Empresario argentino acusado de presunta estafa con criptomonedas colaborará con sus víctimas

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EN RESUMEN
  • Edgar Adhemar Bacchiani, propietario y Ceo de la empresa Adhemar Capital, fue indagado en la provincia de Córdoba por la fiscal de delitos complejos, Valeria Rissi.

  • Hay denuncias contra Bacchiani en Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán.

  • El pedido se originó en una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos tiene dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela.

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Edgar Adhemar Bacchiani, propietario y Ceo de la empresa Adhemar Capital, fue indagado en la provincia de Córdoba por la fiscal de delitos complejos, Valeria Rissi. El imputado por estafa fue trasladado desde Catamarca, donde está detenido por la Justicia Federal. Las caravanas de protestas en su contra no cesaron en aquella provincia, lugar donde se estima hay unas 1,800 víctimas.

El 28 de abril en la mañana se concretó un encuentro entre el abogado de unos 400 querellantes, Alfredo Aydar, y el defensor de Bacchiani. El objetivo fue el de intentar cerrar algún tipo de acuerdo por la deuda millonaria que el “empresario” mantiene con sus inversores. Por parte del defensor, el pedido es que se baje el tono de las protestas callejeras. El monto de la negociación: 1,500 millones de pesos (aproximadamente 13 millones de dólares).

Bacchiani acumula cerca de 50 denuncias por estafas en la Provincia. Además, la Justicia federal de Catamarca lo detuvo e imputó por lavado de activos e intermediación financiera ilegal.

“Comparado con Bacchiani, Cositorto es Heidi”

El tendal de estafas es como un pulpo que se expandió en cuatro provincias. Hay denuncias contra Bacchiani en Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán, pero en los últimos días el abogado tucumano Alfredo Aydar, que concentra planteos judiciales de unos 400 damnificados, recibió consultas desde Buenos Aires, Mar del Plata y otros puntos del país.

Aydar fue quien pidió a la Justicia la detención de Bacchiani, que se hizo efectiva por orden del juez federal Miguel Ángel Contreras. El letrado comparó los casos más emblemáticos sobre estafas piramidales en Argentina.

“Comparado con Bacchiani, Cositorto es Heidi. Los clientes que nos vienen a consultar no vienen por 50 mil dólares, vienen por montos de 300, 400, 600 mil dólares, que son montos normales para las operaciones que se realizaban.”

El juez federal catamarqueño que ordenó la detención pidió también la unificación de todas las causas que se están tramitando. En el caso de Tucumán, la Justicia ya entregó la causa. Sin embargo, el poder judicial de la provincia de Córdoba, todavía no lo resolvió.

¿Cómo operaba la firma?

La empresa de Bacchiani trabajaba, según explica en sus redes sociales, con criptomonedas, y a quienes colocaban dinero les ofrecía tasas de entre 12 y 22% mensual y, dependiendo del monto, podía llegar al 50%.

Aparece constituida con los fines de distribución mayorista y minorista de productos alimenticios, naturales o industrializados; para planificar, promover, proyectar, desarrollar y comercializar por cuenta propia o de terceros, emprendimientos inmobiliarios. Y para la compraventa de automotores y maquinarias y tareas de consultoría.

En enero el Banco Central le solicitó a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que investigue a la firma Adhemar Capital. Fue ante la posibilidad de que esté desarrollando una estafa piramidal bajo la fachada de supuestas inversiones en criptomonedas.

El pedido se originó en una denuncia de los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil (uno de sus hermanos tiene dinero en Adhemar), y de La Rioja, Ricardo Quintela. Ellos alertaron en setiembre pasado por la actividad de una serie de empresas no financieras instaladas en esa provincia. Fue el primer paso para la caída de Bacchiani.

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Víctor es Periodista con más de 15 años de experiencia trabajando los medios de comunicación más importantes de Argentina y Latinoamérica. Se encuentra estudiando para Blockchain Developer, y encuentra fascinante sumergirse en el Periodismo acerca del ecosistema cripto.

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