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La senadora Elizabeth Warren dice que los narcotraficantes chinos “aman las criptomonedas”

4 mins
Por Bary Rahma
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • La senadora estadounidense Elizabeth Warren destaca el vínculo entre las criptomonedas y la financiación del comercio de fentanilo durante una audiencia en el Senado.
  • Cripto es el medio de intercambio preferido por los grupos criminales, debido a su seudónimo y transferibilidad instantánea.
  • La Senadora Warren propone su Ley Contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales como una posible solución para interrumpir esta canalización de financiamiento.
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El tema de la financiación cripto del notorio comercio de fentanilo se ha convertido en el centro de atención, lo que ha desencadenado conversaciones serias en los niveles más altos del gobierno. Elizabeth Warren, la experimentada senadora estadounidense de Massachusetts, ha estado al frente de esta discusión.

Warren llamó la atención sobre el grave problema durante una reciente audiencia en el Senado. En consecuencia, subrayando la urgencia de implementar legislación para interrumpir esta sombría tubería.

Elizabeth Warren quiere “cerrar cripto”

En el Comité Bancario del Senado, Warren se apoyó en datos convincentes . Según los hallazgos, más de 90 empresas chinas han estado implicadas en la producción de precursores de fentanilo. La mayoría de los cuales facilitan transacciones a través de criptografía.

La criptomoneda se ha posicionado como el medio de intercambio preferido por los grupos del crimen organizado. Particularmente aquellos que operan desde China y están involucrados en el comercio de fentanilo.

Pagos cripto por proveedores de precursores de fentanilo.
Pagos cripto por proveedores de precursores de fentanilo. Fuente: Elíptica

El atractivo de las criptomonedas radica en su capacidad para realizar transacciones instantáneas en cualquier parte del mundo, a menudo bajo un seudónimo. Como resultado, esto hace que rastrear el rastro del dinero por parte de las fuerzas del orden sea un desafío importante.

Elizabeth Rosenberg, subsecretaria de financiación del terrorismo y delitos financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, testificó durante la audiencia y expresó su preocupación.

“Desafortunadamente, ese es un modo que han utilizado algunos de estos fabricantes de precursores y organizaciones de drogas ilícitas: la recepción de pagos de bitcoin en billeteras, billeteras de criptomonedas”, señaló Rosenberg.

Además, Rosenberg explicó la apelación y señaló:

“La razón por la que encontrarían esto atractivo es la misma razón por la que otros delincuentes financieros lo encontrarían atractivo, es decir, hay un elemento de seudónimo que buscan”.

Las estadísticas sobre el fentanilo son alarmantes

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, desde 1999, Estaos Unidos han visto casi un millón de muertes relacionadas con sobredosis de drogas, con el 82% involucrando sustancias sintéticas como el fentanilo.

Solo entre 2019 y 2021, aproximadamente 196 estadounidenses sufrieron una sobredosis fatal de fentanilo diariamente.

La potencia del fentanilo, más de 50 veces más potente que la heroína, lo convierte en la principal causa de muerte entre los adultos de 18 a 49 años.

Muertes por sobredosis de opioides.
Muertes por sobredosis de opioides. Fuente: Statista

Además, la facilidad con la que el fentanilo se puede mezclar con otros narcóticos como la heroína, la cocaína o la metanfetamina hace que las víctimas desprevenidas ingerirlo sin saberlo.

China se ha convertido en el principal proveedor de los precursores químicos necesarios para fabricar opioides sintéticos. La firma de análisis blockchain Chainalysis descubrió que supuestos proveedores chinos han recibido criptoactivos por valor de más de 37,8 millones de dólares desde 2018.

Varios traficantes de fentanilo del Cartel de Sinaloa de México, incluidos algunos de los hijos de El Chapo y sus proveedores de productos químicos con sede en China, han sido sancionados por enviar a sabiendas químicos precursores de fentanilo que terminaron en manos del cartel. Ambas empresas aceptaron Bitcoin a cambio de sus productos.

Para contrarrestar esta crisis, la senadora Warren sugirió que su Ley contra el lavado de dinero de activos digitales podría ser una posible solución.

Puede ayudar a cortar los pagos cripto que alimentan el comercio de fentanilo. El proyecto de ley está listo para ser reintroducido en el Congreso.

“Crypto está ayudando a financiar el comercio de fentanilo, y tenemos el poder de acabar con eso. Es hora”, declaró Warren.

Ley contra el lavado de dinero de activos digitales

Los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall presentaron la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales como legislación bipartidista. El proyecto de ley tiene como objetivo mitigar los riesgos que plantean las criptomonedas y otros activos digitales para la seguridad nacional.

Además, la ley tiene la intención de cerrar las lagunas en las normas existentes contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). También hace que el mercado de criptomonedas cumpla mejor con las reglas que rigen el resto del sistema financiero.

¿Qué propone la Ley Contra el Lavado de Dinero?

Los puntos principales de la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales son:

  • Extiende las responsabilidades de la Ley de Secreto Bancario (BSA) a los proveedores de monederos de activos digitales, mineros, validadores y otros participantes de la red. Esto incluiría los requisitos de Conozca a su cliente y designaría a estos actores como empresas de servicios monetarios (MSB).
  • Aborda una brecha importante con respecto a las monederos digitales “no alojadas”, lo que permite a las personas eludir los controles de sanciones y AML. Ordenará a FinCEN que finalice e implemente su regla propuesta de diciembre de 2020. Esto requeriría que los bancos y los MSB verifiquen las identidades de los clientes y las contrapartes, mantengan registros y presenten informes sobre ciertas transacciones de activos digitales que involucran monederos no alojados o monederos alojados en jurisdicciones que no cumplen con la BSA.
  • Prohibe que las instituciones financieras usen o realicen transacciones con mezcladores de activos digitales y otras tecnologías que mejoran el anonimato. Además de manejar, usar o realizar transacciones con activos digitales anonimizados usando estas tecnologías.
  • Fortalece la aplicación del cumplimiento de la BSA ordenando al Departamento del Tesoro que establezca un proceso de examen y revisión del cumplimiento ALD/CFT para las MSB. En consecuencia, ordenar a la Comisión de Bolsa y Valores y a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos que establezcan procesos de revisión y cumplimiento ALD/CFT.
  • Amplia las reglas de la BSA con respecto a la presentación de informes de cuentas bancarias extranjeras. Su objetivo es incluir activos digitales al exigir a las personas estadounidenses que realizan una transacción con un valor superior a  10,000 dólares a través de una o más cuentas en el extranjero que presenten un Informe de cuentas bancarias y financieras extranjeras (FBAR) ante el Servicio de Impuestos Internos.
  • Finalmente, tiene como objetivo mitigar los riesgos financieros ilícitos de los cajeros automáticos de activos digitales. El objetivo es garantizar que los propietarios y administradores envíen y actualicen periódicamente las direcciones físicas de los cajeros automáticos y verifiquen la identidad del cliente.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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