Los traders de criptomonedas han dicho que Binance, que favorece a los traders de alta frecuencia VIP de Estados Unidos, es una práctica estándar, a pesar de que la actividad tiene un extraño parecido con FTX y Alameda.
Los traders respondieron a una demanda de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos presentada contra Binance el 26 de marzo de 2023.
Binance puede asignar privilegios VIP a su discreción, según traders
En la demanda, la CFTC alegó que Binance les dio a ciertos creadores de mercado acceso privilegiado a sus sistemas centrales. Supuestamente, también dio a los grandes creadores de mercado de Estados Unidos.
Acceso a su plataforma de derivados. Esta asignación se hizo a pesar de que Binance prohibió públicamente su acceso a la instalación. Binance supuestamente le dio a una empresa comercial con sede en Nueva York una ventaja de 5 a 10 milisegundos, que según un crítico discrimina entre clientes.
“…Esto no es un descuento, es una ventaja. Pueden usarlo para obtener más ingresos. Si yo fuera uno de sus otros clientes, estaría un poco molesto”, dijo Joe Saluzzi de Themis Trading.
Pero los traders cripto argumentan que otorgar privilegios a ciertos clientes es parte integral de cómo funciona un intercambio. Los traders de alta frecuencia utilizan algoritmos para beneficiarse de la diferencia entre los precios de oferta y demanda. Pueden obtener ingresos comerciales para un exchange.
Si bien favorecer a ciertos traders es una actividad estrictamente regulada en TradFi, dar preferencia a ciertas entidades en el mundo cripto a menudo se realiza a discreción del exchange. Pero, como se vio con el colapso de las bolsas de las Bahamas FTX y Alameda, que tenían a Sam Bankman-Fried como propietario común, tales elecciones podrían resultar preocupantes para los clientes de la bolsa.
Bankman-Fried supuestamente se apropió indebidamente de los fondos de los clientes de FTX para apuntalar a Alameda, que actuó como el principal proveedor de liquidez de la bolsa.
La semana pasada, los exejecutivos de TradFi, Brandon Mulvihill y Anthony Mazzarese, lanzaron CROSSx, una plataforma comercial de alta frecuencia dirigida a instituciones, en Londres. Ofrece a las instituciones un emparejamiento rápido de órdenes de compra y venta.
Las empresas cripto recurren a empresas ficticias
Otro tema de preocupación en la demanda de la CFTC fue que las empresas estadounidenses accedieron a la mesa de negociación de derivados de Binance utilizando empresas ficticias.
En particular, una de las empresas, Radix Trading, creía que su interacción con Binance a través de una empresa de las Islas Caimán era legítima.
“Obtuvimos una verificación legal de todo lo que hicimos en términos de conectividad cripto”, dijo el cofundador de la empresa al Wall Street Journal.
Según un ex comisionado de la CFTC, es probable que los reguladores escudriñen a las empresas ficticias para determinar si sus propietarios tenían una razón válida para estructurar transacciones con Binance de una manera específica o si existieron para evitar las sanciones de Estados Unidos.
El uso de empresas ficticias para la creación de mercado y la generación de ingresos revela una tendencia de las empresas cripto a eludir las estructuras tradicionales para tener éxito.
The Wall Street Journal informó recientemente que en 2018, el emisor de la stablecoin USDT, Tether, abrió cuentas bancarias a través de entidades corporativas cuyos ejecutivos tenían nombres corporativos ligeramente diferentes a los ejecutivos de Tether.
Esta actividad supuestamente se produjo después de que Wells Fargo dejara de procesar transacciones para el emisor de la stablecoin en 2017.
Una empresa, Crypto Capital, supuestamente tuvo sus activos incautados por las autoridades estadounidenses después de abrir cuentas para Tether y su empresa hermana Bitfinex utilizando los nombres de empresas ficticias.
En febrero de 2023, los fiscales estadounidenses acusaron al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, de abrir una cuenta bancaria a nombre de una empresa no relacionada. FTX era un exchange de cifrado con sede en las Bahamas.
Durante años, el prestamista en bancarrota Genesis Global Capital brindó servicios bancarios a la industria cripto sin una licencia bancaria tradicional. A menudo aceptaba criptomonedas como garantía para préstamos a empresas como Alameda Research y Three Arrows Capital.
Sin embargo, la recesión del mercado de 2022 que vio caer el colateral cripto afectó dramáticamente a Génesis. La firma se declaró en bancarrota el 20 de enero de 2023.
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