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Colombia prepara medidas contra el lavado de dinero con criptomonedas

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Colombia ha decidido fortalecer la lucha contra el uso de criptomonedas en "actividades que atenten contra la seguridad nacional".
  • El evento organizado por la multinacional Mastercard y su filial en el país, Ciphertrace.
  • La falta de regulación en el sector de las criptomonedas es un desafío en la lucha contra el lavado de dinero en el sector.
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Colombia ha decidido fortalecer la lucha contra el uso de criptomonedas en “actividades que atenten contra la seguridad nacional”.

El evento organizado por la multinacional Mastercard y su filial en el país, Ciphertrace, se centró en las herramientas necesarias para el seguimiento del uso de las criptomonedas y activos, el papel de la tecnología en la lucha contra el cibercrimen y la financiación del terrorismo.

Crecen los usos delictivos de las criptomonedas, según oficiales

El creciente uso en el país de las criptomonedas en el lavado de dinero y el narcotráfico ha llevado al gobierno colombiano a fortalecer su lucha contra el uso de criptoactivos en actividades que atentan contra la seguridad nacional.

El país ha sufrido la violencia asociada a estas actividades, y el gobierno busca poner freno al uso del mundo ciber para apoyar la violencia que sufre el país.

Según Óscar Rojas, director regional de Cellebrite para Latinoamérica, más de 10,000 millones de dólares se lavan anualmente por medio de criptomonedas, principalmente en Buenaventura y Cúcuta, zonas caracterizadas por una fuerte actividad criminal relacionada con el narcotráfico.

Colombia crimen criptomonedas
Mapa de adopción cripto en América Latina. Fuente: worldsys.co

El gobierno colombiano ha tomado medidas para combatir el uso de criptomonedas en actividades ilegales. El país cuenta con una unidad especializada para investigar el uso de criptomonedas en actividades ilícitas.

Hasta el momento, la Fiscalía está investigando ya nueve casos relacionados con posibles operaciones de lavado de dinero a través de criptomonedas.

Las criptomonedas son consideradas una forma rápida y aparentemente no rastreable de realizar pagos ilícitos asociados a delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico de armas.

Los ‘cambiadores’ son personas que se dedican a cambiar criptomonedas por dinero fiat o moneda de curso legal. La transacción ilícita se realiza en criptomonedas y se confirma en un plazo de una a dos horas.

Posteriormente, la criptomoneda se intercambia en el país correspondiente por moneda de curso legal.

Además, la Fiscalía ha detectado otras tipologías relacionadas con operaciones criminales con criptomonedas.

Tales como esquemas de robo de datos, extorsión, estafas piramidales, modelos de captación masiva y explotación de personas.

Todas estas actividades representan una gran preocupación para la institución.

Colombia continúa vigilando las transacciones con criptomonedas

En Octubre de 2021, las autoridades colombianas exigieron a las entidades financieras del país fortalecer sus políticas y procedimientos de control de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo en relación con las criptomonedas.

Esta medida se produjo después de una serie de investigaciones y operaciones en Colombia relacionadas con el lavado de dinero a través de criptomonedas.

La falta de regulación en el sector de las criptomonedas es un desafío en la lucha contra el lavado de dinero en el sector.

La circular emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia es un paso importante para abordar este problema y mejorar la transparencia y la seguridad en el sector de las criptomonedas.

Además, es necesario mejorar la educación y la conciencia sobre las criptomonedas y su uso en el lavado de dinero.

El fortalecimiento de la lucha contra el uso de criptoactivos en actividades que atentan contra la seguridad nacional es aún un desafío muy grande y necesario en Colombia y en todo el mundo.

Sin embargo, también es cierto que los delincuentes continúan prefiriendo el dinero fiat a las criptomonedas. Tal y como lo demostró un reciente reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

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Andrés Torres
Economista y Científico de Datos. Antes de dedicarse a la redacción técnica y al periodismo; Andrés obtuvo experiencia profesional en los sectores de Finanzas, Educación y Tecnología. Como periodista "naturalizado", quiere contribuir a la educación financiera y tecnológica en América Latina. Cuando no está escribiendo sobre criptomonedas o macroeconomía; Andrés se dedica a sus estudios de maestría o a la enseñanza de programación y ciencia de datos.
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