Arbistar relacionado con la Darknet rusa al transferir BTC a cuentas de Hydra Market

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EN RESUMEN
  • Arbistar manda parte de sus reservas de Bitcoin al mercado negro ruso en la Darknet.

  • Hydra Market es el mercado negro más grande de Rusia.

  • Hydra Market trabaja en las sombras y su relación con el gobierno ruso es conocido por las autoridades de EEUU.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La tormenta que rodea al extinguido Arbistar acecha con nuevos descubrimientos que sugiere que la empresa española mandó Bitcoin a 18 cuentas vinculadas con Hydra Market, el mercado negro ruso más famoso de la Darknet.

Arbistar está en la actualidad en el foco de la comunidad cripto al parecer estar realizando una exit scam. Como ya informó BeInCrypto, la empresa con base en Tenerife informó mediante un comunicado de prensa tenían un “agujero financiero del 28%” de sus fondos debido a un error en su bot de arbitraje el cual repartía ganancias superiores al beneficio real.

Ahora, Tulip Research, ha lanzado una nueva información que podría relacionar a Arbistar con Hydra Market, uno de los portales ubicados en la Darknet mas conocidos del mercado negro de Russia. Según, la agencia de investigación, Arbistar envió Bitcoin a 18 cuentas vinculadas con este mercado opaco.

Cabe apuntar que estas transacciones ocurrieron muchos antes de que el presunto esquema ponzi fuese tan grande ya que fueron transferidas el 23 de marzo del 2019.

 

Hydra Market su poder en el mercado negro y su relación con el gobierno ruso

Hydra Market fue creado en el 2015 y desde entonces ha llegado a colocarse en la cima del Darknet. Esta red se especializa en la venta de drogas ilegales, siendo conocido por métodos muy ingeniosos mediante la localización GPS escondiendo sus botines por toda Russia.

Este mercado negro ruso ilegal se emplea también con actividad relacionada con el fraude con material como las tarjetas de crédito robadas, tarjetas sim, monederos de dinero electrónico, cuentas robadas y dinero falsificado.

Según la empresa de investigación fraudulenta, existen declaraciones oficiales del gobierno de EE.UU. donde podemos averiguar que las autoridades rusas están contratando a cibercriminales y por eso permanecen bajo la protección del Estado. Entre la mayoría de los investigadores de la oscuridad y los ciberdelincuentes rusos hay opiniones de que Hydra es apoyada por las autoridades rusas, probablemente los servicios de inteligencia.

El grupo ha estado relacionado con las criptomonedas de diversas formas, una de ellas fue en diciembre del 2019 en el que lanzaron varias Initial Coin Offering (ICO) como forma de captación de capital, el proyecto más famoso fue Eternos.

En la actualidad Hydra está dedicado a expandirse por países cercanos al gobierno ruso o conocidas por su corrupción institucional como Bielrussia, Ucrania, Azerbaiyán, etc.

Las siguientes acciones de Arbistar bajo lupa

Los inversores afectados, la comunidad cripto como este medio de comunicación están vigilando cada paso que realice Arbistar. Muchos de los afectados ya comienzan a señalar a Nimbus cómo el proyecto de salida, después del cierre del chiringuito de criptomonedas que les ha supuesto a Arbistar.



Esto no sólo afecta al proyecto canario, sino este tipo de sucesos provocan que otros proyectos sospechosos similares al de Arbistar de ser un esquema piramidal sean cuestionados. Al igual que la primavera árabe es expandió rápidamente por diferentes países con contextos muy diversos, puede que el presunto exit scam de Arbistar sea la mecha que encienda todas las alarmas a los usuarios de proyectos como Kuailian, Mind Capital u otros. Como siempre, seguid alertas y cuestionar cualquier acción.

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Daniel es el team leader y el editor jefe para la edición española de BeInCrypto.com. Con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Entusiasta de Bitcoin, altcoins y la nueva revolución financiera desde principios de 2017 y sus efectos sobre la geopolítica, día a día absorbe más información. De nacionalidad española con base en España, alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction designer en Internet así como otros medios como la televisión. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y charlar sobre ellas.

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