Imagine entablar una relación de confianza con una conocida empresa de inversión en criptomonedas, la cual tiene todas las comodidades de una compañía de inversión exitosa.

Tienen una cartera comercial impresionante y la promesa de un retorno de inversión sustancial mediante el uso de un bot para el arbitraje de criptomonedas sofisticado para garantizar mayores ganancias.

Pero lo que no saben fácilmente sus inversores es que esta impresionante empresa es una completa estafa. Desde su sitio web hasta sus anuncios: todo el marco de su modelo de negocio es un supuesto esquema Ponzi diseñado para robar la mayor cantidad de dinero posible de muchos de sus inversores antes de anunciar que su bot de arbitraje funcionó mal debido a un error de sistema, lo que hizo que vaciara sus activos de forma incorrecta, supuestamente distribuyendo ganancias más altas que las ganancias reales. En general, esto se consideraría un exit scam.

“Un esquema Ponzi de criptomonedas de mil millones de dólares”

Aparentemente, este es el caso de ArbiStar, una firma de inversión en criptomonedas con sede en España, que supuestamente robó a 120,000 clientes casi 1 mil millones de dólares en dinero de inversión. Según Tulip Research, una firma forense de investigación especializada en analizar blockchain para actividades fraudulentas describe la empresa como un esquema Ponzi de criptomonedas de mil millones de dólares.

Este mal funcionamiento del bot supuestamente afectó a 30.000 inversores cuyo retorno simplemente se desvaneció en el aire bajo el disfraz de “grandes pérdidas”. Aparentemente, estas pérdidas fueron parte de un esquema bien orquestado y premeditado.

La empresa incluso dijo que congelaría las cuentas de los afectados en un esfuerzo por frenar más pérdidas, alegando que el dinero supuestamente se devolvería con saldos negativos. Incluso llegarían a dejar de recibir inversiones, dando la ilusión de que ArbiStar daría lugar a opciones de control de daños en un esfuerzo por salvar a la mayor cantidad posible de sus clientes leales.

Según ArbiStar, el error informático causado por el bot supuestamente creó un agujero de liquidez que asciende al 28% de sus fondos totales. Sin embargo, algunos ya han denunciado al director general de ArbiStar, Santi Fuentes, por malversación de sus fondos.

Pero, ¿Qué pasó realmente con todo ese dinero? Parte de este supuestamente encontró su camino en la Darknet, en un infame mercado negro conocido como Hydra, el más grande de Rusia.

Pero la historia no termina ahí. De hecho, esto es solo el comienzo.

La turbia historia de Santi Fuentes

ArbiStar es una empresa de inversión en trading de criptomonedas ubicada en España y dirigida por Santi Fuentes. La empresa utiliza marketing multinivel (MLM), también conocido como marketing en red, marketing de referencia y venta piramidal.

Muchas empresas respetadas y exitosas basan su modelo de negocio en el uso de estrategias de MLM para llegar a donde están hoy. Mary Kay

y Avon son solo algunos nombres que me vienen a la mente. Sin embargo, en las manos equivocadas se puede abusar de este modelo, de ahí el término popular “esquema piramidal”. Por esta razón, puede ser difícil distinguir entre una empresa legítima y esquemas piramidales que dan la apariencia de un establecimiento respetable.

Si el marketing de referencia es la forma en que la empresa se expande en el sentido convencional, es interesante anotar que ArbiStar no vende productos o servicios minoristas de ningún tipo. Las personas que se afilian a la marca ArbiStar solo pueden anunciar la membresía afiliada de ArbiStar en sí, de ahí la idoneidad del término “ponzi”, una forma flagrante de inversión que utiliza el dinero recaudado de los nuevos miembros para pagar a las partes interesadas existentes.

Si bien operar una pirámide podría llamar la atención por su práctica dudosa, lo que realmente levanta una bandera roja es que, según se informa, ArbiStar no ha proporcionado pruebas de haber registrado su empresa en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es el regulador de esta actividad en España.

Como se informó, Fuentes no se ha registrado, lo que plantea la pregunta, ¿Qué está realmente operando ArbiStar detrás de escena si Fuentes no quiere que la empresa esté sujeta a las leyes reguladoras de valores?

Con respecto a la biografía corporativa de Fuentes en el sitio web de ArbiStar, afirma que es “una de las personas con más experiencia en el mundo del marketing de referencia. Ha dirigido equipos de miles de personas con gran éxito ”.

