Incautados $29 millones en Bitcoin de la dark web de blanqueadores de dinero holandeses

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EN RESUMEN
  • Una pareja de Hilversum, Países Bajos, ha sido condenada por lavado de dinero después de usar Bitcoin en servicios de la dark web.

  • El tribunal del distrito de Rotterdam ordenó a la pareja que renunciara a 2.532 BTC y 250.000 € (295.256 dólares).

  • Según documentos judiciales, los condenados intercambiaron efectivo por Bitcoins de clientes anónimos en restaurantes de comida rápida concurridos.

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El tribunal del distrito de Rotterdam en los Países Bajos ha incautado 2.532 bitcoins (alrededor de 29 millones de dólares) a una pareja condenada por blanqueo de capitales en plataformas de la dark web.



Según una declaración judicial, el hombre y su esposa de la ciudad de Hilversum, ubicada en la provincia de Noord-Holland, también fueron condenados a dos años de prisión y dos años y medio de prisión, respectivamente, por blanqueo de capital.

El Ministerio Público neerlandés procesó con éxito a la pareja por lavar más de 16 millones de euros (18,9 millones dólares) en el transcurso de dos años y medio después de establecer que la fuente de la gran suma de Bitcoins en su poder provenía de transacciones ilegales en la dark web.



Detalles del caso

Según la declaración judicial, se incautaron a los sospechosos dos sumas separadas de 1.488 BTC y 1.044 BTC respectivamente, así como 250.000 euros (295.256 dólares) en efectivo. Además, ambos sospechosos fueron multados individualmente con 45.000 euros (53.137 dólares) y se vieron obligados a perder 138.000 euros (162.955 dólares) y 40.000 dólares.

El tribunal estableció que la pareja compró Bitcoins para intercambiar grandes sumas de euros en efectivo de particulares y empresas. Estas transacciones no se revelaron a las autoridades neerlandesas y se realizaron utilizando métodos para mantener a los clientes en el anonimato.

El tribunal explicó que los exchanges generalmente ocurrían en un restaurante de comida rápida de una gran ciudad, sin ninguna diligencia debida o KYC. Este exchange suele ser ventajoso para los delincuentes de la dark web que buscan intercambiar sus Bitcoins por dinero fiat sin pasar por los controles habituales de los exchanges fiat-cripto.

“Rastros de la Dark Web”

El tribunal dictaminó que el Bitcoin adquirido tenía el sello de la actividad de la dark web. El uso de Bitcoin en la dark web se ha relacionado con actividades delictivas como la pornografía infantil y el asesinato a sueldo, y las autoridades a menudo apuntan a estos mercados clandestinos.

Un extracto de los documentos judiciales dice lo siguiente:

Los traders no pedían a los clientes documentos de identidad, cuando a menudo se hacía exchange de grandes cantidades. Los sospechosos, un hombre y su esposa, entraron en contacto con los clientes a través de anuncios en Internet y un mercado en la dark web. Gran parte de los Bitcoins negociados tenían rastros de la dark web. El tribunal ha establecido que los sospechosos blanquearon más de 16 millones de euros en dos años y medio”.

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Me metí en cripto en la Universidad de Hull en 2010 cuando mi amigo Jacky y yo compramos irónicamente unos Bitcoin pensando que era una especie de broma de Internet. Ambos nos deshicimos de ello poco después, pero mientras yo me olvidaba por completo del proyecto y me centraba en construir una carrera en la televisión, él mantuvo un ojo en la escena de la cripto y unos años más tarde, de vuelta a casa en Hong Kong, hizo una pequeña fortuna invirtiendo en Ethereum. ¡Eso me abrió los ojos! En la actualidad, además de mi carrera en la escritura y la televisión, soy un defensor de la cripto muy ocupado porque creo que las criptomonedas y la tecnología blockchain son un motor clave de la transformación tecnológica de Nigeria, que contribuye en gran medida al singular fenómeno en África.

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