La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha acusado a Three Arrows Capital (3AC) de engañar a los reguladores al trasladar la gestión de fondos a las Islas Vírgenes Británicas.
De acuerdo a un comunicado publicado por el banco central de Singapur el jueves 30 de junio, 3AC no cumplió con los requisitos reglamentarios al trasladar la gestión de fondos al extranjero.
La “reprimenda” publicada por la AMS detalla las formas en que la empresa eludió las regulaciones locales.
“La Autoridad Monetaria de Singapur reprendió hoy a Three Arrows Capital Pte. Ltd. por proporcionar información falsa a la MAS y exceder el umbral de activos bajo gestión (AUM) permitido para una empresa de gestión de fondos registrada”.
Una “reprimenda” contundente
A través del documento, la Autoridad Monetaria de Singapur descubrió que Three Arrows Capital había informado mal a los reguladores sobre quién manejaba exactamente su entidad extraterritorial. Resulta preciso señalar que 3AC tiene su sede en Singapur, pero mantiene su incorporación en las Islas Vírgenes Británicas:
“En agosto de 2013, Three Arrows Capital obtuvo su estatus de RFMC, lo que le permitió realizar negocios de administración de fondos con no más de 30 inversores calificados y administrar activos de no más de S$250 millones”.
Sin embargo, a principios de septiembre de 2021, la empresa de fondos de cobertura de criptomonedas le dijo a los reguladores que había trasladado formalmente la gestión de su único fondo a su operación en las Islas Vírgenes Británicas.
En este sentido, la entidad financiera de Singapur encontró engañosa la información proporcionada por la empresa, debido a que ambas entidades compartían un accionista común: el cofundador y director de la empresa: Su Zhu.
“Aunque reanudó la gestión de una parte de los activos del fondo en febrero de 2022, Three Arrows Capital notificó a la MAS el 29 de abril de 2022 su intención de cesar la actividad de gestión de fondos en Singapur a partir del 6 de mayo de 2022”.
Continuarán las investigaciones y la pesadilla de Three Arrows Capital no termina
Por otra parte, el documento también hace énfasis que la empresa no informó a la Autoridad Monetaria de Singapur en los plazos requeridos sobre los cambios en los directorios y participaciones accionarias de sus directores, Zhu y el cofundador Kyle Davies.
Por último, la MAS señaló que continuarán realizando las investigaciones pertinentes sobre el caso de 3AC:
“A la luz de los acontecimientos recientes que ponen en duda la solvencia del fondo administrado por Three Arrows Capital, MAS está evaluando si hubo más incumplimientos por parte de Three Arrows Capital de las regulaciones de MAS”.
La reprimenda de la Autoridad Monetaria de Singapur se produce horas después de que se diera a conocer la orden de liquidación de la empresa por parte de un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas.
Al mismo tiempo, Voyager Capital denunció el incumplimiento formal para préstamos en criptomonedas por una suma de más de 650 millones de dólares.
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