Nueva York tiene algunas de las leyes de protección de la prensa más sólidas del país. Estas leyes permiten a demandados como el Wall Street Journal (WSJ) impugnar una demanda en una etapa temprana y lograr que sea desestimada antes de que resulte costosa y prolongada.
Aunque este movimiento puede parecer contradictorio, podría ser totalmente intencional. Binance podría estar indicando que acepta el escrutinio y que no tiene nada que ocultar. El objetivo parece ser dejarle claro a quienes tienen activos en su plataforma que el exchange luchará incluso a riesgo de exponer información durante un proceso legal completo.
Binance lleva al Wall Street Journal a los tribunales
En febrero, el WSJ publicó una investigación en la que afirma que Binance despidió a empleados que expresaron preocupaciones sobre más de mil millones de dólares en transacciones cripto relacionadas con sanciones contra actores iraníes.
Dos semanas después, Binance presentó una demanda por difamación contra Dow Jones & Company, la editorial del WSJ, en el Distrito Sur de Nueva York. El exchange argumentó que el periódico publicó al menos 11 afirmaciones falsas en su informe de febrero.
La demanda fue sorprendente. En general, las demandas por difamación son extremadamente difíciles de demostrar. Dado que este caso involucra a un personaje público como Binance y a un periódico respetado como el WSJ, el estándar de “mala fe real” es aún mayor.
«Para demostrar una difamación, no basta con que partes de la historia sean falsas», explicó Khurram Dara, abogado y exasesor de políticas en Bain Capital Crypto y Coinbase, en un reciente pódcast de BeInCrypto. «El WSJ tenía que saber en el momento de la publicación que había información falsa, o deberían haber mostrado un desprecio imprudente por la verdad o falsedad de la declaración».
Además de eso, Nueva York es una de las jurisdicciones menos indulgentes del país para este tipo de acciones legales.
¿Por qué Nueva York fue una elección sorprendente?
El estado de Nueva York tiene una de las leyes más estrictas del país contra las leyes SLAPP.
SLAPP significa Strategic Lawsuit Against Public Participation (Demanda Estratégica contra la Participación Pública) y se refiere a una situación en la que una entidad poderosa presenta una demanda no porque espere realmente ganar, sino porque la demanda en sí misma es el arma.
El objetivo es agotar a la otra parte financiera y emocionalmente hasta que se rinda.
Las leyes anti-SLAPP se crearon específicamente como un escudo contra esta táctica. Otorgan a los demandados, como el WSJ, el derecho de argumentar si una demanda de este tipo es frívola. Si el periódico logra convencer al tribunal, Binance tendría que pagar todos los costos legales.
«Me parece muy interesante que [Binance] eligiera Nueva York. Yo habría escogido algún lugar que no tuviera leyes anti-SLAPP tan fuertes», dijo Amanda Wick, jefa de las Américas en VerifyVASP, quien antes trabajó más de una década como abogada en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Wick también señaló que la demanda de Binance contra el WSJ no es la primera vez que Binance ha usado tácticas SLAPP.
«[Binance] solía ir tras publicaciones para tratar de silenciarlas y eliminar noticias negativas», dijo Wick. Y agregó: «No sé de ningún otro exchange de criptomonedas que haya demandado a la prensa, ni siquiera cuando enfrentaban acciones legales».
En noviembre de 2020, Binance presentó una demanda por difamación casi idéntica contra Forbes en Nueva Jersey, pero la retiró voluntariamente tres meses después, sin que el caso llegara a juicio. Es importante resaltar que en ese momento Nueva Jersey no tenía leyes de protección de prensa, por lo que era una jurisdicción mucho más favorable para Binance que la que eligió después.
Sin embargo, dado que no es así en Nueva York, si el caso avanza, podría ser una mala noticia para Binance.
¿Cómo la fase de pruebas podría perjudicar a Binance?
En el improbable caso de que un juez permita que avance el caso contra el WSJ, la demanda entraría en la fase de pruebas. Esta etapa implicaría que ambas partes deben entregar documentos, comunicaciones y registros relevantes.
Para Binance, esto implicaría entregar informes internos de cumplimiento, correos electrónicos entre investigadores y la gerencia, registros de transacciones y todas las comunicaciones que muestren lo que el exchange sabía sobre los flujos relacionados con Irán y en qué momento lo supo.
El riesgo se agrava porque Binance no opera como una empresa normal. Como parte de su acuerdo penal de 2023, aceptó operar bajo la supervisión de dos monitores independientes del gobierno, cuyo trabajo es verificar que el exchange realmente esté reformando su programa de cumplimiento.
«Si existe evidencia de que… estos investigadores escalaron la situación y fueron ignorados, o aún peor, si los despidieron como respuesta mientras hay dos monitores, eso será realmente problemático», comentó Wick.
Dara, quien anteriormente fue candidato republicano a la Fiscalía General de Nueva York, opinó que ganar en los tribunales puede que no sea el objetivo principal de Binance al presentar este caso.
El verdadero motivo detrás de la demanda
Binance tiene activos para más de 300 millones de usuarios. Según Dara, el daño reputacional de una investigación periodística podría representar un riesgo existencial para el negocio del exchange.
A diferencia de las finanzas tradicionales, el mercado cripto funciona las 24 horas del día en un ecosistema global y nativo en línea, donde la información viaja a una velocidad extraordinaria y los titulares negativos pueden causar rápidamente una fuga de usuarios de la plataforma.
Hizo un paralelo directo con el colapso de Silicon Valley Bank, donde un solo anuncio sobre la falta de capital se difundió en redes sociales tan rápido que los clientes retiraron 42 mil millones de dólares en un solo día. Desde esta perspectiva, la demanda es menos una maniobra legal y más una señal pública.
“un mal titular en este sector puede ser muy dañino… sin duda, sería muy perjudicial para ellos ver una gran fuga de usuarios de su plataforma”, destacó Dara.
Al presentar la demanda en la jurisdicción más dura posible, Binance puede estar mostrando que acepta el escrutinio y que no tiene nada que ocultar.
Esta acción envía un mensaje claro a quienes tienen activos en su plataforma: Binance luchará incluso si eso significa arriesgar lo que podría salir a la luz en un proceso legal completo.