Por el contrario, algunas de las empresas con las que se asoció a Fuentes en el pasado supuestamente tenían una reputación menos que admirable. Sin embargo, Fuentes sí aborda estas circunstancias en otra sección de su biografía corporativa, que dice:

“También ha conocido como líder del equipo el fracaso de algunos proyectos donde las empresas no eran transparentes y engañaban a sus equipos de ventas. Por eso es la persona ideal para liderar ArbiStar 2.0”.

La declaración refleja de manera indirecta que el modelo comercial anterior de la empresa no tuvo éxito.

Lo que también es interesante señalar es que Fuentes pasó de vender café medicinal a convertirse en un inversionista con poco recorrido, lo que permite cuestionar si que tenía alguna experiencia en inversiones.

Una larga historia de fraudes piramidales

Anteriormente, antes de involucrarse en los esquemas Ponzi, en 2013 Fuentes fue distribuidor de Organo Gold, que es una infusión medicinal china de café y productos para la salud a base del hongo Ganoderma.

Antes de dirigir ArbiStar, Fuentes fue uno de los principales inversores en Global Unity durante el 2014, que a su vez estaba vinculado al esquema Ponzi WCM777 con sede en California, iniciado por el ciudadano chino Ming Xu.

El imperio financiero de Xu cayó como un castillo de naipes bajo una investigación de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y fue rápidamente detenido. Sin embargo, ya había recaudado 65 millones de dólares y robado 28 millones de dólares a los crédulos inversores. Todo este dinero lo depositó en varias cuentas bancarias en Estados Unidos, y luego lo desvió a Hong Kong y Shanghai Banking Corporation, quienes terminaron desempeñando un papel en el proceso de lavado, incluso después de haber sido advertido de que el WCM777 estaba operando de manera fraudulenta.

Incluso con Xu, el WCM777 y sus afiliados cayendo por violar la Ley de Bolsa de Valores y recibiendo fuertes multas, esto aparentemente no hizo nada para disuadir a Fuentes de emprender compañías similares rodeadas de una atmósfera de fraude.

Después de la caída de Global Unity, en 2015, Fuentes logró volver a ascender como un importante inversor para otra compañía de inversión conocida como MoneyBox TV, que resultó ser otro esquema Ponzi.

Al igual que ArbiStar, que aún estaba por llegar, basaron su modelo de negocio en MLM con comisión de referencia, que parece ser un tema común. La compañía estaba ubicada en Italia y estaba dirigida por el CEO Simone Di Sabato, quien también tenía un historial de estar involucrado en prácticas comerciales cuestionables.

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ArbiStar nace poco después. Como se destacó anteriormente, su bot de arbitraje se bloquea y el dinero de los inversores aparentemente desaparece mientras ArbiStar parece realizar el control de daños. Lo que sucedió a continuación puede parecer sorprendente. Pero así es como surgió ArbiStar 2.0, renovando sus esfuerzos en “desarrollar bots automatizados para el trading de criptomonedas”.

ArbiStar y un gigante de la Darknet

Dentro de los límites de la Darknet se encuentra un “gigante que vive dentro de servidores subterráneos” de Rusia conocido como Hydra Market. Tulip Research vinculó ArbiStar con Hydra.

Este mercado de la Darknet (DNM) es el mercado negro más grande del país y tuvo su debut en enero de 2015 cuando fue lanzado con un fuerte enfoque en proporcionar una plataforma clandestina para que los usuarios anónimos compren drogas, pero también incluye servicios de piratería, documentos falsificados, datos robados y otros bienes ilícitos. Esta medida tuvo lugar casi dos años después de que la Oficina Federal de Investigaciones cerrara la infame Ruta de la Seda DNM.

Una captura de pantalla de la interfaz de Hydra Market.

El prolífico DNM de Hydra afirma tener 3 millones de cuentas registradas en su red y procesa más de 100,000 transacciones diarias con criptomonedas. Además, este DNM tiene 400.000 clientes recurrentes, según un análisis publicado el año pasado por el medio de noticias de investigación Proekt.

En comparación, el DNM más grande de Occidente fue AlphaBay, que se creía que tenía 400.000 usuarios registrados en el apogeo de su éxito. Sus operaciones fueron cerradas en 2017 por las autoridades estadounidenses y los agentes internacionales del orden.

Según lo informado el año pasado por el sitio web de Hydra, que está escondido en la red Tor y solo se puede acceder a él a través de un anonimizador de IP, su objetivo es expandir sus operaciones de drogas ilegales en todo el mundo, lo que incluye específicamente a países de Occidente buscando aumentar 145 millones de dólares en dinero de inversión a través de una venta de tokens. Esta operación estaba programada para lanzarse en diciembre de 2016.

