Audiencia Nacional de España detecta 5,900 víctimas de estafa cripto de Arbistar

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EN RESUMEN
  • Las autoridades españolas temen que puedan ser 32,000 afectados por Arbistar.

  • La Audiencia Nacional acordó concentrar en 10 acusaciones a los más de 5,900 perjudicados.

  • Desde finales de septiembre, la Audiencia Nacional ya contaba con el expediente.

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La Audiencia Nacional de España teme hasta 32,000 afectados por estafas cripto, pero hasta el momento tiene en 10 expedientes alrededor de 5,900 casos probados, y reiteran que la estafa Arbistar es la mayor “de habla hispana”.

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La Audiencia Nacional de España reveló que existen acusaciones de 5,900 víctimas de estafa piramidal con criptomonedas y se sospecha que el caso está relacionado con Arbistar 2.0. Sin embargo, teme que el número de afectados pueda aumentar hasta 32,000 personas.

El Juzgado Central de la Audiencia Nacional sostiene que ha acordado concentrar en 10 acusaciones a los más de 5,900 perjudicados. El perjuicio económico podría ascender a 41 millones de euros, aunque de confirmarse los 32,000 afectados, la cifra podría aumentar a 100 millones de euros, de acuerdo con el portal La Información.  

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A finales de septiembre, la Audiencia Nacional ya contaba con el expediente donde considera que tiene preferencia para ejercer la acusación que defiende un mayor perjuicio económico, es decir, el expediente lo formó en proporción a todas aquellas representaciones que tienen un mayor número de perjudicados.

En marzo pasado, Arbistar sostuvo que realizó “grandes esfuerzos” para realizar pagos a sus clientes que han visto cómo el flujo de pagos se ha detenido desde que estalló el caso. El abogado de una de las denuncias colectivas contra Arbistar, Carlos Aránguez, desmiente las buenas intenciones de la que alardea la presunta estafa piramidal de criptomonedas.

El caso Arbistar está lejos de cerrarse

La Audiencia Nacional española enfatiza que el caso se trata de una presunta estafa “ponzi”, donde todo comenzaba con la creación de una cuenta virtual por parte de inversores al momento de realizar compraventas al monedero SL, que se quedaba con el dinero por dos meses, provocando que el usuario perdiera el control sobre la inversión.

De acuerdo con la Audiencia Nacional, el éxito en las presuntas estadas de Arbistar radican en su “boca a boca”, ya que prometía rendimientos de hasta 15% mensual, y ofrecía a los usuarios “aumentar la rentabilidad” o “retirar la inversión”, y estos confiaban y decidían quedarse, al tiempo que atraían a nuevos inversores, quienes tendrían beneficios inmediatos, para después entrar al mismo ciclo de defraudación.

Previamente BeInCrypto reportó que Arbistar es posiblemente el esquema ponzi con criptmonedas más grande de habla hispana al situarse con fondos cercanos a 1,000,000,000 dólares, según el cálculo Tulip research, una firma de investigación de estafas con criptomonedas.

Debido a este contacto, esta redacción ha tenido la oportunidad de realizar una entrevista en video en profundidad sobre el caso y su posible porvenir. Carlos Aránguez Sánchez, abogado representante de las víctimas de Arbistar, no tiene dudas en clasificar a Arbistar como una estafa con mayúsculas.

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Habita en Ciudad de México. Periodista emprendedor y entusiasta de los números, finanzas, economía, nuevas tecnologías y del ecosistema blockchain. Aprendiz constante, melómano y lector curioso. Egresado de la UNAM. Ejerció el periodismo en medios tradicionales por más de una década y actualmente divide su tiempo entre escribir de criptoeconomía y proyectos propios.

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