Top 5 estafas con Bitcoin y criptomonedas en Venezuela activas este 2020

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EN RESUMEN
  • Los estafadores tampoco han descansado en Venezuela este 2020.

  • Numerosas cripto-estafas permanecen activas en este país.

  • Desde falsos hackers hasta supuestas criptomonedas, aquí te presentamos algunas.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La situación de Venezuela en la actualidad ya es bastante conocida por los medios y el mundo. Los problemas parecen no acabar en este país: la hiperinflación, la devaluación de su moneda, los conflictos políticos y la alta tasa de corrupción continúan. No es de extrañar, además, que en una situación que se presenta tan dura para las familias venezolanas exista el fraude y las estafas.

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Gracias a la desesperación, no hay persona en Venezuela que no quiera salvaguardar su economía con cualquier manera que tenga a mano: así, las criptomonedas han sido una de las herramientas que han decidido utilizarse en fraudes. Y la mejor manera de no caer en uno es saber bien a qué estafas nos enfrentamos.

Por ello, a continuación, te presentamos algunas de las cripto-estafas más sonadas de Venezuela, aún en busca de más víctimas este 2020.

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El hacker “El Esteban”

Las redes sociales son quizá el medio más utilizado para actividades fraudulentas. Como buen ejemplo tenemos el caso de “El Esteban”, un supuesto hacker conocido por ser el autor de diversos delitos informáticos y estafas, entre los que se destaca el “robo de criptomonedas (BTC) a cuentas extranjeras”.

Era bien sabido gracias a los medios venezolanos que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), equivalente nacional del FBI, había estado siguiendo la pista de “El Esteban” durante un tiempo. Aunque las autoridades no detallaron a profundidad el modus operandi del estafador, es de conocimiento público que el dichoso “hacker” trabajó en complicidad con el dueño de una concesionaria de automóviles que se encontraba en el estado Anzoátegui.

La banda utilizaba la compra y venta de vehículos a través de redes sociales como gancho, con el propósito de atraer a sus víctimas. Al parecer, tramitaban la venta en BTC para luego nunca entregar el automóvil acordado. En este caso, “El Esteban” puede considerarse más un estafador que un hacker.

Con esta táctica, podían simplemente desaparecer y lavar el dinero obtenido. Por fortuna, las autoridades detuvieron por fin a “El Esteban” en mayo de este año, cuando este se disponía a realizar una compra vía Facebook pagando con BTC.

El sujeto fue capturado gracias a las diferentes denuncias que habían llegado a las oficinas de las autoridades, describiendo características de los hechos similares a su forma de fraude.

IM Mastery Academy (The New Economy)

Como ya se ha visto en diferentes circunstancias, IM Mastery Academy (o The New Economy) no es otra cosa que una organización de personas con intenciones fraudulentas, como informó BeInCrypto. En apariencia prometen ser una academia que busca educar a sus potenciales clientes sobre inversiones, incluyendo el trading con criptomonedas. En realidad, se trata del mismo viejo esquema piramidal nacido en 2013, iMarketsLive (IML).

En Venezuela, una cuenta de Instagram a nombre del actor local Daniel Elbittar (@danielelbittartrading) se encuentra promocionando activamente este esquema. Según indica uno de los post:

“Hoy me encuentro súper feliz y agradecido de que en menos de 12 horas ya alcancé la segunda posición en la compañía. Hace 3 semanas comencé en esta oportunidad, en primera instancia quise comprobar la efectividad de los servicios y los resultados que podía tener sin experiencia previa. En solo días ya he generado por trading sobre x,xxx usd (sic) aprendiendo lo básico para comenzar y copiando y pegando de los expertos”.

Se podría pensar que se trata de una cuenta falsa, pues el handle original (y verificado) del actor en Instagram es @danielelbittar. Sin embargo, la cuenta oficial redirige a la “cuenta paralela de trading”, por lo que todo indica que IM Mastery Academy alcanzó algún tipo de acuerdo económico con el actor.

Esto, por supuesto, no es una garantía de legitimidad; sobre todo cuando ya ha quedado demostrado que el único producto de esta plataforma son los referidos, como en cualquier esquema piramidal.

DoubleWay

Esta página web fue lanzada en enero de 2020, por parte de administradores desconocidos y posiblemente ligados al esquema previo Cryptohands. Son una marca que promete generar ingresos cada dos meses en la criptomoneda ether (ETH), para lo que se requiere unirse a su contrato inteligente y buscar a más personas interesadas en “invertir”. La página está en varios idiomas; sin embargo, su mayor tráfico viene de Colombia, Brasil y Venezuela.

BeInCrypto informó que se proponen tres formas de conseguir referidos: haciéndolo personalmente, “acumulando” los referidos que alguno de tus previos “inversionistas” atrajo a la plataforma, o dejar que la plataforma en sí misma “te otorgue referidos”. Se asegura que las inversiones de los participantes que no se unan por un link de referidos sino directamente por la página principal serán divididas equitativamente entre miembros.

