El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció la incautación de USDT de Tether por valor de 9 millones de dólares de direcciones de criptomonedas asociadas a scams que afectaron a más de 70 personas. El DoJ alertó que las víctimas fueron estafadas bajo un scam tipo pig butchering.
El Departamento de Justicia expuso que los hackers actuaron en grupo para afectar a las víctimas o convencerlas de que hicieran depósitos en criptomonedas. El movimiento lo hicieron al simular que invertían por las víctimas en “empresas confiables y exchanges”.
DoJ: Autores de scams en USDT se hacen pasar por inversores de criptomonedas
El DoJ de Estados Unidos alertó que los fondos extraídos se lavaron rápidamente a través de docenas de direcciones de criptomonedas y se intercambiaron otras criptomonedas mediante el “salto de cadena” o chain hopping. Los fondos incautados estaban vinculados a informes de víctimas, recabados por el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La Fiscal General Adjunta Interina de la División Penal del Departamento de Justicia, Nicole M. Argentieri, explicó:
“Estos estafadores se aprovechan de los inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones les sirven para ganar dinero. La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente están robando criptomonedas y dejando a las víctimas sin nada.”
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ahondó que las acciones fueron medidas para “proteger la infraestructura financiera” del país. Además, admitieron que Tether facilitó la recuperación del dinero robado de los monederos de usuarios de la stablecoin USDT, quienes facilitaron a las autoridades la transferencia de activos.
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A inicios de año, el Departamento de Justicia incautó 112 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a seis cuentas involucradas en scams pig butchering. Estos scams van en aumento y las autoridades han tomado nota. Previamente, el DoJ alertaba lo siguiente:
“Los scams se refieren a las víctimas en los esquemas de Pig Butchering como porque los estafadores usarán argumentos elaborados para ‘engordar’ a las víctimas haciéndoles creer que están en una relación personal romántica o cercana. Una vez que la víctima confía lo suficiente en el estafador, el estafador lleva a la víctima a un plan de inversión en criptomonedas.”
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El Departamento de Justicia alerta que Silicon Valley atrae a hackers de criptomonedas
En esta ocasión, el Fiscal Federal, Ismail J. Ramsey, para el Distrito Norte de California, ahondó que la actividad económica de Silicon Valley sigue atrayendo a hackers y estafadores de criptomonedas:
“Silicon Valley sigue siendo uno de los lugares más destacados del mundo para las empresas cripto. Como tal, nos dedicamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para hacer justicia a las víctimas de fraudes y estafas. Incluso cuando el dinero y los hackers estén en el extranjero, trabajaremos con nuestros socios para confiscar las ganancias ilegales de los hackers”.
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