El Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC) impuso recientemente una multa de casi 4,4 millones de dólares al exchange global de criptomonedas Binance.
Esta medida es un elemento clave de una ofensiva más amplia contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector de las divisas digitales, en rápida expansión.
Canadá impone una multa de 4,4 millones de dólares a Binance
FINTRAC descubrió que Binance incumplía las normas canadienses que obligan a registrarse como empresa de servicios monetarios en el extranjero. A pesar de las advertencias y los plazos ampliados, Binance infringió las leyes nacionales contra el blanqueo de capitales (AML).
La agencia descubrió que el exchange de criptomonedas no informó de más de 5,900 transacciones de divisas virtuales por valor de 7,266.57 dólares o más entre el 1 de junio de 2021 y el 19 de julio de 2023.
Este descuido pone de relieve los obstáculos de los reguladores para supervisar las grandes transacciones de criptomonedas. Al mismo tiempo, refleja la necesidad de una supervisión más estricta.
“El régimen canadiense contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo está en vigor para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá. FINTRAC seguirá trabajando con las empresas para ayudarles a comprender y cumplir sus obligaciones en virtud de la Ley. También seremos firmes a la hora de garantizar que las empresas sigan cumpliendo con su parte y tomaremos las medidas adecuadas cuando sea necesario”, Sarah Paquet, Directora y Consejera Delegada de FINTRAC.
Esta sanción marca otro desafiante capítulo en la trayectoria reguladora de Binance. A principios de este año, las autoridades estadounidenses encarcelaron por cuatro meses a su antiguo CEO, Changpeng Zhao. Esto se produjo tras admitir haber violado las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales.
Binance llegó a un asombroso acuerdo de 4,320 millones de dólares por varios cargos en Estados Unidos. Esto incluía una multa de 50 millones de dólares pagada a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE.UU. y una sanción penal.
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Las medidas regulatorias adoptadas por las autoridades canadienses y estadounidenses contra Binance no son incidentes aislados. Más bien, significan una tendencia global de mayor escrutinio sobre los exchanges de criptomonedas.
Este enfoque unificado pretende aportar más transparencia y responsabilidad a un mercado que a menudo ha operado en las zonas grises de las finanzas internacionales.
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