B. Riley y Nomura, dos bancos que respaldan a empresas de minería y monederos de bitcoin, forman parte de una investigación en curso contra un fraude de 294 millones de dólares de fondos de cobertura. B.Riley ha invertido en las empresas de minería de criptomonedas Iris Energy y Core Scientific, pero no hay indicios de un colapso bancario que pueda afectarles.
Los bancos están implicados en un fraude que señala a un cliente de B. Riley, supuestamente llamado Brian Kahn, como cómplice del fraude de valores.
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John Hughes, cofundador del fondo de cobertura Prophecy Asset Management, dijo que el CEO no identificado de una empresa multimillonaria de franquicias minoristas ha sido co-conspirador en el caso de fraude. Nomura, que ha respaldado a la firma de monederos cripto Ledger, con sede en París, ayudó a B. Riley a financiar la adquisición por parte de Kahn de Franchise Group, con sede en Delaware.
Los bancos han calificado de “infundadas” las acusaciones de la SEC y han dicho que los cargos son una reiteración de la narrativa que los vendedores en corto han propagado durante varios meses. Dicen que estas entidades pretenden acabar con el banco.
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Los vendedores en corto toman prestadas acciones para venderlas, con la esperanza de recomprarlas cuando caiga su precio para obtener beneficios:
“La tesis de los vendedores en corto es errónea, simple y llanamente, e ignora hechos obvios que socavan todo el argumento. Los vendedores en corto han saltado de una teoría incorrecta a otra en un intento de sobrepasar los límites aceptables de la investigación financiera para lucrarse a costa de los empleados y clientes de B. Riley”.
El año pasado, la empresa minera australiana de Bitcoin Iris Energy vendió 100 millones de dólares en acciones a B. Riley, mientras que Core Scientific recibió recientemente la aprobación para tomar prestados 70 millones de dólares de B. Riley Commercial Capital. La semana pasada, Core Scientific recibió permiso para poner fin a su quiebra después de que un juez aprobara su plan de reorganización.
Iris Energy permitió el embargo de 103 millones de dólares en equipos mineros el pasado noviembre. Sin embargo, la empresa parece solvente, según sus últimos informes financieros, por lo que es poco probable que se retire del acuerdo de capital.
El colapso del banco cripto podría ser exagerado
Si las acusaciones contra B. Riley son falsas, quienes influyeron en el proceso de venta en corto podrían enfrentarse a una investigación por cargos de manipulación del mercado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos investigó a los vendedores en corto de GameStop por supuestas prácticas de manipulación del mercado durante el short squeeze de 2022.
Los vendedores en corto activistas toman posiciones en las acciones de una empresa, investigan las supuestas irregularidades de una empresa y publican investigaciones que podrían hacer caer el precio de las acciones de la empresa.
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En un artículo de investigación publicado el pasado mes de febrero, el fundador de Wolfpack Research, Dan David, afirmó que B. Riley dejó de asegurar a los inversores que cumpl ía un contrato de crédito suscrito con Nomura Bank. Llamó al banco “un prestamista de último recurso para la escoria del mercado público”, que prestó fondos a empresas que “degeneraron en zombis.”
“En su 10-Q del tercer trimestre de 2022, B. Riley Financial (Nasdaq: RILY) dejó abruptamente de asegurar a los inversores que cumplía con los pactos de dos acuerdos de crédito: su acuerdo de crédito de 380 millones de dólares con Nomura, así como su acuerdo de crédito de 75 millones de dólares con BRPAC.”
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