Genesis Global Trading, una destacada empresa de criptomonedas, ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS).
Como parte del acuerdo, Genesis Global Trading renunciará a su autorización para realizar operaciones dentro del estado.
Genesis Global Trading pagará una multa de 8 millones de dólares
En una declaración del 12 de enero, Genesis aceptó pagar al regulador financiero de Nueva York una multa de 8 millones de dólares. La empresa también acordó interrumpir sus operaciones en el estado y renunciar voluntariamente a su BitLicense.
La BitLicense es una prestigiosa aprobación reguladora que autoriza a las empresas de criptomonedas a realizar operaciones en Nueva York.
La licencia exige un estricto cumplimiento de los protocolos conozca a su cliente (KYC), medidas contra el blanqueo de dinero (AML) y requisitos de capitalización prescritos.
Según el comunicado, el acuerdo se produce tras una minuciosa investigación de las autoridades neoyorquinas que reveló deficiencias sustanciales en los programas de la empresa contra el blanqueo de capitales y de ciberseguridad.
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La superintendente Adrienne Harris hizo hincapié en la importancia de cumplir los requisitos reglamentarios. La jefa reguladora destacó las graves implicaciones de no mantener un marco de cumplimiento funcional.
“El hecho de que Genesis Global Trading no mantuviera un programa de cumplimiento funcional demostró un desprecio por los requisitos regulatorios del Departamento y expuso a la compañía y a sus clientes a amenazas potenciales”.
Mientras tanto, NYDFS aclaró que este acuerdo se refería específicamente a Genesis Global Trading, distinto de Genesis Global Capital, el prestamista de criptomonedas que se declaró en bancarrota el año pasado. La prominente firma de inversión en criptomoneda Digital Currency Group (DCG) es propietaria de las dos empresas.
Por otra parte, el Fiscal General de Nueva York inició acciones legales contra Genesis Global Capital, Gemini y Digital Currency Group el pasado mes de octubre.
La demanda alega actividades fraudulentas dentro del programa Gemini Earn, acusándoles de engañar a los inversores.
Bancarrota en curso del prestamista de criptomonedas Genesis
El proceso de bancarrota de Genesis continúa, con una reciente presentación que sugiere que Digital Currency Group aún no ha cumplido sus obligaciones con el prestamista.
Un grupo de prestamistas acusó a la empresa matriz de no cumplir con sus obligaciones de reembolso de préstamos a pesar de su afirmación pública:
“DCG se complace en anunciar que hemos completado el pago de todos los préstamos a corto plazo de Genesis. En total, DCG ha pagado más de 1,000 millones de dólares de deuda a sus acreedores en poco más de un año, incluidos casi 700 millones de dólares a Genesis, satisfaciendo todas las obligaciones actualmente vencidas. Una vez superado este hito, esperamos con ilusión el próximo capítulo de DCG y el crecimiento futuro de nuestro sector. Y como siempre, seguiremos cumpliendo nuestros compromisos financieros”.
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Sin embargo, los prestamistas dijeron que DCG sólo proporcionó 189 millones de dólares en efectivo. Este complementó el resto mediante la transferencia de activos ilíquidos como sus holdings en Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) y Grayscale Ethereum Trust (ETHE).
Estas transferencias estaban supuestamente destinadas a satisfacer las obligaciones en Bitcoin de DCG con Genesis.
El grupo argumentó que DCG se limita a honrar sus compromisos en USD y BTC exclusivamente a través de estas monedas, sin incluir otros activos.
Como resultado, las obligaciones pendientes de BTC de DCG dependen de que Genesis liquide las acciones de ETCG y ETHE para garantizar Bitcoin. La resolución de estas acciones determinará el cumplimiento de los compromisos de BTC de DCG.
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