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Nueva York demanda a Genesis y Gemini por presunto fraude de $1,000 millones

2 mins
Por David Thomas
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusa a Gemini y Genesis de engañar a los clientes sobre la riesgosa situación financiera de Genesis.
  • Genesis supuestamente mintió acerca de auditar la salud financiera de sus clientes de préstamos, y Gemini no advirtió a los clientes sobre los riesgos.
  • Si se le impide operar en Estados Unidos, Gemini podría centrar su atención en mercados extranjeros nuevos y existentes, como el Reino Unido y la India.
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El Fiscal General (AG) de Nueva York ha demandado a Gemini y Digital Currency Group (DCG) por un presunto fraude de 1,100 millones de dólares. El AG dijo que Genesis Global Capital (Genesis), propiedad de Gemini y DCG, ofreció un programa de préstamos en 2021 sin una divulgación adecuada de los riesgos.

Según se informa, Gemini engañó a los inversores sobre los riesgos de los préstamos que concedió a terceros como Alameda Research. Los préstamos provocaron pérdidas importantes, que supuestamente Génesis y Gemini intentaron encubrir, según la Fiscalía.

Genesis y Geminis no revelaron riesgos, según fiscal de Nueva York

Letitia James, la principal policía de la oficina del fiscal general, dijo que las empresas explotaron la industria cripto “poco regulada” para causar daño a los inversores.

Dijo que estas prácticas engañaron a los clientes mediante promesas falsas y prometieron más medidas represivas.

“Mi oficina continuará nuestros esfuerzos para detener a las empresas engañosas de criptomonedas y presionar para que se establezcan regulaciones más estrictas para proteger a todos los inversores.”

James acusa a Genesis de mentirle a Gemini diciéndole que auditaba periódicamente la salud de sus prestatarios. El estado no encontró registros de auditorías durante un período de dos años.

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Volumen de operaciones de Géminis Bitcoin
Volumen de operaciones de Géminis Bitcoin | Fuente: BeInCrypto

Génesis también supuestamente encubrió su verdadera situación financiera con un pagaré de 1,100 millones de dólares, dijo el fiscal. Gemini no advirtió a los clientes sobre las dificultades financieras de Genesis a pesar de considerar el posible cierre del programa Earn.

La demanda quiere prohibir a Gemini, Genesis y DCG ofrecer servicios de inversión en el estado. Además, James pide la restitución a los inversores y la devolución de los supuestos beneficios ilegales de las empresas.

Gemini puede cambiar su enfoque hacia mercados fuera de Estados Unidos

La demanda llega en un momento incómodo para todas las partes, ya que Gemini enfrenta acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) por ofrecer Gemini Earn como un presunto valor no registrado.

Los clientes de Earn de Gemini depositaron dinero en Gemini que Genesis prestó a terceros para obtener el rendimiento anual prometido del 8%.

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A principios de este año, Genesis se declaró en quiebra después de que el colapso de varias empresas de cifrado, incluidas Three Arrows Capital y Voyager Digital, la viera luchando por recuperar préstamos. Génesis también perdió más de 100 millones de dólares de Babel Finance.

Gemini, si bien es un exchange estadounidense relativamente pequeño en comparación con Coinbase, aportó seriedad a una industria que había sido en gran medida el Salvaje Oeste desde el lanzamiento del documento Bitcoin en 2008.

Si tiene éxito, la demanda podría hacer que Gemini se concentre en mercados extranjeros como India y Singapur y acelerar los esfuerzos para establecer negocios saludables en el Reino Unido y Hong Kong.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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