La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India ha multado a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, con 188,2 millones de INR ( ~ 2,2 millones de dólares) por incumplir la normativa contra el blanqueo de capitales. Esta medida de ejecución refleja la creciente aplicación por parte de India de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) de 2002 a los proveedores de servicios de activos digitales virtuales (VDASP).
Al mismo tiempo, Binance está impugnando una sanción de 4,4 millones de dólares impuesta por el organismo de control financiero de Canadá.
Binance se enfrenta a retos normativos
El Director de FIU-India determinó que Binance operaba en la India sin cumplir las obligaciones legales en virtud de la PMLA. Esta decisión se produjo tras una revisión en profundidad de las presentaciones de Binance.
Además, la orden exige a Binance que mejore sus protocolos de cumplimiento con arreglo a la PMLA y sus normas de 2005, cuyo objetivo es frenar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
“Tras considerar las presentaciones escritas y orales de Binance, el Director de la FIU de la India, basándose en el material disponible en el expediente, consideró que los cargos contra Binance estaban justificados”, dijo la FIU.
Esta multa india forma parte de una iniciativa más amplia por la que los exchanges internacionales se ajustan a la normativa local.
Recientemente, Binance y KuCoin fueron reconocidas como las primeras entidades offshore de criptomonedas registradas en la UIF, un paso crucial en un sector en el que las autoridades indias exigen un estricto cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales.
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El impulso para el registro comenzó después de diciembre de 2023, cuando FIU-IND emitió avisos a nueve exchanges de criptomonedas offshore, incluido Binance.
Al mismo tiempo, Apple eliminó las plataformas no conformes de su App Store, y el Ministerio de IT bloqueó sus sitios web, instando a los usuarios a cambiar a los exchanges indios conformes.
Importante multa también en Canadá
Simultáneamente, en Canadá, Binance ha recurrido una multa de 4,4 millones de dólares impuesta por el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (Fintrac).
La agencia citó fallos en el registro como empresa de servicios monetarios extranjeros y en la no declaración de grandes transacciones de divisas virtuales. Binance alega que sus operaciones canadienses eran mínimas y accesorias a su presencia mundial.
Este recurso sigue a una serie de problemas regulatorios para Binance , incluido un importante acuerdo de 4,300 millones de dólares en Estados Unidos por blanqueo de capitales y violación de sanciones. El año pasado, Binance decidió abandonar el mercado canadiense, subrayando sus retos regulatorios en diferentes regiones.
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