Ver más

Changpeng Zhao se declara culpable de blanqueo de capitales

2 mins
Por Kyle Baird
Traducido por Eduardo Venegas
Únete a Nuestra Comunidad de Trading en Telegram

EN RESUMEN

  • Un juez de distrito de Estados Unidos ha aceptado la declaración de culpabilidad del ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, por cargos de violación de la legislación contra el blanqueo de capitales.
  • Binance acordó pagar una multa masiva de 4,300 millones de dólares, mientras que Zhao deberá pagar una multa adicional de 50 millones de dólares.
  • Changpeng Zhao abandonó el consejo de administración de Binance.US la semana pasada, donde ocupaba el cargo de presidente del consejo.
  • promo

Changpeng Zhao, popularmente conocido como “CZ” y antiguo CEO de Binance, se ha declarado culpable de infracciones contra el blanqueo de capitales. Esta declaración es la conclusión de una investigación de años de duración llevada a cabo por los reguladores federales y ha dado lugar a uno de los acuerdos empresariales de la historia judicial.

El juez de distrito estadounidense Richard Jones, que preside en Seattle, Washington, aceptó la declaración de culpabilidad de Zhao.

El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declara oficialmente culpable

El juez Jones declaró:

“Este Tribunal, habiendo considerado el Informe y la Recomendación del Juez Magistrado de los Estados Unidos, a los que no ha habido objeción oportuna … por la presente acepta la declaración de culpabilidad del acusado”.

Esta aceptación concluye una amplia investigación de los reguladores federales sobre las operaciones de Binance. Binance, como parte del acuerdo, ha aceptado pagar una de las mayores multas de la historia empresarial, por un total de 4,3 mil millones de dólares. El propio Zhao aceptó una multa personal de 50 millones de dólares.

Leer más: Reseña de Binance (2023): ¿El exchange adecuado para ti?

Reflexionando sobre la gravedad de la situación, Zhao declaró:

“Hoy hace 10 años que dejé mi trabajo, vendí mi casa y me metí en #bitcoin. No estoy diciendo que usted deba hacer lo mismo. Mucha gente me ha preguntado: ¿cómo pudiste arriesgarte tanto? Yo, sabía que podía conseguir trabajo fácilmente… El perfil de riesgo de cada persona es diferente. Aprende a gestionar los riesgos”.

Tras su declaración de culpabilidad, Zhao también ren unció a sus funciones como CEO de Binance y presidente del consejo de administración de Binance.US. Esta decisión disminuye efectivamente su influencia directa sobre las operaciones estadounidenses de Binance, relegando su interés a uno puramente económico.

Changpeng Zhao será sentenciado en 2024

La sentencia de Zhao está prevista para el 23 de febrero de 2024, con una posible condena de 18 meses de prisión. Sin embargo, actualmente está en libertad bajo fianza de 175 millones de dólares. La decisión sobre su viaje de regreso a los Emiratos Árabes Unidos, donde reside, sigue en estudio judicial. Los fiscales federales también expresaron su preocupación,

“Tiene tres hijos pequeños y una pareja en los EAU; una vez en los EAU y ante la perspectiva de viajar de vuelta a Estados Unidos para enfrentarse a una pena de hasta 18 meses de prisión, puede optar por quedarse simplemente en los EAU con su familia”.

Leer más: ¿Cómo proteger tus criptomonedas ante la actual crisis de los exchanges?

Como parte de su declaración de culpabilidad, Binance también tendrá que implantar una supervisión reguladora que permita a los supervisores informar al Departamento de Justicia y al Departamento del Tesoro. Richard Teng asumió el cargo de nuevo CEO. Muchos confían en que pueda guiar a Binance a través de esta nueva fase regulatoria.

En definitiva, este caso subraya la evolución del control regulador que ejercen las autoridades sobre el sector de las criptomonedas. También sirve como severa advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento de la normativa financiera establecida.

¿Tiene algo que decir sobre Binance o “CZ” o cualquier otro tema? Escríbanos o únase a la discusión en nuestro canal de Telegram. También puede encontrarnos en Facebook o X (Twitter)

Trusted

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

Eduardo-Venegas-1.jpg
Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
READ FULL BIO
Patrocinado
Patrocinado