Tether congeló $225 millones en USDT vinculados a actividades criminales, informó la compañía detrás de la stablecoin más usada del mundo.
Tether aseguró en un comunicado que se trata de la mayor cantidad de fondos en USDT que han congelado en toda su historia.
Traficantes de personas robaban USDT mediante estafas de inversión
Según el comunicado publicado hoy, 20 de noviembre de 2023, los fondos congelados en USDT pertenecen a “una red internacional de tráfico humano” que también cometía estafas con criptomonedas.
El fraude en cuestión se conoce como pig butchering o “carnicería de cerdos”, señalan. Este fraude consiste en ganarse la confianza de las víctimas y pedirles dinero con la promesa de un retorno de inversión, para luego desaparecer.
De acuerdo al reporte sobre ciberdelitos del FBI, publicado este año 2023, los fraudes de inversión en criptomonedas lograron robar más de $3 billones a ciudadanos estadounidenses en 2022, informó BeInCrypto recientemente.
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Tether trabajó con Chainalysis y el exchange de criptomonedas OKX
Los fondos estaban custodiados en monederos de auto custodia, es decir, no eran custodiados por terceros, como puede ser un exchange de criptomonedas, sino por los usuarios.
Así mismo, Tether señaló que congeló los fondos en USDT voluntariamente, antes de que las autoridades de EE.UU emitieran una orden para ello. La investigación llevaría varios meses en curso.
Para dar con los monederos en cuestión, Tether señala que trabajó de la mano de Chainalysis, firma dedicada al análisis y vigilancia de redes basadas en blockchain.
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“La transparencia de las transacciones blockchain sirven como un disuasivo poderoso para las actividades ilícitas, estableciendo un importante precedente para la industria”
El comunicado de Tether también señala que trabajaron en conjunto al exchange OKX, considerado como el segundo mayor exchange de criptomonedas según su volumen de intercambio.
Hasta el momento no se conoce puntualmente de qué trata el caso que investigan las autoridades. Solo se sabe, por indicaciones de Tether, que se trata de un sindicato de tráfico humano ubicado al sur de Asia.
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