Las recientes medidas enérgicas del Gobierno indio contra los exchanges de criptomonedas han dado un giro significativo a los acontecimientos. El 28 de diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India emitió avisos de causa a nueve exchanges de criptomonedas en el extranjero, incluidos gigantes como Binance, Kraken y Huobi.
Estas empresas incumplen la legislación india contra el blanqueo de capitales. Apple ha retirado estas aplicaciones de su App Store en la India. Esta audaz medida supone un importante cambio en la disponibilidad y accesibilidad de las plataformas de trading de criptomonedas en el país.
Exchanges bajo presión en India, ¿por qué?
Bajo el Ministerio de Finanzas, la UIF ha ordenado a los exchanges de criptomonedas que se registren como “Entidades Informantes” con la UIF IND bajo la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero (PMLA), 2002. Esta normativa exige a los proveedores de servicios de activos digitales virtuales que se adhieran a la notificación de registros y otras obligaciones.
Sin embargo, muchas de estas entidades extraterritoriales, que atienden a una amplia base de usuarios indios, han eludido este registro, lo que las sitúa fuera del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales.
Las consecuencias para los consumidores indios son importantes. Se aconseja a quienes negocian en plataformas internacionales que transfieran sus activos a un exchange indio registrado en la UIF. Este cambio es crucial para mantener el control sobre sus activos y evitar los riesgos potenciales asociados a las plataformas que no cumplen la normativa.
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La decisión de Apple de eliminar exchanges como Binance, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex, OKX y Bitfinex de su App Store sigue a la petición de la UIF al Ministerio de TI de la India de bloquear sus sitios web. Binance South Asia aseguró que trabajaría con los reguladores para resolver la situación. Binance South Asia declaró:
“La situación actual no es exclusiva de Binance y seguimos comprometidos a cumplir con las regulaciones locales y mantener el diálogo con los reguladores de todo el mundo para garantizar la disponibilidad continua de nuestros servicios. Tenga en cuenta que los usuarios existentes de la aplicación no se verán afectados. Seguiremos trabajando con los reguladores para resolver la situación.”
Curiosamente, las aplicaciones siguen listadas en Google Play Store en la India, y sus sitios web siguen siendo accesibles en todo el país. Los usuarios que ya hayan instalado estas aplicaciones pueden seguir accediendo a ellas, pero las nuevas descargas están ahora restringidas.
Apple: Cumplir o abandonar el mercado indio
Los últimos acontecimientos forman parte de una tendencia más amplia en la postura de la India sobre las criptomonedas. El Banco de la Reserva de la India había prohibido anteriormente las criptomonedas, prohibición que el Tribunal Supremo revocó posteriormente.
Sin embargo, el banco central sigue abogando por prohibir los activos digitales virtuales, comparándolos a menudo con los esquemas Ponzi. Este estricto enfoque ha influido en los principales exchanges de criptomonedas del mundo. Por ejemplo, Coinbase dejó de admitir nuevos clientes en la India en 2022, citando la “presión informal” del banco central.
La reciente política fiscal sobre criptomonedas en la India también ha desempeñado un papel en este cambio. Con un impuesto del 30% sobre las ganancias y una deducción del 1% en cada transacción de criptomonedas, muchos traders se han trasladado a plataformas globales que, hasta hace poco, exigían verificaciones de “conozca a su cliente” menos estrictas que los exchanges indios.
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De ahí que algunos miembros de la comunidad crean que el Gobierno debería centrarse en reducir el impuesto sobre las criptomonedas. Crypto Point Hindi mencionó:
“Eliminar Exchanges App de App Store o Playstore solo obligará a los usuarios a usar VPN. Reduzcan los impuestos en su lugar!”
En particular, la India ocupa la primera posición en el índice de adopción global de criptomonedas 2023 de Chainalysis.
Pero desde la perspectiva de los exchanges de criptomonedas indios, buscan igualdad de condiciones. El desplazamiento de los usuarios a los exchanges de criptomonedas en el extranjero perjudicó los ingresos de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) indios. Ashish Singhal, CEO de CoinSwitch, dijo:
“CoinSwitch y CoinSwitch PRO, así como varios otros exchanges VDA indios, ya cumplen con los requisitos de la PMLA de la India para los VASPs, y no hay ninguna razón por la que los exchanges offshore no deban hacer lo mismo, en caso de que deseen hacer negocios en la India.”
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