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Sede de Arbistar redada por la policía tras el arresto del CEO Santi Fuentes

2 mins
22 October 2020, 12:23 GMT+0000
12 February 2021, 20:58 GMT+0000
EN RESUMEN
  • La detención se ha realizado en Tenerife tras las denuncias de varios usuarios.
  • La policía mantiene haciendo revisiones y redadas en sus propiedades privadas de Santi Fuentes como las sedes de Arbistar y Arbicorp.
  • Aunque aún no hay información oficial de las autoridades, todo parece estar vinculado con sus acciones en Arbistar.
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Habiendo pasado ya más de un mes desde que se congelaron las cuentas y los fondos de los usuarios de Arbistar, la Policía Nacional Española ha decidido apresar a Santi Fuentes en Tenerife, lugar en donde está residenciado él y Arbistar.
En la mañana de este 22 de octubre distintos medios españoles e internacionales han confirmado que la Policia Nacional Española ha apresado al CEO de Arbistar 2.0, Santi Fuentes, en una de sus residencias ubicados en el sur de Tenerife, España. Carcel para exchange A pesar de que no hay aún un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades españolas acerca de la detención, medios locales han contactado con fuentes internas en la policía y han confirmado que la detención se está llevando a cabo por acusaciones en contra de Santi Fuentes por fraude, estafa y blanqueo de dinero. Lavado de dinero Los medios no confirman que dichas acusaciones estén vinculadas con sus acciones en Arbistar, sin embargo, ante la cercanía de las fechas entre la detención y el comienzo de los problemas con los fondos de los usuarios, las vinculaciones entre ambos elementos se hacen evidentes.

Acusaciones de usuarios afectados y la CNMV parecen ser la causa de la detención

Así mismo, otros medios locales de España han confirmado que distintos usuarios afectados por la congelación de los fondos que tenían dentro de la plataforma han estado en contacto con abogados para llevar acciones civiles y penales en contra de Santi Fuentes y la empresa que este representa como ya informó BeInCrypto. Arbistar exit scam Evaluando los cargos que buscaban presentar los afectados y las acusaciones que están motivando las acusaciones policiales, se podría presumir que las autoridades han actuado por impulso de los ciudadanos afectados y vulnerados, sin embargo, para confirmar esto se hace necesario esperar el informe del Fiscal que esté llevando a cabo la respectiva denuncia y acusación en contra de Santi Fuentes. Organizaciones públicas también se han pronunciado respecto Arbistar, viendo a la CNMV, organismo regulador de España, señalando directamente a Santi Fuentes sobre su historial de estafas al levantar un aviso en contra de Arbistar por su prácticas opacas. Arbistar CEO amenaza con dimitir Por el momento, el resto de la información que se mantiene disponible para el público es que las fuerzas policiales españolas se mantienen haciendo revisiones y redadas en las distintas viviendas que están a su nombre, así como en las sedes de las empresas en las que se encontraba participando, entre las que se encuentran Arbistar 2.0 y Arbicorp.

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