España nunca se ha caracterizado por estar a la vanguardia en avances tecnológicos, sin embargo, se vislumbra un cambio de tendencia hacia las criptomonedas y la tecnología blockchain. España es uno de los países de la Unión Europea con más actividad en el sector blockchain, multitud de cajeros Bitcoin, un ecosistema FinTech en alza, interés de la banca española y un interés sano de la ciudadanía hacia las criptomonedas.

Todo sector tiene sus lados oscuros, las estafas en las criptomonedas desgraciadamente ocurren con asiduo y hay que aprender a convivir con ellas. El número de estafas están creciendo, por el mero echo de que el mercado de las criptomonedas se va expandiendo. Esto atrae a los estafadores, que buscan aprovecharse de la ignorancia de los usuarios novatos.

Repasaremos algunas de las estafas de criptomonedas más sonadas del 2019, para alertar al público, asímismo para que se aprenda de las experiencias de otras víctimas.

BitChain

Los hermanos Jordi y Miguel Alcaraz, los fundadores de BitChain, fueron de los pioneros en tener resultados sólidos en España. Consiguieron el apoyo de ESADE, Universidad Ramon Llull, y la red de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) para instalar una red de cajeros Bitchain por toda España.

El proyecto era muy prometedor, pero dio un giro repentino cuando los hermanos fueron acusados de estafar 180.000 euros. Las víctimas, una empresa y dos particulares, han presentado una denuncia por haber prestado dinero a los hermanos Alcarez para comprar Bitcoins, pero presuntamente lo utilizaron para otros usos no estipulados.

El juicio lleva activo desde hace varios meses, y los hermanos Alcarez se enfrentan a una posible sentencia de 7 años. Habrá que estar atentos a lo que decide el juez.

Estafa cripto con publicidad agresiva

Todavía hoy es fácil encontrarse con esta anuncio navegando por la web, aunque con menos frecuencia. La estafa intenta que los usuarios inviertan en Bitcoin, mandando dinero a una aplicación que les hará ricos. Se muestra un supuesto periódico que informa sobre declaraciones de celebridades españoles que han ganado grandes cantidades de dinero con una aplicación de Bitcoin.

La estafa pide un pago mínimo de 250 euros para poder comenzar a operar con Bitcoin. Casualmente, según las leyes en España se puede denunciar casos de estafas a partir de 300 euros. Adicionalmente, pedían información confidencial como el DNI o datos de la tarjeta de crédito, extendiendo el fraude.

Estos famosos eran los invitados del célebre programa de televisión El Hormiguero. El revuelo fue tan grande que el programa de televisión tuvo que realizar un comunicado oficial para destapar la estafa.

Estafas online desde Mallorca

Una organización radicada en Marratxí , Mallorca, especializada en estafas en Internet fue desarticulada por la Policía Nacional en la operación Ragón. La policía estima que el grupo haya podido estafar hasta 500.000 euros. En la redada pudieron incautar 250.000 euros en criptomonedas.

El modus operandi se asemeja a una estafa tradicional. Compraban productos a través de Amazón para después realizar su devolución, eso sí, quedándose con el producto y devolviendo sólo su paquete. Se aprovechaban de las condiciones favorables para el consumidor, en el que Amazon devuelve el importe total antes de recibir el producto devuelto.

Este producto robado lo vendían posteriormente a través de sus propias plataformas web. El beneficio lo conseguían extraer de una plataforma en línea o mediante transferencias.

Finalmente, la Policía Nacional ha podido intervenir 250.000 euros en Bitcoin. Estos estaban distribuidos en diferentes monederos como en varios exchange. Además, consiguieron 20.000 euros que aún estaban en sus plataformas e-commerce, un vehículo comprado con esos fondos y 39 tarjetas de crédito asociadas a los bandidos.

Los cuatro acusados se encuentran a disposición judicial desde el 19 de Julio.

CryptosolarTech

Este caso de fraude aún está por llegar a los juzgados, pero ya acumula una buena colección de acusaciones en diferentes foros de Internet.

CryptosolarTech es una startup española pionera a escala internacional debido a su propuesta, haciéndo eco en varios medios . CryptosolarTech era el proyecto más grande de minería de criptomonedas de España. El equipo instalaría una granja de minería con 3000 servidores ASIC localizado en la provincia de Málaga. Estos dispositivos utilizarían energía 100% renovable proveniente de energía solar, lo cual sería muy interesante tanto para la comarca como por el medioambiente.

