Arbistar será juzgado en meses tras dividir el procedimiento por estafa y lavado de dinero

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EN RESUMEN
  • La estafa agravada y el delito de organización criminal serán condenados paralelamente.

  • El cambio del proceso judicial responde a una estrategia de los abogados de las presuntas víctimas.

  • Al separar el procedimiento judicial podría acelerar el caso y por consiguiente estimular a que aflore el dinero oculto.

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Arbistar ha estado en el punto de mira desde que estalló declarando grandes pérdidas para sus inversores “debido a un error de su bot”. En un corto periodo de tiempo se llegó a realizar la detención del CEO de Arbistar, Santi Fuentes, y actualmente en libertad él y su equipo están pendientes del caso abierto en la Audiencia Nacional. El caso avanza y parece ser que ahora puede acelerarse tras un nuevo acontecimiento.

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El gabinete de Aránguez abogados, responsable de una de las principales causas abiertas contra Arbistar ante la justicia española, informó que se ha conseguido que la investigación judicial divida su procedimiento para juzgar el caso de Arbistar en dos vertientes:

  1. Estafa agravada y el delito de organización criminal.
  2. Delito de blanqueo de capitales (Lavado de activos), falsedad documental y otros delitos instrumentales conexos.

En corto, separar el procedimiento judicial en dos vías paralelas se traduce en un juicio más rápido de lo que podrían esperar los denunciantes, llegando a rebajar el juicio a tan sólo unos meses según su abogado principal. Para explicar las razones para entender esto como un logro BeInCrypto contactó con Carlos Aránguez para que explicase por qué podría acelerar la conclusión del caso de Arbistar.

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Si los artífices de Arbistar son encarcelados podría estimular el afloramiento del dinero

Según el abogado acusador, “la estafa ya esta tipificado, los bienes ya embargados se repartirían entre los denunciantes, sin embargo el dinero no intervenido no se sabe dónde está y esto podría tardar años en encontrarse”. Esto sería muy positivo para las presuntas víctimas, ya que los bienes ya intervenidos como la billetera de Bitcoin, coches de lujo y demás bienes podrían ser usados para repartir como compensación si finalmente Arbistar es condenado como una estafa. Paralelamente, si la investigación sobre el lavado de dinero encuentra más fondos estos podrían pasar a manos de las presuntas víctimas posteriormente.

La estrategia de separar el procedimiento responde a una clara estrategia para intentar forzar que este dinero no intervenido salga a la luz de manera más veloz.

Al no tener que concluir simultáneamente los delitos de estafa agravada y organización criminal y el delito de blanqueo de capitales, el caso podría condenar a los acusados por fascículos. Según Aránguez, esto es una gran ventaja para los denunciantes ya que como Arbistar es claramente “la mayor cripto estafa piramidal de todos los tiempos” el encarcelamiento de su cúpula sería más rápido al no tener que esperar a la condena de lavado de dinero.

En el caso de que la Audiencia Nacional condene a los perpetradores de la presunta estafa de criptomonedas con la cárcel, podría provocar que quisiesen o necesitasen sacar a flote los presuntos fondos ocultos de Arbistar para hacer frente al pago fianzas o para buscar una posible rebaja de la sentencia.

El recorrido del caso de Arbistar hacia los tribunales

El caso de Arbistar viene de largo, comenzando con la notificación a sus clientes de un agujero en su financiación debido a un fallo de su bot estrella de arbitraje de criptomonedas y finalmente despegando con el arresto de su CEO, Santi Fuentes. En la actualidad, parece estar llegando poco a poco a su conclusión, a la que la justicia española tendrá la última palabra.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. Español aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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