La Comisión de Valores y Bolsa de Filipinas (SEC) emitió una advertencia pública contra siete plataformas de trading cripto que operan sin registro ni licencia en el país, entre ellas dYdX, Aevo y gTrade.
El organismo regulador advierte que quienes promuevan estas plataformas podrían enfrentar consecuencias legales severas, incluida la cárcel.
¿Cuáles plataformas de criptomonedas señaló la SEC de Filipinas y por qué?
Una advertencia regulatoria sobre plataformas cripto no autorizadas es un aviso oficial que alerta a los inversores sobre servicios de activos digitales que operan sin cumplir las leyes locales de valores ni obtener las licencias exigidas.
Las siete plataformas identificadas son dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv y Ostium. Según la SEC, ninguna de ellas cuenta con registro ante la Comisión ni ha obtenido la aprobación para captar inversiones del público filipino.
“Tenga en cuenta que estas entidades NO ESTÁN REGISTRADAS ni TIENEN AUTORIZACIÓN de la SEC para solicitar inversiones. Denuncie actividades ilegales como estas al Departamento de Aplicación y Protección de Inversores (EIPD) en imessage.sec.gov.ph. Verifique si la empresa está registrada ante la SEC y cuenta con una licencia secundaria en checkwithsec.sec.gov.ph o descargue la aplicación SEC Check en la App Store de Apple o en Google Play Store”, se lee en el comunicado de la SEC publicado en Facebook.
El organismo detectó que ofrecen oportunidades de inversión con promesas de retornos, lo que bajo la ley filipina obliga a cualquier entidad a registrarse y cumplir con la normativa de valores o contratos de inversión. Además, ninguna ha tramitado las licencias exigidas por el marco de Proveedores de Servicios de Criptoactivos (VASP).
Este marco fue diseñado para garantizar que las empresas que operan con activos digitales en Filipinas cumplan estándares financieros, operativos y de protección al consumidor. Incluye requisitos de capitalización, obligaciones de transparencia y mecanismos para reducir el riesgo de fraude.
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La advertencia no se limita a los operadores de las plataformas. La SEC señaló expresamente que promotores, influencers y cualquier persona que incentive al público a invertir en estas plataformas también puede ser sancionada.
Bajo las secciones 28 y 73 del Código de Regulación de Valores, los infractores pueden recibir multas de hasta cinco millones de pesos filipinos (83,538 dólares), penas de prisión de hasta 21 años, o ambas sanciones de forma simultánea. Esta advertencia se produce en un contexto de endurecimiento regulatorio en el país.
A finales de 2025, Filipinas bloqueó el acceso a Coinbase y Gemini por operar sin licencia. Binance también enfrentó restricciones de acceso y fue eliminada de las tiendas de aplicaciones del país tras incumplir los plazos de cumplimiento normativo.
La tendencia es clara: las autoridades filipinas han pasado de emitir advertencias a aplicar bloqueos directos.
En resumen
- La SEC de Filipinas alertó sobre siete plataformas de criptomonedas que operan sin registro: dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv y Ostium.
- Ninguna de las plataformas señaladas cuenta con las licencias exigidas por el marco regulatorio CASP vigente en el país.
- Promotores e influencers que recomienden estas plataformas también pueden enfrentar multas y hasta 21 años de prisión.
- Filipinas ya bloqueó a Coinbase, Gemini y Binance en acciones previas contra plataformas cripto no autorizadas.
- El endurecimiento regulatorio filipino forma parte de una tendencia regional más amplia de control sobre el sector cripto.
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