El mercado alentó a los clientes a comprar un paquete de 100 tokens a un precio de 100 dólares cada uno, que se pueden comprar directamente desde su sitio web para Bitcoin (BTC), lo que también permitiría al comprador los derechos del 0.003% de la empresa así como todas las ganancias generadas por Hydra, aunque guardan silencio en cuanto a qué blockchain se asociarían los tokens.

Según un memorando publicado por Hydra, “Comenzará una nueva era en Occidente. La escala de expansión es difícil de imaginar ”.

Hydra ha tenido que posponer este esfuerzo debido a la pandemia, lo que refuerza la impresión de que la operación también tiene todos los fundamentos de una exit scam.

El mensaje que revela el aplazamiento del lanzamiento del proyecto debido a la pandemia.

Sin embargo, es curioso notar que Hydra parece tener una posición proactiva con respecto al aplazamiento, con un mensaje amigable para su base de usuarios:

“A todos los que compraron los tokens se les devuelve el dinero completo a sus cuentas. Gracias por estar con nosotros. Les avisaremos cuando volveremos al proyecto ”.

Sin embargo, la información sobre el éxito de esta operación de recaudación de fondos es bastante ambigua y vaga. En este momento, se desconoce en gran medida si ha tenido éxito o no en atraer inversores.

Una transacción presuntamente vincula a ArbiStar con Hydra

Después de evaluar las operaciones realizadas por ArbiStar, Tulip Research descubrió una transacción sospechosa que posiblemente vinculaba a ArbiStar con el mercado de Hydra. El 16 de septiembre de 2020, Tulip Research informó en su cuenta de Twitter:

“La dirección desde donde ArbiStar pagó a 274 usuarios el 23/03/2019, recibió los BTC de una dirección que, en la misma transacción, también envió BTC a 18 cuentas vinculadas a Hydra Market: el mercado negro ruso más famoso en la darknet. “

La investigación de Tulip descubrió que la dirección con la que ArbiStar había pagado a un total de 274 usuarios en marzo de 2019 también había aceptado la transacción de 11,917 BTC que también distribuía satoshis a 18 cuentas diferentes que estaban conectadas al DNM de Hydra.

Si bien esta conexión puede parecer insustancial, en el peso de la historia relevante de ArbiStar, especialmente el hombre detrás de ella, no es posible ignorar el rastro de huellas que ha dejado atrás y que otros han reconstruido.

Por ejemplo, Tulip Research también descubrió que ArbiStar estaba usando BTCPayServer durante el año pasado al aprovechar una función llamada PayJoin. PayJoin es un pago a punto final, que permite más transacciones privadas P2P y agrega un elemento de ofuscación en comparación con los métodos de transacción tradicionales, en un esfuerzo por ocultar el rastro del dinero.

Los investigadores forenses pudieron rastrear varios movimientos realizados por la empresa con las transacciones entrantes antes de su implementación. Al aplicar métodos heurísticos, las direcciones separadas pueden relacionarse y, por lo tanto, distinguirse como pertenecientes a una sola organización.

Lo que es interesante, en una entrevista reciente, Fuentes colocó la responsabilidad del supuesto error del bot en el equipo de desarrollo, que aparentemente ya no funciona para ArbiStar desde la fecha en que la empresa detectó que “no hicieron bien su trabajo”. Fuentes explicó:

“El bot no es defectuoso, sino la comunicación entre sus operaciones y lo que se muestra en las pantallas del cliente. Desde el momento en que se detectó el desajuste, bloqueamos la salida de pagos (retiros). Desde el 1 de agosto, no ha habido promoción ni publicidad del Community Bot en las redes sociales”.

Fuentes señaló que la cantidad de dinero en disputa no tiene nada que ver con la cantidad dicha en los medios. Además, reveló que el plan de la empresa es reembolsar a todos los afectados en un plazo de 12 meses, para que las víctimas del llamado error bot recuperen sus aportes y obtengan ganancias con los productos de la empresa.

Cuando se le preguntó si ArbiStar tiene una licencia para recibir dinero de los inversores, Fuentes afirmó que no es necesario ya que la empresa se ocupa de la criptomoneda, la cual, según la ley, no se considera dinero.

Sin embargo, con todos los factores agravantes y el historial de conductas relevantes, aún no se ha determinado exactamente por qué ArbiStar continúa sin ser controlado por los reguladores de valores o cuál es su relación precisa con el titánico mercado ruso de la darknet, Hydra.