En un movimiento que refleja el continuo esfuerzo de India por regular su mercado de criptomonedas. La Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND) ha emitido “avisos de causa” a nueve proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que operan en el extranjero.
Grandes nombres como Binance y Kraken se encuentran entre las plataformas afectadas. Las mismas están acusadas de “operar ilegalmente” y no cumplir con la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
India pone una regulación más estricta a las empresas de criptomonedas
En marzo de 2023, se amplió el marco legal para incluir a los proveedores de servicios de activos virtuales en el contexto de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.
Esto requería que las empresas de criptomonedas recopilaran información de clientes (KYC) y se registraran en la FIU IND. Sin embargo, según la FIU IND, algunas entidades extranjeras no cumplieron con estas regulaciones. Esto a pesar de prestar servicios a una parte considerable de los usuarios indios.
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Las nueve empresas que han recibido avisos de causa y enfrentan el bloqueo de sus URL incluyen a Binance, Kraken, Huobi, Kucoin, Bittrex, Gate.io, Bitstamp, Bitfinex y MEXC Global.
La FIU IND argumenta que estas plataformas no solo han operado ilegalmente sino que también han evitado las regulaciones locales. Especialmente las destinadas a prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Como parte de una acción de cumplimiento, la FIU IND ha solicitado al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica que bloquee las URL de estas plataformas en India. Además de los bloqueos de URL, no está claro cuáles serán las posibles ramificaciones adicionales para estas empresas por no registrarse.
India aisla los exchanges de la regulación de criptomonedas
A pesar de tener gran potencial para el mercado de criptomonedas. India ha adoptado una postura cautelosa, imponiendo impuestos elevados sobre las ganancias de criptomonedas, con una tasa del 30%. Tasa superior a la de las ganancias de acciones u otras inversiones.
Si bien India ha expresado la necesidad de una regulación global de las criptomonedas. Este bloqueo de URL sugiere que el país sigue siendo estricto en sus esfuerzos por regular el mercado interno.
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La postura del Primer Ministro Narendra Modi, expresada en agosto, deja entrever que si acaso hay un interés cripto por parte de la India, es exclusivamente tecnológico. Es decir, dejando poco espacio para los negocios centralizados como los exchanges.
Mientras India explora el desarrollo de su propia CBDC y la evolución de los exchanges en el contexto de la Web 3.0, la narrativa regulatoria continúa siendo clave para el futuro del mercado cripto en el país.
La intersección entre innovación tecnológica y cumplimiento normativo sigue siendo un terreno crucial a medida que India navega por las aguas de la revolución blockchain y las finanzas descentralizadas.
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