Denuncian a empresa Mind Capital en España por estafa de criptomonedas

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EN RESUMEN
  • El icónico empresario español Gonzalo García-Pelayo es demandado por sus inversores, a través de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas.

  • La AAIC alega que está buscando más denuncias individuales que ayuden a su demanda colectiva contra Mind Capital.

  • Afectados exigen a Mind Capital ganancias actuales en Bitcoin, 300% más de lo que invirtieron en su momento, y no quieren pagos en dólares.

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Mind Capital es acusada de retener ganancias millonarias de sus inversores, quienes exigen que se les devuelva el dinero en Bitcoin, 300% más de lo que invirtieron, ya que es el crecimiento de la criptomoneda desde que realizaron los depósitos.

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El reconocido empresario español Gonzalo García-Pelayo y su empresa Mind Capital, de inversiones en criptomonedas, fueron demandados por la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas por estafa y apropiación indebida de recursos.

La denuncia fue interpuesta por la abogada Emilia Zaballos, fundadora del despacho legal Zaballos Abogados y presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC), quien sostiene que la familia Pelayo retiene dinero alegando que están en los exchange y que “no era posible retirar los fondos de manera ordinaria”.

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En su último comunicado, AAIC sostiene que Mind Capital incurrió en “graves y reiterados” incumplimientos de obligaciones frente a cada uno de los inversores, ´por lo que la denuncia es por “estafa continuada y apropiación indebida”, ya que los recursos no los están haciendo llegar a los afectados.

Así lo expresa AAIC en su comunicado:

“El número de afectados que se unan a la causa es muy importante a la hora de tramitar el procedimiento y determinar el órgano jurisdiccional que será el competente para llevar a cabo la instrucción o enjuiciamiento. Hemos interpuesto la denuncia ante el juzgado, quien acumulará y solicitará que se inhiban a favor de la Audiencia Nacional si llegara el momento”.

Sin cuantificar el número de afectados por Mind Capital

Aunque se desconoce el monto, se sabe que es por varios millones de dólares, los cuales estén posiblemente congelados en exchanges de criptomonedas, al tiempo que Mind Capital se defendía alegando que necesitaban un proceso de verificación KYC, que es un envío exhaustivo de documentación, como reporta Business Insider España.

Además, los requerimientos extras de Mind Capital no estaban estipulados en los contratos con sus inversores, ni en términos y condiciones. Ahora, los defraudados exigen reembolsos, pero en valor de Bitcoin actual, no en dólar, ya que desde que invirtieron a ahora, la criptomoneda ha subido 300% en promedio.

A finales de noviembre de 2020, en BeInCrypto reportamos la postura de Mind Capital, quien se defendía ante los retrasos en sus operaciones, por cuestiones de “arbitrajes de criptomonedas” y que sus fondos estaban en muchos exchanges, lo que impedía cumplir con ciertos periodos de entregas.

En octubre pasado, la Audiencia Nacional de España reveló que existen acusaciones de 5,900 víctimas de estafa piramidal con criptomonedas y se sospecha que el caso está relacionado con Arbistar 2.0. Sin embargo, teme que el número de afectados pueda aumentar hasta 32,000 personas.

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Habita en Ciudad de México. Periodista emprendedor y entusiasta de los números, finanzas, economía, nuevas tecnologías y del ecosistema blockchain. Aprendiz constante, melómano y lector curioso. Egresado de la UNAM. Ejerció el periodismo en medios tradicionales por más de una década y actualmente divide su tiempo entre escribir de criptoeconomía y proyectos propios.

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