Todo el manejo de la página web se compone de un clásico esquema piramidal en el que te ponen la premisa de “mientras más inviertas, más ganarás”; pero esto no es del todo cierto. La pirámide solo puede existir si la base (los referidos) tiene un buen flujo. La mayor parte del dinero irá a los bolsillos de los administradores, y cuando el flujo de referidos se detenga, la pirámide acabará por derrumbarse. Allí poco importará si está montada sobre un contrato inteligente o no.

FF Token

Esta es probablemente una gran estafa por parte de un ciudadano chino, que no solo posee intenciones fraudulentas, si no personal que las ejecute al frente mientras él se ocupa de esconderse junto a lo robado. FF token (Fight to Fame) promete ser un criptoactivo que se relacionará con eventos de lucha deportiva y un reality show.

Se supone los aficionados pueden apoyar la causa y a los participantes adquiriendo la moneda. Ahora bien, según el actor venezolano Fernando Carrillo, este nuevo token podría ser en un futuro “el nuevo Bitcoin, lo cual resulta enteramente sospechoso, ya que ni si quiera en su página web oficial detalla a profundidad como planea funcionar esta supuesta criptomoneda. [El Universal]

No posee White Paper y se dan muy pocos detalles. En Etherscan, si se busca FF Token, aparecerán datos con una cotización de 0 dólares y una emisión de 500 millones de unidades. Sin embargo, no se puede relacionar de forma segura con la moneda en cuestión. Pero gracias a diversas quejas y denuncias, se ha demostrado que FF Token es una estafa. [Cointelligence]

La cabeza detrás de tal idea es el ciudadano chino Jianxiang Shi, mejor conocido como Morgan; un sujeto que se caracteriza por sus cambios constantes de nombre. Al parecer, para el año 2016, Shi habría estafado 1.500 millones de dólares en su país usando esquemas Ponzi, para al final huir a los Estados Unidos.

Así que no importa mucho si lo dice Fernando Carrillo o cualquier otra celebridad: invertir en FF Token, seguramente, es dinero perdido.

Fergcryptoption

Tal vez uno de los ejemplos más obvios de estafa sea Fergcryptoption, como ya destapó BeInCrypto. Se describen como una compañía dedicada a la minería en la nube, trading y Forex. Su sede principal, supuestamente, se encuentra en Londres (Reino Unido) y sus planes no son nada detallados, más allá de cuánto se debe invertir: van desde 500 dólares con un 15% de beneficio diario, hasta 1.500 dólares con un 40%.

La omisión de datos tan importantes como cuántos mineros poseen, dónde están y cuánto minan al día es algo que debería notarse al primer vistazo. Solo toman en cuenta la propaganda extravagante, al punto de asegurarte que te puedes volver millonario, en especial a través de anuncios en las redes sociales. Incluso en un contacto más personal siguen siendo bastante evasivos, cambiando de nombre y asegurando información que resulta falsa a través de WhatsApp.

Existen varios reportes de estafa desde Reino Unido, pero estos vienen sobre todo de Latinoamérica. El total robado no queda claro, pero uno de los países al que más se dirigen los promotores de esta plataforma es Venezuela; sabiendo que sus habitantes se verán más que atraídos por la promesa de dinero extra.

Extra: ¿El Petro es una estafa?

La criptomoneda del régimen venezolano, el Petro (PTR), parece no atraer más que problemas. No es un secreto para nadie en el mudo que el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido abiertamente acusado por los Estados Unidos de corrupción y narcotráfico. Es de este gobierno de donde proviene el sospechoso Petro.

Se especula que el uso de esta criptomoneda no es otra cosa más que un haz bajo la manga del régimen para cometer actos ilícitos. Y no es de extrañar que el Petro tenga tan mala fama, pues sus inconsistencias la preceden.

Desde sus inicios, se ha comprobado que es una moneda casi imposible de cambiar por bienes, servicios u otras divisas. De entre los millones de venezolanos que la recibieron como “bono” el pasado diciembre de 2019, pocos han podido gastarla. Además, las exchanges oficiales presentan numerosas señales de alerta y son desconocidas para las personas que llevan tiempo en el criptomundo.

Por otra parte, varios rankings especializados en ICOs y criptoactivos, como icoindex.com o icobench.com, llegaron a calificar esta presunta criptomoneda como una estafa y nada más que eso. Pese a todo, no se ha dicho de manera “oficial” que el Petro sea un fraude. Por ahora, parece que solo el tiempo puede dar esa respuesta.

Cabe mencionar que los estafadores en muchos casos pueden no conocer de criptoactivos, pero conocen bien a sus potenciales víctimas y saben bien como engañarlas para lograr su cometido.

Es importante antes de emocionarse e invertir en un negocio desconocido, realizar una investigación profunda acerca de la empresa en cuestión. La desconfianza es un método de defensa.

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Profesional en Letras en el criptomundo desde 2016. Escritora, investigadora y bitcoiner. Venezolana viviendo en Colombia, interesada en la cacería de estafas. Trabajando por un mundo mejor, con más descentralización y café.

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