ÚLTIMA HORA El director de Trust Investing de Cuba es arrestado en la Habana con fondos ilícitos

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EN RESUMEN
  • El director de Cuba de Trust Investing se disponía a volar a Rusia cuando las autoridades le apresaron antes de partir.

  • El cabecilla de la presunta esquema piramidal con criptomonedas de la rama en Cuba les explicó que los fondos provenían de Trust Investing, entonces fue arrestado.

  • Trust Investing ya ha sido señalado como estafa por la ONG Bitcoin Chile como por Tulip Research.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Ruslan Concepción, director en Cuba del presunto esquema piramidal Trust Investing, ha sido detenido ante el aeropuerto de La Habana bajo presunta “actividad económica ilícita”.

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El director de Cuba de Trust Investing se disponía a volar a Rusia cuando las autoridades le apresaron antes de partir. Según la versión de los hechos del arrestado, la razón para el arresto por parte de los agentes fronterizos se produjo cuando se le preguntó a la procedencia del dinero que llevaba encima. La cuantía supuestamente fue menor que el límite establecido de 5.000 dólares obligatorios para declarar ante las autoridades, según el arrestado.

El cabecilla de la presunta esquema piramidal con criptomonedas de la rama en Cuba les explicó que los fondos provenían de Trust Investing. Debido a la fama envuelta con la empresa, los agentes se dispusieron a su arresto al considerar que se trataba de una fuente de ingresos ilícita.

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El hermano del afectado, Wilhems Concepción, expresó en Facebook su preocupación ya que según su prójimo “se pasó tres días desaparecido, porque nadie dice ni dónde lo tienen”. Según la familia, el arresto tuvo lugar ayer 28 de abril.

Fuente: Facebook

En una publicación supuestamente difundida por el otro hermano suyo, Yelko William Concepción, residente en Estados Unidos que asegura haber sido abogado penalista antes de marcharse de Cuba, comentó en una publicación difundida en varios perfiles personales y de grupos relacionados con Trust Investing, que Ruslan enfrenta una acusación por actividad económica ilícita, y que de ser sancionado por este delito enfrentaría una sanción de privación de libertad de 3 meses a 1 año o multa de 100 a 300 cuotas.

Fuente: Facebook

Las redes y los posts mencionados han obtenido una infinidad de mensajes por parte de los adeptos a Trust Investing en forma de apoyo al que llaman “líder”.

Trust Investing es declarado una estafa mientras brota en Cuba

En octubre del 2020, BeInCrypto puso bajo lupa a Trust Investing ya que el medio recibió varios reportes de abusos por parte de usuarios cubanos víctimas de la presunta esquema piramidal. Esta marca ha sido reconocido como estafa piramidal con criptomonedas por parte de varias organizaciones tanto públicas como entes reconocidas en el sector cripto.

El 11 de junio del 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de la República de Panamá emitió una advertencia acerca de Trust Investing, dejando claro que, aún cuando alega tener residencia física en Panamá, no está registrada y mucho menos tiene licencia para ofrecer servicios de inversión en suelo panameño:

“Que la sociedad TRUST INVESTING., no se encuentra inscrita Registro Público, no es ni ha sido titular de licencia o registro expedido por la SMV, por lo que no cuentan con autorización para llevar a cabo actividades relacionadas al mercado de valores, incluyendo, negocios de intermediación de valores, asesoría de inversión, intermediación en FOREX, administrador de inversión en o desde la República de Panamá, dentro del marco regulatorio que consagra la Ley del Mercado de Valores”.

El pronunciamiento de la SMV de Panamá llegó diez días después de que la Comisión Nacional de Mercado de Valores de España emitiera una advertencia al públicoseñalando que Trust Investing no estaba autorizada para prestar servicios de inversión en dicho país.

La ONG Bitcoin Chile, organización sin ánimo de lucro que aboga por el conocimiento de las criptomonedas como la tecnología relacionada con el sector, realizó un listado completo de estafas con criptomonedas activas, entre ellas se encontraba Trust Investing. Del listado varias estafas algunas ya han sido condenadas como en el caso de Mind Capital que ha sido declarados como estafa por autoridades públicas en Italia y Estados Unidos, están actualmente siendo procesados en un caso judicial activo como el caso de Arbistar o están apunto de entrar en el sistema jurídico como Kuailian gracias a las denuncias colectivas.

Tulip Research, gabinete especializada de investigación de estafas con criptomonedas, realizó una investigación exhaustiva donde se recopiló bastante evidencias que concluye que Trust Investing es en realidad un esquema ponzi con criptomonedas.

El programador y famoso youtuber cubano Erich García Cruz, quien realiza vídeos sobre como detectar estafas en el universo cripto, comentó a BeInCrypto:

“Trust Investing, así como cualquier otra web que te prometa un retorno de inversión con criptomonedas totalmente desconocido por el inversionista, es un scam”.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. Español aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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