El auge de los activos digitales ha supuesto la creación de un nuevo mercado en los últimos años. Debido a su mayor volatilidad, la compraventa de criptomonedas ofrece multitud de oportunidades, pero también entraña riesgos considerables. En esta guía, veremos cómo gestionar estos peligros para hacer trading con criptomonedas de forma segura y efectiva.
Mejores plataformas para comprar criptomonedas de forma segura
Bit2Me
Libertex
OKX
El trading con criptomonedas es una actividad compleja. Si se realiza con poco conocimiento y de una manera irresponsable, las probabilidades de perder todo tu dinero son altas. Es por ello que antes de empezar, hay que estudiar bastante para optimizar las ganancias, además de elegir plataformas que permitan optimizar las ganancias.
Bit2Me es el exchange más reconocido de España. Al estar establecida en dicha región, se ha dedicado a apegarse a las regulaciones del país y las cumple a cabalidad. Por eso, para declarar criptomonedas en España es uno de los exchange que simplifica esta tarea con su herramienta Bit2Me tax. Además, ofrece una variedad enorme de criptomonedas para invertir y herramientas para usarlas de diferentes maneras en su plataforma.
Entre todas las herramientas que ofrece, su sección de Bit2Me Academy es uno de los sitios webs educativos más completos sobre criptomonedas en español. Si desean aprender sobre todo este mundo alrededor del trading con criptomonedas, es una de las mejores opciones para iniciar. También ofrece una tarjeta de débito prepagada, cuenta remunerada, staking, plataforma de preventa de token y más.
Libertex es una empresa registrada en la República de Mauricio y posee más de 25 años como plataforma de inversión. Gracias a toda esta experiencia, han dedicado un tiempo y espacio al desarrollo de una sección educativa sobre trading. Este sería uno de los mejores puntos de partida, para aprender sobre trading de criptomonedas y otros activos. Además, de las criptos, la empresa ofrece forex, acciones, ETF, índices, bonos y materias primas.
Incluso, ofrece una variedad de herramientas de trading tanto para usuarios novatos como avanzados. Para los principiantes, ofrece una cuenta demo para que practiquen sus habilidades y prueben algunas estrategias de trading; sumado a esto, ofrece bono de bienvenida y un minero en la nube de Bitcoin, que le permite utilizar parte de fondos de la empresa para operar y así evitar perder dinero, mientras aprenden.
OKX es uno de los exchanges de criptomonedas más grandes en la actualidad, está a la altura del gigante Binance. Esto se debe a que es un exchange que no restringe ciudadanos de casi cualquier país. Además, lleva muchos años en la industria y ha ido creciendo con ella, volviéndola el 4to exchange con más volumen diario en el mercado de criptomonedas.
Para ser una plataforma tan grande ha dedicado grandes esfuerzos para expandir su influencia y servicios. Entre las cosas más destacables es que posee una academia gratuita, donde cualquier usuario puede acceder y aprender por su cuenta sobre esta industria. Sumado a esto, ofrece desde las herramientas tradicionales de trading de criptomonedas hasta monederos Web3, un mercado NFT y más.
Estos brokers fueron evaluados por más de 6 meses, donde además de evaluar su reputación en línea, se probaron todas sus herramientas y sus servicios de atención al cliente, así como, los retiros y depósitos de fondo. Cada plataforma posee sus ventajas y desventajas para el trading de criptomonedas (crypto trading), incluso cada una sirve a usuarios de distintas partes del mundo y con diferentes niveles de experiencia.
¿Qué es el trading con criptomonedas?
El trading con criptomonedas es el proceso de compraventa de activos digitales a través de una plataforma de intercambio o exchange: CEX, DEX, P2P, etc. Según el medio elegido, se puede hacer spot trading u operar con derivados como futuros, opciones o CFD.
Estos instrumentos permiten abrir posiciones tanto en largo (comprar) como en corto (vender), generando beneficios independientemente de la dirección del mercado. Suena sencillo, pero este tipo de operativa es compleja y conlleva un riesgo significativo, especialmente si usa apalancamiento financiero.
¿Cómo hacer trading con criptomonedas?
Para comenzar en el trading de criptomonedas, es preferible comprar y vender al contado (trading spot), sin apalancamiento. Veamos los primeros pasos.
Elegir el broker de criptomonedas
A la hora de hacer trading desde cero, operar en un exchange confiable es importante. En 2022, los exchanges centralizados han demostrado ser vulnerables a muchos peligros, tal y como hemos comprobado con la quiebra de FTX. Aunque la popularidad de los DEX ha aumentado en los últimos meses, los CEX siguen liderando el mercado.
