El ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, está inmerso en un proceso judicial por violar la normativa contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos. Ha rogado a su equipo jurídico poder regresar a su domicilio en los Emiratos Árabes Unidos antes de su sentencia.
Zhao, que renunció a su cargo de CEO tras declararse culpable, se enfrenta a una posible pena de prisión y a importantes sanciones económicas.
Changpeng Zhao, ex CEO de Binance, quiere volver a casa
El abogado de Changpeng Zhao ha solicitado al juez de distrito estadounidense Richard Jones que mantenga las condiciones de la fianza autorizadas por el juez de instrucción estadounidense Brian Tsuchida.
Estas condiciones permitirían a Zhao, ciudadano emiratí y canadiense, salir de EE.UU. mientras espera su sentencia del 23 de febrero de 2024.
Zhao ha pagado una considerable fianza de 175 millones de dólares como parte de su compromiso de hacer frente a los cargos.
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Sin embargo, el Departamento de Justicia expresó su preocupación por el posible riesgo de fuga de Zhao. La agencia federal hizo hincapié en la falta de un tratado de extradición entre EE.UU. y EAU.
De hecho, los fiscales están presionando para que se revoque la decisión de permitir a Zhao viajar al extranjero. Dados sus amplios recursos financieros, argumentan que garantizar el regreso de Zhao para la sentencia podría ser todo un reto:
“En la inmensa mayoría de los casos, un acusado multimillonario que se ha declarado culpable, se enfrenta a una posible pena de prisión y vive en un país que no extradita a sus ciudadanos a Estados Unidos sería detenido”.
Aun así, los representantes legales de Zhao sostienen que ha demostrado su responsabilidad al comparecer voluntariamente en Estados Unidos. Sostienen que su regreso a EAU le permitiría preparar a su familia para la próxima sentencia. Sorprendentemente, el juez Tsuchida parece estar de acuerdo.
¿Qué le espera a CZ?
En un escrito reciente, el juez Tsuchida argumenta que las acciones de Zhao “hablan más alto que las preocupaciones”. Sostiene que Zhao no tenía ninguna obligación de ir a EE.UU., pero lo hizo ya que su intención era “resolver este caso, no huir”:
“Basándose en todos los hechos relevantes, incluida la autoentrega voluntaria del Sr. Zhao, su intención de resolver este caso y el considerable paquete de fianza que propuso, el juez Tsuchida consideró que el Sr. Zhao no presenta riesgo de fuga, ni siquiera residiendo en los EAU”.
La implicación de Changpeng Zhao en el hecho de que Binance no aplicara un programa eficaz contra el blanqueo de capitales tuvo importantes repercusiones.
Las autoridades de EE.UU. han acusado a la empresa de violar las leyes contra el blanqueo de capitales y las sanciones, al no informar de más de 100,000 transacciones sospechosas, incluidas las operaciones con entidades que EE.UU. califica de organizaciones terroristas. En este sentido, Zhao expuso:
“En este sentido, me enorgullece señalar que en nuestras resoluciones con las agencias estadounidenses, éstas no alegan que Binance se haya apropiado indebidamente de fondos de ningún usuario, y no alegan que Binance haya participado en ninguna manipulación del mercado. Los fondos son de SAFU”.
Como parte de un acuerdo de culpabilidad, Binance deberá pagar más de 4,300 millones de dólares a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos. La solicitud de Zhao de regresar a su país sigue siendo controvertida con una posible sentencia de hasta 18 meses de prisión en ciernes.
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