El proyecto se financió a partir de una ICO, en el que recaudaron 60 millones de euros. El token ha fluctuado mucho desde su creación turbulenta debido a varios noticias positivas y negativas como por ejemplo:

  • El cese de su actividad, devolución de la inversión de ICO y posterior silencio

  • La supuesta inversión rescate de 50 millones de euros de un fondo de inversión (Montbrun Private Capital)
  • El lanzamiento de la plataforma de minado

Una empresa externa supuestamente verificó la existencia y funcionamiento de las instalaciones.

Ambas noticias fueron una bendición para el proyecto como para sus inversores y obviamente trajo mucha demanda al proyecto. Todo sonaba a perlas, pero varios usuarios comenzaron a encontrar incongruencias en el relato. En varios foros, se comentaba como aún no se ha encontrado ninguna prueba de la inversión extranjera de 50 millones de euros. En su blockchain, la actividad recaudada en ese momento era de 140.000 euros.

La supuesta nave donde decían que estaban minando, supuestamente verificado por una empresa externa, tampoco parecía existir. Para colmo, no hay rastro del equipamiento de 3000 unidades destinados para el minado de Bitcoin.

Este medio ha intentado contactar sin éxito al equipo de CryptosolarTech para escuchar su versión de la historia sin éxito. Este caso huele a estafa debido a las falsas noticias, sin embargo hasta que no haya una convicción judicial no se puede asegurar al 100% de que se trate de una estafa.

Según su roadmap, el proyecto debería haber estado al funcionamiento en Abril del 2019.

Cibercriminales desde Marruecos estafando con técnicas Phising

Una banda de cibercriminales estafaron a 300 víctimas en España. Esta red criminal ha sido desarticulada con el arresto de 24 personas en España, como otros 23 en Marruecos.

La estafa consistía en obtener datos de usuarios en España a través de Phising (Páginas falsas que emulan entidades bancarias u otros). Al obtener los datos necesarios extraían el dinero a través de cajeros o pagos físicos en tiendas específicas.

Las criptomonedas eran usadas para el proceso final de la estafa. Se utilizaron criptomonedas para blanquear una suma que ronda el millón de euros anuales. Lo blanqueaban con compra-venta de Bitcoin, lo cual no es muy inteligente ya que la policía pudo rastrear todos sus movimientos una vez descubierto el entramado.

Operación Kampuzo

La operación Kampuzo fue conductada por la Guardia Civil, en colaboración de la EUROPOL, y termino interviniendo físicamente dos cajeros automáticos de Bitcoin. Dentro de ellas se pudo encontrar 4 monedores frios y otras 20 monedores calientes que han permitido la trazabilidad de 9 millones de euros.

La operación se culminó con el arresto de 8 personas detenidas y 8 investigados por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Este caso es notorio al ser el primer caso en Europa en el que se interviene cajeros físicos de Bitcoin. Estos eran propiedad de una empresa privada que tenía como único propósito servir como una tapadera legal.

La organización blanqueaba dinero con procedencia o destino de Colombia, por medio de una red de exchange de criptomonedas, testaferros, conversión de efectivo a cuentas bancarias y mediante la compra-venta de Bitcoin.

Si hay duda, no hay duda

Las estafas son desgraciadamente algo común. Se realizan timos de diversos productos, desde pequeños productos hasta ventas de casas que no existen. Las estafas con criptomonedas están ascendiendo en número por ser algo novedoso, alegal y por ahora por el escaso conocimiento profundo de estas tecnologías.

En lo novedoso, los estafadores pueden impresionar más fácilmente a las personas al ser algo nuevo y al no existir referencias anteriores al ser un producto joven. En lo legal, generalmente no hay una legislación clara al respecto dificultando una denuncia formal. En en el conocimiento, muchas personas no son conscientes de las implicaciones de una tecnología anónima en el cual es “sencillo” desaparecer sin rastro.

BeInCrypto permanecerá vigilante e intentará informar sobre posibles estafas lo antes posible.

Una regla básica sería, si la oferta es demasiado buena, dude. Investigue y pregunte por mucha información, si algo resulta extraño o se resisten a contestar sus cuestiones, no dude y rechace la oferta.