Mind Capital, un esquema de inversión que ha sido altamente denunciado como scam dentro de la cripto-comunidad como por autoridades institucionales de diversos países, está presentando problemas para los retiros de sus inversores. Desde Twitter hasta Telegram se pueden detallar las denuncias de los afectados.
Tulip Research, una empresa de forense en criptomonedas y tecnología Blockchain, se ha ido ganando un nombre dentro de la comunidad cripto al denunciar e investigar a los esquemas fraudulentos que han estado extendiéndose entre los usuarios. El último de sus anuncios para la comunidad fue destinado precisamente a Mind Capital, este cuestionado esquema de inversión.
Según detalló la firma de investigación en su cuenta de Twitter este 10 de enero, Mind Capital congeló los retiros de sus usuarios debido a una supuesta desactivación de su bot de trading y arbitraje, uno de los servicios que ofrecen al público para obtener ganancias de sus tenencias de criptomonedas.
Tulip también reseñó que la empresa se encontraba ofreciendo un nuevo producto de inversión, los tokens Némesis, que según reseñaron en su tuit, es un token centralizado que no cumple ningún tipo de función.
Un nuevo token entra en escena
Para ir más allá de la denuncia que se ha presentado, hemos empezado a investigar acerca del token Nemesis mencionado por la empresa.
En primer lugar, se puede destacar que desde el canal de Telegram “Mind Capital Oficial”, una de las vías de comunicación oficiales del esquema, se puede encontrar invitaciones a “presentaciones de negocios” enfocados en los tokens Nemesis y que son llevadas a cabo por los representantes de la empresa.
Por otro lado, constatamos la existencia de notas de prensa pagas en medios de comunicación tradicionales como Europa Press o Capital, en donde se detalla el funcionamiento que el token Nemesis tiene.
Dentro de la propia nota se menciona que el token es un “sistema revolucionario para participar en carteras de criptomonedas”, detallando más adelante que el token está constituido por otros dos tokens, Asvan y Zaken. Según lo que mencionan, los tokens Zaken son “más volátiles” y ofrecen “mayores rendimientos”, mientras que el token Asvan es “más estable” y tienes menos rendimientos.
En proyecciones de Zoom del esquema aclaran que estos tokens NO están listados en ningún otro exchange ni está en CoinMarketCap debido a que lo tildan como un token de uso “interno” de la empresa. Según lo que mencionaron, son tokens que agrupan un conjunto de monedas para así ofrecer el rendimiento.
Un nuevo KYC que ha puesto trabas
Sin embargo, las mayores preocupaciones de los usuarios no vienen de estos nuevos tokens, sino que se generan a partir de un nuevo proceso de KYC (Know Your Costumer o Conoce a Tu Cliente en español) que está constituido de dos partes y que han estado aplicando en los últimos meses.
Así mismo, diversos usuarios en grupos de Telegram de afectados como “Afectados MindCapital&Nimbus” “Afectados Mind.capital Oficial” han mencionado que de no superar el proceso de KYC, la empresa no les permite hacer reembolsos de su dinero.
La situación con estos procesos de verificación ha sido bastante confusa. En primer lugar, el esquema ha argüido que el proceso de verificación no lo están haciendo ellos, sino que está en manos de un tercero y han pronunciado que el proceso ha sido bastante lento.
De hecho, para el 9 de enero ellos mismos anunciaron a través de un comunicado en su canal de Telegram que solo habían podido atender el 45% de las solicitudes de verificación de identidad de los usuarios.
Según lo que se puede detallar en los grupos de Telegram de afectados que hemos mencionado arriba, hay usuarios han mandado hace de 10 días sus datos a la empresa validadora del KYC y que todavía no han recibido ningún tipo de respuesta.
De hecho, debido al retraso que han estado teniendo con estos procesos de KYC que anunciaron para con sus usuarios, el esquema anunció el 10 de enero una ampliación del plazo para pagos hasta el 31 de enero de 2021. Según lo que comentan en sesiones de Zoom del esquema, la ampliación del plazo se dio debido a un “aumento en las solicitudes de reembolso de los clientes”.
Interrupción del bot de arbitraje de Mind Capital
Por otro lado, otra de las denuncias que se ha mencionado en redes y que en cierta forma ha sido confirmado por la empresa es la interrupción del funcionamiento del bot de arbitraje que el esquema supuestamente estuvo manteniendo para brindar rendimientos a los inversores. Esto recuerda al caso de Arbistar donde comenzó la caída del esquema fraudulento debido a un error en su bot.
En otra sesión de Zoom, el equipo de Mind Capital afirmó que la interrupción del bot estaba generada debido a que todo el equipo técnico estaba trabajando en los procesos de KYC que se estaban aplicando a los usuarios. No informaron si tenían alguna intención de volver a activar el bot.
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