Bit2Me
Bit2Me es un CEX lanzado en 2014 que cuenta con un equipo de más 30 profesionales procedentes de grandes compañías, aportando al exchange un componente multidisciplinar dentro del sector de las finanzas y los criptoactivos. Su catálogo de servicios cubre las necesidades de un amplio espectro de clientes, desde los más avanzados en el trading hasta los que tienen menos experiencia operando con criptomonedas. Para todos los perfiles, la seguridad ofrecida es de un nivel inmejorable en el sector: no en vano, Bit2Me está considerado como el CEX más seguro del mercado.
Libertex
Libertex es un bróker regulado por diferentes organismos financieros, tales como CySEC, FCA y CVM. Este nivel de regulación es una garantía para los usuarios en relación a la seguridad de sus fondos. Ciertamente, Libertex es una plataforma segura, además de experimentada: cuenta con más de 25 años de actividad, facilitando la operativa con criptomonedas, divisas, acciones e índices.
OKX es un CEX fundado en 2017 regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Seychelles (FSA). Ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo spot trading, derivados, staking y finanzas descentralizadas (DeFi). Ofrece una plataforma de trading fácil de usar, con una variedad de herramientas y recursos para ayudar a los usuarios a tomar mejores decisiones de trading.
Uno de los detalles a valorar antes de operar en una plataforma es el costo de la operativa, ya que las comisiones pueden llegar a ser elevadas en algunos casos debido a comisiones poco transparentes. Además, conviene investigar en profundidad su estado de salud financiera, seguridad y su reputación para no llevarse sorpresas a la hora de realizar retiradas o reclamar fondos en caso de quiebra o hack.
Crear una cuenta
Por motivos regulatorios, cualquier cuenta que abras en un CEX implicará un proceso KYC con periodos de verificación que pueden durar días. Si la privacidad es una cuestión importante para ti, es preferible que operes en DEX o exchanges de criptomonedas sin KYC, aunque tengas que renunciar a muchos servicios y productos.
Depositar y gestionar fondos
La mayoría de CEX aceptan depósitos de fíat y cripto. En el primer caso, lo habitual es depositar fondos vía cuenta bancaria, lo que vuelve a poner sobre la mesa la cuestión de la privacidad. En cuanto a los depósitos con cripto, los exchanges más populares admiten una amplia lista de activos, aunque conviene comprobar los pares disponibles.
Elegir la criptomoneda a operar
Parte de la investigación debe dedicarse a analizar diversas criptomonedas. No todas se comportan igual, por lo que elegir el activo que mejor encaje con nuestra estrategia de crypto trading también es determinante. Conviene observar factores como el movimiento del precio, el volumen, la volatilidad o la capitalización. Incluso, examinar los proyectos y equipos detrás de las criptos que tengas en la mira.
Comprar y vender criptomonedas
Comienza a operar con la criptomoneda que mejor se adapte a la estrategia que quieras implementar. Ya sea manualmente o usando un bot, es preferible comenzar a hacer trading con pequeñas cantidades de dinero o con una cuenta demo (si la plataforma que has elegido dispone de esta opción).
Compra y vende criptomonedas en Bit2Me de forma segura
1. Inicia sesión en Bit2Me.
2. Clica en “Comprar”, en la página principal.
3. Elige el token e indica la cantidad en euros.
5. Selecciona un método de pago, revisa la compra y haz clic en “Comprar”.
1. Inicia sesión en Bit2Me.
2. Clica en “Vender”, en la página principal.
3. Elige la criptomoneda e indica la cantidad a vender.
6. Revisa la venta y haz clic en “Vender”.
Implementar una estrategia de trading
La formación es esencial para operar en los mercados de forma exitosa. Las estrategias de trading deberían formar parte fundamental de cualquier plan de trading de criptomonedas, además de la investigación constante. El objetivo es gestionar el riesgo apropiadamente para generar más ganancias que pérdidas.
Cada trader es un mundo. Las necesidades, la personalidad y las expectativas influyen directamente en la forma de operar. En este sentido, conviene implementar estrategias que encajen con el perfil que queramos desarrollar:
- Estrategias pasivas:
- Buy-and-Hold. Se trata de una estrategia adecuada para holders, interesados en comprar para mantener a largo plazo esperando que el activo se revalorice significativamente.
- Dolar-cost-Averaging (DCA). Esta estrategia consiste en realizar compras periódicas sin tener en cuenta el precio del activo.
- Estrategias activas:
- Arbitraje. Este tipo de operativa consiste en buscar variaciones en el precio de un activo en diferentes plataformas. Por ejemplo, puedes comprar Bitcoin en un exchange y venderlo en otro donde su cotización sea mayor.
- Scalping. Es una modalidad perfecta para traders que se sientan cómodos abriendo muchas operaciones diarias de poca duración (horas o incluso minutos). El procedimiento es simple: comprar, esperar a que el precio suba y vender.
