Anatoly Legkodymov, fundador del exchange de criptomonedas Bitzlato, se declaró culpable de cargos relacionados con el exploit de un negocio de transmisión de dinero que facilitaba el movimiento de fondos ilícitos.
Los cargos destacaban el papel de Bitzlato como principal facilitador de transacciones en el mercado negro. Además, sus laxos controles sobre las transacciones de dinero ilícito.
El fundador del exchange Bitzlato supervisó millones en fondos ilícitos
Legkodymov admitió el funcionamiento de Bitzlato, que atrajo a delincuentes que buscaban un refugio para sus actividades.
Mientras tanto, el exchange de criptomonedas, que se comercializaba por tener requisitos mínimos de identificación, se convirtió supuestamente en un “refugio seguro para los delincuentes” debido a la falta de procedimientos de conocimiento del cliente (KYC).
Sin embargo, la mayor contraparte de Bitzlato en las transacciones de criptomonedas era Hydra Market. Se trata de un conocido mercado en línea que trafica con estupefacientes, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de blanqueo de capitales.
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Los usuarios intercambiaron criptomonedas por valor de más de 700 millones de dólares con Bitzlato. Esto lo convierte en un actor clave en el mercado ilícito de la darknet hasta el cierre de Hydra Market en abril de 2022.
Autoridades afirman que el fundador del exchange Bitzlato “se hizo de la vista gorda”
Sin embargo, la fiscal general adjunta, Lisa O. Monaco, hizo hincapié en el compromiso del gobierno de desbaratar la criminalidad cripto. Citó el desmantelamiento de la infraestructura de Bitzlato y la incautación de su criptomoneda a principios de este año como parte de los esfuerzos en curso.
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Según el DoJ, Bitzlato tenía un enfoque de cámara de compensación “sin preguntas”. Esto supuestamente permitió a los delincuentes explotar los laxos controles del exchange, y es la causa principal de su caída.
El caso fue perseguido conjuntamente por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Equipo Nacional de Ejecución de Criptomonedas (NCET). Se trata de una unidad dedicada a combatir el uso ilícito de criptomonedas.
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