El enfrentamiento legal entre la Comisión del Mercado de Valores (SEC) y Binance.US (BAM Trading Services Inc.) va en aumento.
La disputa por el descubrimiento de pruebas ha cobrado protagonismo, ilustrando los retos a los que se enfrentan los organismos reguladores a la hora de supervisar el sector del trading de criptomonedas.
La SEC solicita la intervención por “la falta de cooperación” de Binance.US
La SEC está buscando respuestas en torno a la relación entre el exchange de criptomonedas Binance y su rama estadounidense (Binance.US) dirigida por BAM Trading. Solicita más información sobre quién controlaba y tenía acceso a los activos y claves privadas de los clientes.
La SEC expresó su preocupación por el asunto, afirmando que cree que está: “En un punto muerto con BAM en cuanto a ciertas preguntas clave que BAM no ha podido o no ha querido responder.” Este punto muerto hace necesaria la supervisión judicial para desentrañar las complejidades que rodean la gestión de los activos de los clientes y el cumplimiento de las directivas reguladoras.
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BAM, por otro lado, defiende firmemente su enfoque, afirmando que tiene:
Ha ido más allá de sus obligaciones de proporcionar descubrimiento acelerado “limitado” de conformidad con la Orden de Consentimiento, respondiendo a las solicitudes excepcionalmente amplias de la SEC y a las preocupaciones infundadas relacionadas con la custodia de activos.”
Esta reclamación de BAM también refleja una disputa más amplia dentro de la industria criptomoneda sobre el equilibrio entre el cumplimiento normativo y la autonomía operativa.
El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, será sentenciado en abril
En medio de esta disputa legal, la inminente sentencia del CEO de Binance, Changpeng Zhao, por cargos de blanqueo de dinero añade una capa de complejidad a los procedimientos. Zhao será sentenciado el 3 de abril y se enfrenta a una posible pena de 18 meses de prisión.
El predicamento legal de Zhao proyecta una sombra sobre las operaciones de Binance, influyendo potencialmente en el resultado del desafío legal de la SEC contra la empresa. La disputa entre la SEC y BAM subraya aún más un momento crítico para la supervisión reguladora en la industria de las criptomonedas.
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Pone de relieve la lucha en curso para definir los límites del cumplimiento de la normativa para los exchanges. De activos digitales que operan dentro de Estados Unidos.
Mientras el tribunal delibera sobre la solicitud de intervención de la SEC, el resultado de esta disputa legal podría sentar precedentes. Lo serían para la gobernanza y las normas operativas de los exchanges de criptomonedas.
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