La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España advirtió este lunes sobre 11 nuevas empresas de inversión que operan sin licencia en el país, entre las que se encuentran algunas relacionadas con criptomonedas.

La CNMV es la entidad encargada de supervisar los mercados de valores y compañías relacionadas que operan en el país ibérico. Las tres empresas de inversion con criptomonedas mencionadas en la última lista funcionan al margen de la ley y representan un riesgo para los posibles inversionistas que confíen sus criptomonedas.

Según la CNMV las compañías listadas representan un riesgo

Entre los llamados chiringuitos financieros, resaltan tres compañías relacionadas con Bitcoin y criptomonedas: Bitcoin Bank, Bitcoin Billionaire y BitcoinMiningFXTrade. A estas se les suman otras firmas financieras: Copio Trading, Axedo, Wexness.es, Amex Financials, Insure-Trade, Hubtrader, Imperial Finance, Marketsdock. La CNMV manifiesta en el comunicado que:

… dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Específicamente, Bitcoin Bank es una supuesta plataforma de trading con Bitcoin que afirma eliminar la volatilidad de la primera criptomoneda; por su parte Bitcoin Billionaire se trata de una plataforma que ofrece asesoramiento y declara que es posible ganar hasta 6.200 dólares cada día [Cinco Días]. Claro está que nada que parezca tan bueno puede ser cierto.

Alertas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España

Cabe destacar, que la CNMV nada más en 2020 ha advertido sobre unas 246 empresas que operan sin licencia en España, casi el doble que las compañías listadas el año pasado.

A pesar de que en España las criptomonedas no cuentan con regulaciones específicas, las compañías relacionadas al ecosistema cripto, incluso de asesoramiento, deben contar con la autorización pertinente. Por lo que el organismo cuenta con un decálogo en su página web en el que se señala varios consejos y formas de evitar caer en estos tipos de chiringuitos financieros y estafas en general.

La entidad supervisora aconseja en primer lugar verificar si la compañía está autorizada y también llama a desconfiar de correos o llamadas inesperadas, urgencia de la inversión y altas rentabilidades sin riesgos.

Por otra parte, la CNMV alertaba en mayo sobre el aumento de estafas financieras y del uso indiscriminado de criptomonedas durante la pandemia del coronavirus.