Dos estafadores de criptomonedas han sido encarcelados por planear una estafa de inversión en activos digitales en la que más de 2000 inversores perdieron 1,9 millones de dólares.
Jeremy David McAlpine y Zachary Michael Matar, del condado de Orange en California, fueron sentenciados por su papel en la estafa de inversión Dropil. Una declaración del Departamento de Justicia dijo que McAlpine recibió 36 meses, mientras que Matar recibió una sentencia de 30 meses después de que ambos se declararan culpables.
En 2017, el dúo creó una empresa con sede en Belice con el pretexto de administrar inversiones en activos digitales y creó DROP, una criptomoneda para el proyecto.
También se lanzó un robot comercial llamado “DEX” como parte del programa de comercio de activos virtuales de Dropil y se comercializó como un algoritmo que “gestiona los riesgos de manera experta”.
El bot de exchange de criptomonedas prometía altos rendimientos
El dúo afirmó falsamente que DEX generaría rendimientos de alto rendimiento de hasta el 63% para los inversores, mientras que los DROP verían un aumento en los valores, según el libro blanco.
McAlpine y Matar comenzaron a vender DROP en el sitio web de Dropsil en 2017 con una oferta inicial de monedas (ICO) lanzada en 2018.
Vender los valores sin estar registrados en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) fue solo el comienzo de sus delitos, ya que el dúo continuó cometiendo más infracciones.
Para 2019, la SEC estaba tras la pista de McAlpine y Matar. La Comisión envió varias citaciones de investigación al equipo, sin embargo, ambos acusados tergiversaron las cifras para dar la impresión de que estaban operativas.
Una hoja de cálculo de inversionistas enviada a la SEC afirmó que Dropsil recaudó 54 millones de dólares de 34,000 inversionistas dentro y fuera de Estados Unidos.
Pero una investigación más profunda mostró que el equipo obtuvo apenas 2 millones de dólares de menos de 3,000. Los fondos se utilizaron para “financiar desembolsos para ellos mismos y sus asociados”, y el DOJ describió sus acciones como causantes de “daño financiero a un número extremadamente grande de víctimas”.
Organismos encargados de hacer cumplir la ley en racha
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están en una racha ganadora en el cierre de los estafadores de activos digitales. La SEC desbarató las operaciones de Forsage, acusando a 11 personas ante los tribunales por el delito de ejecutar un esquema Ponzi.
Y en Europa, una combinación de agencias de seguridad locales e internacionales ha organizado una cacería humana masiva en busca de Ruja Ignatova, fundadora de la estafa OneCoin que estafó a los inversores por miles de millones de dólares.
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