Se trata así de una estafa financiera a largo plazo y relativamente nueva. Durante la maniobra las víctimas, a quienes los estafadores llaman “cerdos”, son “masacradas” después de haber sido manipuladas emocionalmente. El objetivo final es convencerlas de invertir grandes sumas en supuestas plataformas de comercio impulsadas por criptomonedas.
Luis Orellana, experto de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y secretario ejecutivo de la red de lucha contra el cibercrimen en Europa y Latinoamérica CIBELA, explicó a BBC Mundo.
“La metodología es nueva, pero utiliza las mismas características de las estafas románticas. Lo diferente de este delito es el tiempo que dedican los estafadores a engordar a la víctima para después masacrarla cuando logran que invierta. Está relacionada principalmente a inversiones con criptomonedas o monedas virtuales.”
¿Cómo funciona la estafa?
Todo comienza con un mensaje, al parecer inocente o casual, a través de WhatsApp. También pueden utilizar otras redes sociales. El estafador escribe cosas tales como “Hola, te tengo entre mis números de contacto, parece que nos hemos conocido en algún lugar”. Otra forma de romper el hielo es fingir una supuesta equivocación: “Uy, lo siento, me equivoqué”. La otra variante es abrir el diálogo a través de plataformas de citas como Tinder donde atraen a sus objetivos con fotos atractivas.
Lo hacen parecer algo normal y cuando logran entablar conversación empiezan a hablar sobre la vida, gustos, sueños, etc. Las conversaciones se transforman en algo común y siempre son por mensajería instantánea. Nunca hablan por teléfono.
Las víctimas son preparadas pacientemente durante semanas. Se presentan, por ejemplo, como esa persona que te da el apoyo que buscabas. Grace Yuen, de la organización internacional de lucha contra estas estafas Gaso, afirma que se trata de una manipulación que crece de a poco.
“Se ganan tu confianza para finalmente manipularla en tu contra. Todo ello implica una gran manipulación emocional y un trabajo que lleva muchas dedicación. Cuando manifiestan sus reales intenciones, la víctima siente que está interactuando con una persona de su confianza, que la quiere.”
Una vez establecido un vínculo fuerte de confianza, los estafadores no piden dinero directamente, sino que presentan a las víctimas un sitio web o una aplicación de inversión falsa en la que las víctimas se sienten seguras para depositar fondos.
Las inversiones
De acuerdo a lo que detalla Orellana, se toman todo el tiempo necesario. Cuando ya han generado los lazos de confianza, ahí es cuando comienza la segunda etapa, cuando pasan a hablar del tema inversiones y de los beneficios que genera.
“Hemos tenido casos en Chile donde les hablan de información privilegiada, de un supuesto tío o primo que trabaja en un banco de inversión en criptomoneda y les hablan de una elevada rentabilidad.”
Los estafadores acaban con las reticencias que puedan tener sus víctimas haciéndoles creer que invertirán conjuntamente, es decir, si la inversión es de 20,000 dólares, cada uno pondrá la mitad, por ejemplo.
Poco a poco les irán indicando cómo invertir cantidades de dinero cada vez mayores mediante una serie de técnicas psicológicas y artimañas en el sitio web o la aplicación que controlan y en la que ven supuestas ganancias de sus inversiones. Son aplicaciones o webs similares a las originales, pero en este caso son falsas. Están controladas en todo momento por los estafadores.
“Todo el mundo quiere tener una mejor vida y entregan dinero a quien creen que les puede ayudar a hacerlo crecer. Los estafadores les dicen cosas como que les quieren ayudar a ofrecer a su familia una vida mejor. Cosas como esas les hacen caer y les hacen invertir fortunas en plataformas.”
Han habido casos con víctimas que empiezan con bajas inversiones y después salen a pedir préstamos, usan su dinero de jubilaciones u otro tipo de herramientas para seguir invirtiendo. El problema surge cuando quieren retirar algunas ganancias.
Muchas de estas estafas están relacionadas con páginas de citas. Especialmente durante la pandemia, este tipo de plataformas eran muy comunes. Según los especialistas mencionados, ahora se están viendo muchas víctimas que han conocido a sus estafadores en Instagram, Facebook o LinkedIn, esta última es una de las grandes, aunque en realidad utilizan cualquier red social.
Las víctimas de la estafa
En este tipo de engaño hay un gran número de personas con estudios e incluso con conocimientos en finanzas. Cerca del 80% o más de las víctimas tienen títulos universitarios y un gran porcentaje de ellos tienen un máster o doctorado. Son víctimas de todas las ramas: desde enfermeras y abogados hasta informáticos o ingenieros de telecomunicaciones.
Los estafadores tienen un guion para adaptarse a personas de cualquier edad. Cualquier persona puede ser objetivo de esta estafa que comenzó en China a finales de 2019, pero que se extendió al mundo en los años siguientes.
Los estafadores saben hacer muy buen uso de las redes sociales para seleccionar a sus potenciales víctimas. Pero la que les resulta más útil es LinkedIn. Esto ocurre porque los perfiles suelen informar sobre nivel de estudios, búsquedas laborales, intereses, etc.
En 2021, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 4.300 denuncias relacionadas con “Pig Butchering”, lo que supuso más de 429 millones de dólares en pérdidas.
En este fraude es muy difícil recuperar el dinero ya que en el momento en el que lo recibieron lo sacaron inmediatamente. Normalmente la víctima hace tiempo que envió el dinero, por lo que se pierde el rastro del dinero.
Afectados en América Latina
Hicieron una medición de los resultados de la campaña informativa del programa de asistencia el PAcCTO durante 60 días. En total, 298 denuncias estaban relacionadas con estafas de criptomonedas. A la cabeza de los países más afectados se encuentra Chile, seguido de Ecuador, Argentina y Colombia.
El 65% de las víctimas de “Pig Butchering” eran hombres y el 35% mujeres. Mientras, el grupo más grande es el de las personas de 30 a 50 años y las cantidades estafadas van desde los 200 dólares hasta los 150,000.
Desde el FBI lo resumen en cinco puntos la forma de protegerse de estos delitos:
- Nunca envíe dinero, comercie o invierta basándose en los consejos de alguien que sólo ha conocido por Internet.
- No hable de su situación financiera actual con personas desconocidas y que no sean de su confianza.
- No facilite sus datos bancarios, su número de la Seguridad Social, copias de su documento de identidad o pasaporte, ni ninguna otra información sensible a nadie online o a un sitio que no sepa que es legítimo.
- Si un sitio de inversión o de comercio online promueve beneficios increíbles, lo más probable es que sea eso: increíble.
- Tenga cuidado con las personas que afirman tener oportunidades de inversión exclusivas y le instan a actuar con rapidez.
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