La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) se ha asegurado una importante victoria legal al aprobar el Tribunal de Distrito de Estados Unidos el acuerdo contra Binance y su CEO.
El tribunal emitió oficialmente una orden de consentimiento. Esto impuso una serie de sanciones y medidas cautelares contra el exchange de criptomonedas y su CEO, Changpeng ‘CZ’ Zhao.
EEUU multa a Binance como “parte del acuerdo”
Según una declaración reciente, el tribunal declaró que Zhao y Binance presuntamente violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. Esto dio lugar a una sanción monetaria civil de 150 millones de dólares contra Zhao personalmente.
Binance está obligada a desembolsar 1,35 milmillones de dólares de presuntas comisiones por transacciones mal habidas. Además, pagar una multa adicional de 1,350 millones de dólares a la CFTC.
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La orden judicial exige pruebas a Zhao y Binance sobre la eficacia de la mejora de los controles de cumplimiento. Sin embargo, señala que debe disponer de medidas cautelares permanentes que impidan nuevas infracciones.
Esta decisión se produce después de que la CFTC anunciara inicialmente el acuerdo el 21 de noviembre.
EEUU: La CFTC presenta múltiples acusaciones contra Binance
La CFTC afirma que Binance, bajo la dirección de Zhao, supuestamente solicitó clientes estadounidenses, incluidas empresas de trading cuantitativo, violando sus propios Términos de Uso.
Sin embargo, al parecer el exchange permitía a los prime brokers abrir “subcuentas” no reguladas. Esto facilitó el trading directo por parte de clientes estadounidenses sin los procedimientos adecuados de conocimiento del cliente (KYC).
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La CTFC alegó además que Zhao y Binance eran conscientes de los requisitos reglamentarios estadounidenses, pero “optaron por ignorarlos”.
Además, alegan que ocultaron activamente la presencia de clientes estadounidenses en la plataforma. Además, los altos directivos, incluido Zhao, supuestamente facilitaron las violaciones de la legislación estadounidense al dar instrucciones a los clientes para que eludieran los controles de cumplimiento.
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