Fiscal de Colombia no descarta investigar casos de fraude en Internet y con criptomonedas

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EN RESUMEN
  • Expuso que acordarán con París perseguir la cibercriminalidad y delitos relacionados con criptomonedas.

  • Sostuvo que actualmente analizan en Colombia tipificar nuevos delitos que impliquen nuevas tecnologías.

  • El Fiscal de Colombia admitió que el país sufre todo tipo de delitos que impliquen la malversación de fondos.

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Colombia no descarta investigar y perseguir nuevos delitos que involucren malversación de fondos, fraude y terrorismo o lavado de dinero, pero con nuevas tecnologías como blockchain, así como las criptomonedas.

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La Fiscalía de Colombia reveló que, en primera instancia, no abrirá carpetas de investigación sobre el escándalo internacional “Pandora Papers”, a no ser que aparezcan eventuales delitos que involucren a ciudadanos colombianos, y más si involucra cibercriminalidad con nuevas tecnologías.

Así lo explicó la Fiscalía de Colombia:

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“Si hay nombres públicos en Colombia que tienen que investigarse, se investigarán. “Si alguien tiene recursos fuera del país y no ha declarado esos recursos [al fisco colombiano] o tiene alguna connotación de carácter penal, tendrá que ser investigado y sancionado”.

El Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, explicó que en el país han incautado 700 toneladas de drogas, como cocaína, más de 300 toneladas de marihuana, la mayoría destinada a Estados Unidos y Europa, y adelantó que a finales de año firmarán un acuerdo para una mayor cooperación con París en cibercriminalidad y criptomonedas.

Los “Pandora Papers” fue un proyecto de investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), el cual mostró personalidades de todo el mundo involucradas en paraísos fiscales con grandes sumas de cientos de millones de dólares.

El escándalo de corrupción de “Pandora Papers” también fue con criptomonedas

Los escándalos de fraude y malversación de fondos donde están involucrados ciudadanos colombianos está la orden del día, ya que recientemente Alrededor de 410 ciudadanos colombianos denunciaron haber sido estafados por la empresa de inversión en criptomonedas, Karatbars, la cual llegó a Colombia antes de la pandemia y donde su entonces CEO, Harald Seiz, entregó tarjetas de crédito con el logo de Mastercard.

La cifra asciende a 400 mil dólares, y la mayoría de las personas estafadas son profesionistas como abogados, doctores, médicos, ingenieros, inversores e incluso empresarios de “alto perfil” en Colombia, quienes invirtieron desde 2019 y alegan no haber recibido ningún primer dividendo hasta el momento, como lo reportó el sitio web QueNoticias.

El Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, explicó que actualmente indagan en mesas técnicas si hay hechos que puedan constituirse como delitos, que impliquen nuevas modalidades o tecnologías y precisó que el delito es el mismo, si alguien fuera del país no declara fiscalmente, tendrá una connotación de carácter penal.

Recientemente, durante la realización del foro “Colombia 4.0”, expertos coincidieron que blockchain tiene mucho más potencial e incluso es “más revolucionaria”, de lo que fue el propio Internet en su momento, y que la tecnología se volverá imprescindible para los gobiernos.

El CEO de Sofocle Labs (plataforma pedagógica blockchain), Jeeven Saini, externó que esa tecnología ya está generando cambios en los gobiernos y empresas, pero todavía es “emergente”, pero que tiene un potencial para alterar el ciclo de las cosas como las conocemos.

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Habita en Ciudad de México. Periodista emprendedor y entusiasta de los números, finanzas, economía, nuevas tecnologías y del ecosistema blockchain. Aprendiz constante, melómano y lector curioso. Egresado de la UNAM. Ejerció el periodismo en medios tradicionales por más de una década y actualmente divide su tiempo entre escribir de criptoeconomía y proyectos propios.

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