El mercado de criptomonedas esencialmente ha borrado todas las ganancias obtenidas a lo largo de 2021. Esta caída masiva fue provocada principalmente por un puñado de villanos de las de criptomonedas en 2022. A saber, el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison de Alameda Research, Do Kwon de Terra y los fundadores de 3AC.
La industria de las criptomonedas está constantemente en los titulares de todo el mundo. Era una industria incipiente que logró alcanzar una capitalización de mercado de casi 3 billones de dólares en menos de 10 años. Sin embargo, últimamente, los colapsos de los exchanges y el fraude en todo el sector han retrasado enormemente el progreso.
A medida que 2022 se acerca a su fin, BeInCrypto presenta una compilación de los mayores villanos del mundo de las criptomonedas.
2022: Un año caracterizado por fraudes con criptomonedas
El ejemplo más reciente y de mayor tendencia fue el dramático colapso del exchange de criptomonedas FTX debido a la mala gestión de los fondos de los clientes por una suma de miles de millones de dólares.
A pesar de que el ex CEO Sam Bankman-Fried publicó una serie de disculpas, quedan muchas preguntas sin respuesta sobre el uso ilegal de los fondos de los clientes y la estrecha relación del exchange con la firma comercial Alameda Research.
El token nativo del exchange, FTT, también se usó de manera dudosa para engañar a los inversores, clientes y reguladores.
Un hilo de Reddit describió este llamado “Esquema de dinero infinito” en el que Sam Bankman-Fried y Alameda usaron FTT para realizar fraudes.
Como informó BeInCrypto el 13 de diciembre, el deshonrado fundador del exchange en bancarrota fue arrestado en Las Bahamas. El paso de detención fue un esfuerzo de colaboración de las autoridades estadounidenses y de la nación caribeña.
¿Qué salió mal?
Más de 150 mil millones de dólares en tres días, a partir del 9 de noviembre. Esto es lo que perdieron en valor de mercado las 15 criptomonedas más grandes del mundo. Esto se debe al token FTT del exchange FTX. El 6 de noviembre, el token comenzó a depreciarse y perdió más del 80% de su valor en 72 horas.
Una vez que es consideraba el inicio del fin del bear market, la desaparición de FTX envió ondas de choque a través de la industria cripto.
FTX fue una creación de Sam Bankman-Fried (comúnmente conocido como SBF en las redes sociales). Anteriormente, fue aclamado como “el salvador” de la industria de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried también fundó la empresa de trading cuantitativo, Alameda Research, en 2017.
Una relación dudosa
FTX se lanzó en 2019 como una plataforma de intercambio para comprar y vender criptomonedas. Sam Bankman-Fried era el propietario mayoritario de ambas empresas. Esto generó sospechas entre los actores de la industria, los traders, los inversores y las partes interesadas de que puede haber algún conflicto de intereses con respecto a si la investigación se prioriza en FTX o viceversa.
El 2 de noviembre, CoinDesk publicó un informe basado en datos de activos filtrados de Alameda Research. Según los datos, Alameda afirmó tener más de 14 mil millones de dólares en activos a fines de junio de 2022, la mayoría de los cuales consistían en tokens FTT propios del exchange.
Aquí, la CEO de Alameda, Caroline Ellison, trató de calmar la incertidumbre y dijo que las finanzas de la empresa estaban bajo control y que la empresa iba por buen camino.
Sin embargo, parece que el mercado no lo compró y los traders comenzaron a retirar sus fondos de FTX. Las cosas se intensificaron el 6 de noviembre cuando el CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció que vendía completamente sus participaciones en FTT por valor de cientos de millones de dólares.
FTX procesó 4 mil millones de dólares en transacciones, mucho más que su volumen promedio. En medio de la liquidación, los pedidos se retrasaron y la demanda se acumuló.
Para el 7 de noviembre, ese número había aumentado a 6 mil millones de dólares. Un día después, las finanzas de FTX se desplomaron. Binance intervino y ofreció comprar la compañía.
Parecía que FTX tendría una salida a sus problemas de liquidez. Sin embargo, al día siguiente, Binance se retiró de la adquisición tras realizar algunas diligencias debidas y analizar las finanzas de la empresa.
Sam Bankman-Fried cae en desgracia
En medio del caos, FTX estaba siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia. Pronto, Bankman-Fried les dijo a los inversores que FTX no podía cubrir los retiros porque la garantía se había depreciado y no podía liquidarse. Renunció al cargo de CEO FTX el 11 de noviembre y, posteriormente, Alameda y FTX se declararon en bancarrota.
Pero eso no fue todo. Poco después de declararse en bancarrota, la empresa de análisis Elliptic fue alertada de que parecían faltar más de 400 millones de dólares en criptomonedas. Las consecuencias llevaron a otros exchanges a mostrar Proof of Reserves y pidieron más transparencia en la industria.
