CNMV advierte sobre Arbistar y vincula Santi Fuentes por historial de estafas en España

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EN RESUMEN
  • La CNMV ya ha advertido sobre Santiago Fuentes con anterioridad al haber "provocado importantes pérdidas a los clientes captados."

  • La empresa de Tenerife ya se encuentra bajo investigación de la policía.

  • Santi Fuentes niega que sea una estafa y el agujero de los fondos de los inversores fue creado por un "error informático".

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores en España publicó una advertencia este lunes 5 de octubre donde se incluye Arbistar en la lista de entidades no registradas y que por tanto no estarían autorizadas para prestar servicios de inversión.



También, la CNMV advirtió sobre la vinculación de Santiago Fuentes Jover con Arbistar, el actual CEO de la empresa. Dicha empresa ha causado polémica los últimos días al haber sido señalada como estafa y esquema ponzi, después de un supuesto “error informático”.

Fuente: Documento oficial de la CNMV alertando sobre Arbistar y Santi Fuentes

Arbistar, con sede en Tenerife, ya se encuentra bajo investigación de la policía, según indican algunas fuentes. Las investigaciones buscan aclarar el destino de varios millones de euros invertidos por los afectados de la plataforma.



En la alerta de este lunes, la CNMV también mencionó otras 7 empresas de inversión que no se encuentran registradas ni autorizadas.

La CNMV ya ha advertido sobre Santiago Fuentes en el pasado

A esta última advertencia se le suman otros avisos de la CNMV respecto a Santiago Fuentes, pues en 2008 se publicó la alerta -de entidades internacionales-, sobre FINANZASFOREX, junto a Fuentes como “promotor más operativo”, la supuesta compañía no estaba autorizada para prestar servicios de inversión en España. El documento cita en tono de aviso en uno de sus puntos:

Santiago Fuentes, según la información obtenida, ha venido participado, desde el año 2002 en adelante, en distintos negocios por Internet (telefonía, apuestas, juego, etc) que han provocado importantes pérdidas a los clientes captados.

De hecho, en 2017 la Audiencia Nacional condenó a Germán Cardona Soler, responsable de FINANZASFOREX, a 13 años de prisión por estafa piramidal; Santiago Fuentes habría ocupado el cargo de director de expansión del mencionado esquema. [CincoDías]

Arbistar señalada como estafa por la CNMV y sus antecedentes

Ya en múltiples ocasiones Arbistar había despertado sospechas, hasta el punto en que los clientes perdieron el acceso a una importante cantidad de fondos, debido a un supuesto error informático en el Community Bot de la plataforma.

Para el momento, se presumía el robo a 120.000 clientes y de casi 1 mil millones de dólares. Poco después, en la Televisión Canaria, el CEO de Arbistar, Santi Fuentes, declaró que se trataba de un fallo informático en el bot, que la cantidad del “descuadre” se situaba en unos 10.000 BTC y que los afectados serían solo 32.000.

Alertas de la CNMV sobre otros esquemas con criptomonedas

Apenas en agosto del año en curso, la entidad supervisora alertó sobre 11 empresas de inversión que operan sin licencia en España, entre las que se encuentran algunas relacionadas con criptomonedas.

Tras el comentado caso de Arbistar, cabe mencionar otros proyectos originados en España y extendidos globalmente, que dan señales de ser estafas y esquemas fraudulentos con criptoactivos. Entre ellos destacan Mind Capital y Kuailian. Estas dos empresas muestran similitud con Arbistar en varios aspectos, como el ofrecer grandes cantidades de retornos por poca inversión.

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Lector de oficio y hobbie. Bitcoiner desde 2017 y convencido de la libertad que las criptomonedas pueden ofrecer. Me gusta explorar, leer y escribir sobre el potencial de blockchain en el arte y la cultura, además del impacto social de bitcoin en la sociedad actual.

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