Otra cuestión a tener en cuenta antes de hacer crypto trading es la automatización. Cada vez son más los inversores que recurren a bots, aunque la operativa manual sigue siendo habitual en muchos casos.
¿Cómo gestionar el riesgo en el trading de criptomonedas?
Empieza con una cuenta demo
Realizar crypto trading con una cuenta de demostración antes de exponer tu capital es una buena forma de aprender. Se trata de una opción ideal para traders principiantes, permitiéndoles comprobar la eficacia de sus estrategias sin correr ningún riesgo.
OKX y Libertex ofrecen cuentas demo para practicar spot trading. Si te interesa usar una cuenta de demostración para operar con derivados como los CFD, eToro es una excelente opción. Veamos cómo abrir una cuenta demo para operar con 100,000 dólares virtuales.
Analiza y comprende los mercados
Investigar es una de las tareas fundamentales para entender cómo y por qué se mueven los mercados. Busca y analiza datos relacionados con proyectos, comportamiento de activos, noticias, etc. Efectuar análisis fundamentales de forma periódica te ayudará a familiarizarte con el mercado cripto, de cara a implementar una estrategia de inversión adecuada, en tú operaciones de trading de criptomonedas (crypto trading).
No arriesgues todo
Cuando se trata de hacer trading con criptomonedas, hay que tener en cuenta que, aunque los beneficios potenciales son enormes en algunos casos, siempre se puede perder la totalidad del capital invertido. Es muy importante tener claro que nunca deberías arriesgar dinero que no te puedas permitir perder.
Igualmente, aunque tengas un capital que puedas arriesgar, es conveniente comenzar a operar realizando operaciones de poco volumen. Generar pérdidas considerables puede ser desmotivador para un principiante. Si pierdes todo en tus primeras operaciones, es poco probable que quieras volver a intentarlo. Por eso es importante dominar los riesgos y las emociones.
Usa stop-triggers
Minimizar las pérdidas y maximizar las ganancias es una máxima universal en el trading. Una buena forma de protegernos frente al riesgo de operar en los mercados es determinar límites de salida en el que las ganancias y las pérdidas mantengan al menos una proporción 2:1. Estos stop-triggers pueden automatizarse fijando niveles de stop loss y take profit.
Custodia tus criptomonedas
Considere la posibilidad de mover una parte de sus ganancias de trading de criptomonedas fuera del monedero del exchange y en un monedero de autocustodia. Esta podría ser una opción si no quieres devolver todas tus ganancias a un exchange y arriesgarte a perderlas. También es adecuado para los traders que quieren almacenar su cripto a medio o largo plazo.
Coinbase
El monedero de Coinbase cuenta con el respaldo de uno de los CEX más grandes del sector, incluyendo sus medidas de seguridad. Permite gestionar Bitcoin, tokens ERC-20 y NFT de forma gratuita y sin necesidad de ceder las claves privadas. Al tratarse de un monedero de autocustodia, los usuarios tienen control total sobre los activos.
- Respaldado por uno de los exchanges más potentes del sector.
- Tienes control total de los activos.
- Gran variedad de activos disponibles.
- Es un monedero caliente.
Ledger
Ledger es uno de los monederos más populares del mercado, respaldado por una compañía con una dilatada experiencia en el sector. Cuenta con varios modelos, adaptándose a perfiles y necesidades diferentes. Como monedero de hardware, es de los más seguros, incluso a la hora de conectarse con aplicaciones externas. Su elevada compatibilidad con redes y tokens, hace de Ledger una de las opciones preferentes en el espacio cripto para almacenar activos digitales.
- Excelente nivel de seguridad para holdear criptomonedas a largo plazo.
- Dispone de software propio.
- Ofrece acceso a aplicaciones de terceros, aumentando las funciones del monedero.
- Poco útil para realizar operaciones cotidianas.
- El acceso a aplicaciones de terceros puede disminuir la seguridad.
Trading con criptomonedas: la investigación es crucial
Abrir una orden es relativamente sencillo: solo hay que seguir una serie de pasos. En cambio, operar implica algo más que abrir posiciones. Un trader exitoso trabaja aspectos psicológicos y analiza. Sobre todo, recopila información, hace su propia investigación y toma decisiones de forma autónoma.
Sin una formación constante, una investigación profunda y un análisis detallado, no se puede comprender el comportamiento de los mercados. Por ende, no se puede entender el movimiento de los precios y actuar en consecuencia. Ahí reside la importancia de aprender cómo hacer trading de criptomonedas (crypto trading).
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor cripto para hacer trading?
¿Cuál es la mejor manera de aprender a hacer trading con criptomonedas?
¿Es difícil aprender a operar con criptomonedas?
¿Qué capital inicial se necesita para comenzar a operar?
¿Cómo se hace trading de criptomonedas?
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