La Junta de Valores del Estado de Texas ha intervenido rápidamente para cerrar Arkbit Capital, poniendo al descubierto un esquema fraudulento de minería de criptomonedas en la nube que engañó a los inversores con falsas promesas y medios manipulados.
Arkbit afirmó falsamente que operaba centros de datos en Arkansas para la minería en la nube de criptomonedas, atrayendo a los inversores con promesas de rendimientos diarios.
Arkbit Capital: Prácticas engañosas al descubierto
El examinador financiero Alexis Cantrell descubrió las prácticas engañosas de Arkbit. La empresa utilizaba CoinPayments.net para facilitar las transacciones a pesar de las restricciones de la plataforma a los usuarios de Estados Unidos. Estas cuentas estaban vinculadas a Paras Khivesara en Hyderabad, India.
Arkbit publicó vídeos e imágenes manipulados en las redes sociales para atraer inversores. En un vídeo aparecía falsamente el CEO de Arkbit hablando en una conferencia sobre criptomonedas en Austin (Texas). Sin embargo, la Junta de Valores del Estado de Texas no encontró pruebas de su presencia en el evento.
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La investigación también reveló que Arkbit utilizó imágenes de archivo de una planta de servidores para representar su centro de datos de Arkansas y rastreó el vídeo de la oficina principal de Arkbit hasta un espacio de oficinas alquilable en Los Ángeles. Joe Rotunda, Director de la División de Ejecución, subrayó la necesidad de que los inversores estén atentos:
“Los defraudadores están evolucionando y sus métodos son cada vez más sofisticados. Los inversores deben ejercer un sano escepticismo cuando entidades desconocidas ofrecen oportunidades de inversión lucrativas.”
La Junta de Valores del Estado de Texas tiene un historial de actuar contra esquemas fraudulentos de criptomonedas. En 2018, emitió una orden de cese y desistimiento de emergencia contra varias personas y empresas con sede en Utah por inversiones en minería de criptomonedas no registradas que prometían rendimientos inverosímiles.
Arkbit Capital es uno de los esquemas Ponzi “más famosos” en EEUU
La junta insta al público a investigar a fondo cualquier oportunidad de inversión, especialmente las promovidas en las redes sociales. El caso de Arkbit es parte de una tendencia más significativa de esquemas Ponzi de criptomonedas en los Estados Unidos.
En marzo de 2024, la SEC desarticuló un esquema Ponzi de 300 millones de dólares bajo el disfraz de CryptoFX, dirigido a inversores latinos. Poco después, un jurado de Nueva York también condenó a dos individuos que promocionaban el esquema falso de minería y trading de criptomonedas IcomTech.
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Más recientemente, Irina Dilkinska, ex jefa de asuntos legales y cumplimiento del scam OneCoin, fue condenada a cuatro años por blanquear millones de dólares. La represión de Arkbit Capital pone de relieve la persistente amenaza que suponen las tramas fraudulentas de criptomonedas.
Este caso sirve como un duro recordatorio para que los inversores actúen con cautela y lleven a cabo una investigación exhaustiva antes de comprometerse con cualquier inversión, especialmente aquellas que prometen altos rendimientos con un riesgo mínimo.
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