un pago en bitcoins.

De acuerdo a un informe realizado por la firma de ciberseguridad Sophos, un ataque masivo de sextorsión entre 2019 y 2020 habría robado hasta 500 mil dólares en Bitcoin al momento de la publicación del reporte. En los ataques analizados, los atacantes pedían un promedio de 800 dólares en Bitcoin a cambio de no enviar videos a contactos de las víctimas, las cuales supuestamente serían descubiertas ingresando a páginas web pornográficas.

Según los expertos, este tipo de estafas funciona empleando información recolectada de los contactos de las víctimas que puede ser encontrada en páginas web viejas con información liberada en internet. Asimismo, los especialistas en ciberseguridad también recomiendan desactivar o cubrir la cámara del ordenador para evitar este tipo de ataques.

Estafa Argentina

Cuentas robadas de Instagram

En 2020 Argentina fue el foco de un ataque de extorsión y robo directamente dirigido a usuarios de redes sociales, específicamente Instagram. Con una mayor actividad en redes sociales durante la pandemia, hubo una fuerte reincidencia de cibercrímenes enfocados en estas plataformas, donde los delincuentes se enfocan en robar cuentas con miles de seguidores para venderlas al mercado negro, o liberarlas a cambio de un rescate en BTC.

El modus operandi de los delincuentes en este caso es robar información mediante la técnica de phishing. En primer lugar, el objetivo principal es identificar perfiles de cuentas con miles de seguidores que aún no hayan sido verificadas.

Instagram bloquea cuentas de mujeres en cripto

Acto seguido, los usuarios de las cuentas elegidas reciben un mensaje de aspecto oficial al correo afiliado a su perfil de Instagram, en el cual se les informa que su cuenta ya está lista para ser “verificada”, invitándolos a dar click en un link.

Si el usuario en efecto da click a la dirección ofrecida en el correo de “Instagram”, este lo redirige a una página web con el mismo aspecto que el servidor de correo de la víctima, pidiéndole que ingrese la contraseña de su correo. Si el usuario hace esto, traspasa por completo el poder de su cuenta al delincuente.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Lucha Contra el Crimen, luego de este traspaso de datos, los delincuentes pasan a limpiar todo rastro del usuario anterior, conservando la cuenta con los seguidores.

Estas cuentas pueden ser vendidas en la dark web por sumas de mil a 30 mil dólares por empresas que cambian el nombre de la cuenta y proceden a llenarla con imágenes de sus productos. Tal fue el caso reportado por una víctima con cerca de 400 mil seguidores en Buenos Aires, quien cayó en la trampa y señaló que su cuenta fue comprada por una empresa en México.

Crimen organizado en línea

La caza de dinero con criptomonedas mediante actividades ilícitas trasciende la web en Latinoamérica, donde el crimen organizado emplea las monedas digitales como nuevo botín y herramienta de lavado de dinero.

Un ejemplo reciente fue el caso de la red ilegal de apuestas en línea derribada por las autoridades de la Fiscalía de Cibercrimen en Córdoba. La plataforma de apuestas en Internet operaba de forma clandestina a través de la Lotería de Córdoba, donde los miembros de mayor jerarquía emplearon criptomonedas para el lavado de dinero de los ingresos ilícitos y la compra de productos de lujo.

Hack

Por otro lado, estos crímenes también ocurren dentro y fuera de la web, representando un peligro mayor para las víctimas al repercutir con un impacto inmediato en su integridad física y monetaria, como es el caso de secuestros y trata de personas para generar ingresos con criptomonedas.

Un caso reciente fue el secuestro del dueño de un reconocido supermercado ubicado en la provincia de Quilmes en Argentina. La banda tras el delito exigió una recompensa de 650 mil dólares o 56,5 BTC, la cual finalmente bajó a 60 mil dólares, equivalente a 4 bitcoins al momento de las negociaciones a cambio de la liberación de la víctima, manteniéndolo en cautividad por 5 días mientras se ejecutaba la extorsión por Whatsapp a sus familiares hasta acordar el pago en la criptomoneda.

Otro caso de relevancia es el del criminal mexicano propietario de páginas web empleadas para reclutar mujeres jóvenes de Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela con fines de explotación sexual.

Estafa dinero

En este caso, el delincuente fue arrestado tras adquirir una cantidad de bitcoin superior al límite establecido por reguladores de México, identificando su paradero a las autoridades. Luego fue reportado que el criminal planeaba usar las criptomonedas para el lavado de miles de dólares en ganancias por sus actividades ilícitas.

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Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Venezolana viviendo en Colombia, interesada en la cacería de estafas. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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