El director de estrategia de Binance declaró que el exchange de criptomonedas probablemente tendría que pagar multas para resolver las investigaciones en curso de la SEC sobre sus operaciones en Estados Unidos.
The Wall Street Journal señaló en su informe que el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance. Esto se debe a posibles contravenciones de la legislación estadounidense contra el lavado de dinero.
Binance anticipa multas de la SEC
El ejecutivo Patrick Hillmann declaró que Binance se ha esforzado por cerrar cualquier brecha en sus primeros esfuerzos de cumplimiento. A pesar de eso, todavía anticipa que los reguladores impondrán multas por el comportamiento anterior.
El CSO anticipa que el exchange pagará ‘remediaciones’ para apaciguar los reguladores de Estados Unidos.
Según fuentes de los medios, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está investigando si Binance comercializó derivados de criptomonedas a clientes en los Estados Unidos sin notificar legalmente y registrarse con el regulador.
Hillmann señaló que la empresa está “trabajando con los reguladores para descubrir cuáles son las remediaciones por las que tenemos que pasar ahora para enmendar eso”.
A pesar de ello, anticipa que los reguladores podrían imponer multas o más. Sin embargo, no está seguro del tamaño de la sanción.
En cambio, dijo en la entrevista que tiene “mucha confianza y se siente muy bien acerca de hacia dónde van esas discusiones”.
También insinuó la necesidad de una mayor claridad regulatoria en los mercados de Estados Unidos, y agregó: “Será un buen momento para nuestra empresa porque nos permite dejarlo atrás”.
Kraken y su encuentro con los reguladores
Además de Binance, Kraken también tuvo un fuerte choque con la SEC. La agencia estaba investigando si Kraken ofreció valores no registrados en los EE. UU. Recientemente, Kraken acordó resolver una consulta contra su programa de inversión de staking pagando a la SEC una multa de 30 millones de dólares.
Si bien Binance es el exchange más grande por volumen y puntaje de confianza, Kraken ocupa el quinto lugar en CoinGecko. Y la investigación ha dañado el negocio.
BeInCrypto ha señalado previamente que Binance ha visto recientemente salidas récord a medida que los reguladores intervienen para endurecer las restricciones en sus transacciones con stablecoins.
La SEC también advirtió a Paxos esta semana que cotizar y emitir Binance USD podría estar violando las regulaciones de valores. Poco después, Paxos declaró que ya no trabajaría con Binance para acuñar la stablecoin BUSD.
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