La estafa de OneCoin regresa a Latinoamérica con un nuevo nombre y eventos

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EN RESUMEN
  • OneCoin ahora se publicita como DealShaker y Fantastic Global Team.

  • Numerosos eventos están sirviendo como reinicio de sus operaciones.

  • Entretanto, sus líderes se enfrentan a la justicia.

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Una vez que una cripto-estafa es descubierta y varios de sus miembros son arrestados hasta ahí llega su historia, ¿verdad…? Pues este no parece ser el caso del famoso esquema piramidal OneCoin, el cual, contra viento y marea, ha resurgido de sus cenizas para volver a expandirse por Latinoamérica y el mundo con nuevos nombres y eventos.



Todo indica que la nueva empresa matriz de OneCoin es Fantastic Global Team, cuya página está sobre todo en rumano e inglés. A partir de allí se ofrecen enlaces hacia las antiguas páginas de OneCoin y OneLife, incluyendo también la presunta fundación caritativa One World Foundation, la fraudulenta OneAcademy y los exchanges internos OneForex y Xcoinx, pero todos se encuentran inaccesibles y con alertas de phishing en el navegador.

Una adición interesante es DealShaker, menos conocido y con su página web también caída, pero que solía describirse hasta hace poco de la siguiente forma:



“Un mercado de ofertas en línea y un proveedor de servicios de publicidad con una base de clientes basada en membresías. La plataforma permite promociones de negocios de empresa a cliente y de cliente a cliente en combinación de efectivo (EUR) y la criptomoneda masiva de la nueva era OneCoin”.

Según un anuncio encontrado en Fantastic Global Team, todas estas páginas se encuentran en proceso de migración a un nuevo servidor, por lo que se están solicitando los datos de los antiguos miembros para incluirlos en la “nueva era” de OneCoin.

Para ello también se encuentran llevando a cabo un evento en Bucarest, titulado “La leyenda del ONE”. Disponible en línea para todo el mundo del 21 al 23 de agosto, el costo de los tickets de entrada varía de 100 a 400 dólares, nada menos.

Aunque este no es el único evento, pues han estado organizándolos también a lo largo de España y Latinoamérica durante todo este año. Estos han estado publicitándose sobre todo bajo el nombre de DealShaker en las redes sociales, y han recorrido países como México, Ecuador, Brasil, Colombia, Paraguay, Chile y Argentina. Sin embargo, por alguna razón, los objetivos predilectos han sido México y Colombia, con un gran número de eventos a lo largo de varias ciudades.

Estatus legal de OneCoin

Bulgaria, Finlandia, Suecia, Noruega, Italia, Hungría, China, Croacia, India, Alemania, Tailandia, Bélice, Vietnam, Reino Unido y Estados Unidos han advertido en contra de OneCoin, OneLife y todos sus asociados, o bien, directamente han presentado cargos y dirigido investigaciones policiales extensas hacia los miembros fundadores de este esquema. Se calcula que OneCoin, en todos sus años de operación, puede haber robado de 4 a 19 mil millones de dólares.

Ruja Ignatova, creadora principal de OneCoin, está desaparecida desde 2017 y hay una orden de captura en su contra. Otro de los fundadores, Sebastian Greenwood, fue arrestado en 2018; mientras que Konstantin Ignatov, hermano de Ignatova y líder del esquema piramidal desde la ausencia de ella, también fue arrestado en marzo de 2019.

En noviembre de ese mismo año se declaró culpable de los cargos de fraude y lavado de dinero, que le acarrearían una condena de 90 años en prisión. Sin embargo, por estas fechas, su demanda fue desestimada después de llegar a un acuerdo con los demandantes (viejos inversores de OneCoin) para declarar en contra de todos los involucrados en el esquema y proveer información que guíe a las autoridades hasta ellos.

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Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Venezolana viviendo en Colombia, interesada en la cacería de estafas. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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