Cuba legaliza Bitcoin: emitirá licencias de exchanges de criptomonedas y controles de estafas

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EN RESUMEN
  • Cuba emitirá licencias para exchanges de criptomoneda.

  • Si las transferencias superan los mil dólares la información deberá ser notificada de manera inmediata al gobierno.

  • Cuba quiere eliminar estafas de criptomonedas como Trust Investing, Mind Capital o Arbistar.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Cuba autoriza la actividad relacionada con las criptomonedas. El Banco Central de Cuba (BCC) entregará licencias a las compañías que deseen llevar a cabo actividades de intercambio como negocio a partir del 16 de mayo, fecha en que entra en vigor la resolución publicada este martes 28 de abril.

A finales del 2021, BeInCrypto ya informó cómo la regulación sobre las criptomonedas en Cuba era inminente, a modo de reacción debido al uso existente de las criptomonedas en el país latino. Según algunos cálculos se cree que hay mas de 10.000 usuarios activos que usan bitcoin en la isla, aunque debido a que muchas personas no declaran su pertenencia es difícil de verificar.

Cuba emitirá licencias para exchanges de criptomonedas

La resolución establece los requisitos que deberán cumplir los proveedores de servicios de activos virtuales que deseen operar en Cuba. Estos deberán presentar su solicitud de licencia ante el Banco Central de Cuba, donde un denominado “Grupo de Criptiactivos” que es parte de la entidad regulatoria considerará la “legalidad, oportunidad e interés socioeconómico de la iniciativa, las características del proyecto, la responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad”.

Por ahora, las licencias que se concederán serán anuales, comenzando por un año para después ser prorrogable a dos. Esta corta vigencia de la licencia viene “dado el carácter experimental y novedoso de este tipo de actividad”, de esta manera se cubren las espaldas por si la industria se transforma en elementos nocivos para la sociedad cubana.

Cuba

En el documento se expone que deben solicitar la licencia todas las personas naturales, tengan o no permiso en jurisdicciones distintas a la de Cuba. En el caso de las jurídicas que están autorizadas en otros territorios, en cambio, se desprende que no la obtengan a priori, pero el texto especifica que “excepcionalmente, por interés estatal, el Banco Central de Cuba, puede otorgar licencia sin cumplirse este requisito”.

Cuba pretende evitar el lavado de activos mediante criptomonedas

Además de promover la industria cripto mediante la legitimación institucional a base de una regulación favorable, el gobierno cubano también quiere simultáneamente cazar a las personas y empresas que pretendan utilizar las criptomonedas como forma de lavado de dinero, pretendiendo mediante esta regulación un control de “la prevención y enfrentamiento al lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva”.

Una de las medidas que establece la regulación vigente será que las empresas deben ser diligentes transmitiendo información “cuando se sospeche razonablemente por las características de los participantes o las circunstancias de la operación de que se trata de un ilícito”. En particular, si las transferencias superan los mil dólares la información debe ser inmediata.

Trust Investing cripto estafa

Cuba quiere eliminar estafas de criptomonedas como Trust Investing, Mind Capital o Arbistar

Cuba ha sido castigado severamente por algunas conocidas estafas en procesamiento judicial o con signos sospechosos de serlos.

En el ejemplo de Arbistar, existe un juicio abierto y actualmente casi todos los activos de la empresa proveniente de Tenerife (España) se encuentran embargadas. Mind Capital ha sido denunciado en España así como por sus usuarios por la paralización del capital de la empresa. Ambas empresas fueron alertadas por el mismo Banco Central de Cuba:

“Entre las supuestas empresas internacionales que se dedican a este tipo de actividades y que se promueven en Cuba están: MIND CAPITAL, MIRROR TRADING, ARBISTARTRUST INVESTING, QUBIT LIFE/QUBIT TECH, X-TORO, entre otras”.

Sin embargo, la estafa de criptomonedas que más ha proliferado en Cuba es Trust Investing, donde su director fue arrestado en territorio cubano como también a miembros de su organización.

Debido a esta actividad poco ética, las autoridades cubanas ven con recelo la industria cripto la cual tiene mucho que ofrecer, especialmente en un país con altos ratios de pobreza como Cuba.

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Periodista freelance y editor de la sección de opinión. Ex-editor jefe de BeInCrypto ES. Adicto a cripto desde el 2017 y gran admirador del proyecto de Satoshi Nakamoto. De nacionalidad española, aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, Barcelona, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Ama escribir, analizar y debatir sobre el ecosistema cripto.

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