Malta es investigado por GAFI por su regulación laxa sobre criptomonedas

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EN RESUMEN
  • Expertos de todo el mundo consideraron que los controles de Malta contra el blanqueo de capitales eran problemáticos.

  • Los informes muestran que aproximadamente 60.000 millones de euros en criptodivisas han pasado por Malta.

  • Muchos de los principales nombres de la industria cripto ya han establecido oficinas en el país.

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Al parecer, Malta ha sido señalada por el GAFI por su escasa supervisión de las transacciones de criptodivisas, según informan los medios de comunicación locales.

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The Times of Malta informa de que aproximadamente 60.000 millones de euros en criptomonedas han pasado por Malta. El país es un paraíso para los entusiastas y las empresas de cripto, ya que ha introducido varios marcos regulatorios favorables para el crecimiento económico.

Malta en el punto de mira

El informe señala que los expertos mundiales han revisado los controles de Malta contra el blanqueo de capitales por la afluencia de criptomonedas en el país se ha considerado “problemática”. Funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo mundial que se ocupa de la regulación para prevenir los delitos financieros, dijeron que el país debería estar en una lista por no hacer lo suficiente para contrarrestar los delitos financieros.

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Los funcionarios del GAFI parecen haber señalado a Malta como tal por su rápida decisión de convertirse en un semillero de criptodivisas. Los funcionarios malteses han defendido su decisión, diciendo que se ha puesto en marcha toda la regulación necesaria. Además, dijeron que la cantidad monetaria es sólo el 2% de las transacciones anuales globales.

Las fuentes dijeron a la publicación que los funcionarios del GAFI vieron debilidades en la configuración del país, mientras que los del país dijeron que ninguno de los casos en cuestión era importante. Un problema clave que se mencionó fue la falta de supervisión en el intercambio de activos.

La decisión de Malta de apoyar a la industria cripto mediante el diseño de regulaciones amigables tras el boom de 2017, la llevó a ser conocida como la isla del blockchain. Muchos de los principales nombres de la industria cripto se ha establecido en el país, como Binance y OKEx, dos de las mayores plataformas exchange del mundo por volumen de operaciones.

Regulación global sobre las criptomonedas en marcha

La reunión entre Malta y el GAFI es una prueba de que las autoridades están trabajando en un plan global para regular las criptomonedas. Durante muchos años, las autoridades, incluso las de países importantes como Estados Unidos, se han mantenido al margen de la regulación. Sin embargo, las decisiones históricas y las declaraciones de funcionarios de alto nivel indican que todo cambiará en los próximos años.

En particular, Estados Unidos ha insinuado que desarrollará un amplio marco para la regulación de las criptodivisas, por cortesía de la Administración Biden. La senadora Elizabeth Warren también ha hablado de los CBDC, que Estados Unidos aún no ha anunciado oficialmente.

Mientras tanto, China está cerrando operaciones de minería en varias provincias mientras se prepara para el lanzamiento de su propio CBDC, que es uno de los más experimentados del mundo. Europa, por su parte, está viendo cómo varios países desarrollan sus propios CBDC mientras el Banco Central Europeo pregona las ventajas de un euro digital frente a las alternativas privadas.

Al mismo tiempo, organismos reguladores de valores como la SEC de EE.UU. y la Comisión de Valores de Ontario están tomando medidas enérgicas contra proyectos y exchanges que puedan estar violando las leyes de valores. Este amplio impulso a la regulación es una señal de que el mercado puede sufrir algunas consecuencias severas, pero tal vez no existan leyes draconianas que podrían tener un impacto condenatorio.

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Rahul Nambiampurath vive en India y se especializa en Marketing Digital. Rahul se sintió atraído por Bitcoin y blockchain en 2014 y desde entonces, ha sido un miembro activo de la comunidad. Tiene una maestría en Finanzas.

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