Por el momento, FTX es la mayor bancarrota relacionada con las criptomonedas hasta la fecha.
Hay otra faceta de esta historia que incluye al supuesto amor de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research. Aunque no hay tanta prensa sobre Ellison como sobre Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison también tuvo la culpa de malversar los fondos de los clientes. Informes recientes y avistamientos de Ellison en Nueva York sugieren que camina como una mujer libre en el momento de la publicación.
Alameda utilizó los fondos de los clientes de FTX para realizar sus transacciones. Corto o largo, su garantía no provenía de sus propios bolsillos.
El imperio caído también tenía una brecha multimillonaria entre activos y pasivos. A pesar de que SBF fue arrestado, no hubo ningún comentario oficial sobre Caroline Ellison. Sin embargo, hay especulaciones de que podría testificar contra Sam Bankman-Fried para llegar a un acuerdo de inmunidad.
El arresto del ejecutivo caído en desgracia ha agitado a la comunidad cripto en Twitter, ya que los usuarios dan sus opiniones sobre quién podría ser el próximo villano en enfrentar prisión.
El colapso de Terra
Do Kwon es el individuo famoso detrás de la crisis de la stablecoin TerraUSD (UST) que ocurrió en mayo de 2022. La caída envió ondas de choque a través de la industria cripto cuando UST perdió su paridad con el dólar estadounidense y eliminó el soporte de su activo hermano no estable, LUNA, que cayó un 99%, perdiendo miles de millones de dólares en capitalización de mercado en el lapso de unos pocos días.
Esto provocó que se eliminaran alrededor de 200 mil millones de dólares de la capitalización del mercado cripto.
Dado que UST era una stablecoin algorítmica que usaba una serie de contratos inteligentes para mantener el precio en 1 dólar, no tenía miles de millones de dólares en efectivo u otros activos en reserva. Idealmente, UST siempre valdría un dólar si LUNA tiene valor.
¿Cómo falló?
Hubo una venta masiva acompañada de clientes que intentaron retirar sus fondos y el algoritmo no pudo seguir el ritmo. En una respuesta de emergencia, LUNA Foundation Guard se vio obligada a vender sus reservas de Bitcoin para tratar de inyectar más fondos para salvar la stablecoin.
Esto, a su vez, hizo caer el valor de BTC e impactó a todo el mercado.
Tras la caída, Do Kwon desapareció de su país de origen, Singapur. Las autoridades gubernamentales incluso emitieron una orden de arresto contra Kwon, citando una violación de las regulaciones del mercado de capitales que provocó una pérdida de 40 mil millones de dólares para los inversores.
Ahora hay informes de que Do Kwon supuestamente está en Serbia. El Ministerio de Justicia de Corea del Sur solicita la cooperación del gobierno serbio en el caso. Corea del Sur y Serbia no tienen un tratado de extradición, pero ambos se han adherido al Convenio Europeo de Extradición.
Malas apuestas para Three Arrows Capital
Junio de 2022 vio el colapso de Three Arrows Capital (3AC). Un fondo que en un momento tenía más de diez mil millones de dólares en AUM se redujo a un deudor con varias contrapartes llamando a la puerta. No hace falta decir que los fundadores Su Zhu y Kyle Davies desaparecieron después de la caída.
Todo comenzó con una terrible apuesta, y esa apuesta fue Terra. Uno de los métodos que Terra quería usar para apuntalar la paridad del USD era LUNA Foundation Guard o LFG. La Fundación recaudó más de mil millones de dólares en Bitcoin, que se intercambió por mil millones de dólares en LUNA. Entre los que compraron LUNA se encontraban Jump Crypto, Defiance Capital y 3AC.
3AC compró 10,9 millones de LUNA que estaba bloqueado debido a la adjudicación. Esa cantidad de tokens LUNA le costó a 3AC 559,6 millones de dólares. 3AC fue un gran defensor de Terra y trabajó en estrecha colaboración con LFG para acumular más de ese Bitcoin. La espiral de la muerte de UST llevó a un colapso en el valor de LUNA.
Según una publicación del Wall Street Journal, Kyle Davies dijo que él y Zhu inicialmente lograron manejar el golpe de LUNA, pero las condiciones del mercado posteriores a Terra empeoraron las cosas. Esto coincidió con un entorno macro tóxico y un sentimiento cripto pobre. Después se ordenó a 3AC que liquidara sus inversiones de capital y se declaró en bancarrota.
En general, estos eventos y los ejecutivos relacionados han ayudado a traer las nubes oscuras y siniestras del invierno cripto en 2022. Ahora avanzamos hacia 2023.
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