Senadores de EEUU: Binance es un “semillero de actividad financiera ilegal”

Senadores de Estados Unidos emitieron una carta en la que, en primer lugar, piden explicaciones al presidente ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, y a su principal adjunto, Brian Shroder. La misiva luego transcurre por una serie de duras acusaciones al principal exchange de criptomonedas del mundo.

El documento, compuesto de 8 páginas, requiere documentación sobre la empresa y señala a la empresa como facilitadora de dinero a criminales.

“Le escribimos para solicitar información sobre las finanzas, gestión de riesgos y cumplimiento normativo de Binance. En medio de la turbulencia desatada en el mercado de criptomonedas por el rápido colapso de FTX, Binance enfrenta investigaciones sobre evasión de sanciones penales, conspiración de lavado y transmisión de dinero sin licencia. Binance y sus entidades relacionadas han evadido a propósito a los reguladores. Han movido activos a criminales y evasores de sanciones, y han ocultado información financiera básica a sus clientes y al público.”

Los representantes pusieron como fecha límite para acceder a la información requerida el 16 de marzo. A medida que avanza, el texto se vuelve mucho más contundente en sus señalamientos.

“En los pocos años transcurridos desde su fundación, Binance ha lavado miles de millones en criptomonedas, moviendo al menos 10 mil millones a criminales y evasores de sanciones. Esto no es un accidente. Parece que el lavado de dinero es fundamental para la estrategia comercial de Binance.”

Como reportó BeInCrypto, el director de estrategia de Binance declaró que el exchange de criptomonedas posiblemente tenga que pagar multas para resolver las investigaciones en curso de la SEC sobre sus operaciones en Estados Unidos. Por su parte, el periódico The Wall Street Journal señaló en un informe que el Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance. Esto se debe a posibles contravenciones de la legislación estadounidense contra el lavado de dinero.

Binance y una transferencia bajo la lupa

Otro dato inquietante asegura que Binance transfirió presuntamente 1,800 millones de dólares en garantía de stablecoins a fondos de cobertura, incluidos Alameda y Cumberland/DRW. Una maniobra que habría dejado expuestos a sus otros inversores.

Según publicó Forbes, a fines del año pasado, mientras los criptomercados luchaban por recuperar sus precios de equilibrio, el mayor exchange del mundo movió silenciosamente cientos de millones en garantía destinada a respaldar las stablecoins de sus clientes, destinando los activos a otros usos no revelados. Hicieron esto sin informar a sus clientes.

Desde el 17 de agosto hasta principios de diciembre de 2022, en simultáneo al proceso de colapso de FTX, los titulares de más de 1,000 millones de dólares en criptomonedas conocidas como tokens B-peg USDC se quedaron sin garantía para los instrumentos que Binance afirmó que serían 100% respaldados por cualquier token al que estuvieran vinculados.

Como narró BeInCrypto, Changpeng Zhao (CZ), respondió las acusaciones y señaló a los periodistas de Forbes de no comprender los principios básicos del exchange de criptomonedas.

Esta opinión fue expresada por el CEO de Binance a través Twitter. Según CZ, la publicación crea una imagen negativa en torno al exchange al hacer malabarismos deliberados con los hechos:

“Llamaron a Tron, al grupo Amber, a Alameda Research, etc. Parece que no entienden los conceptos básicos de cómo funciona un exchange. Nuestros usuarios son libres de retirar sus activos cuando lo deseen. Sus retiros se convierten en cientos de millones recibidos de garantía transferida. Nuestros usuarios también deben depositar en Binance primero para poder retirar, lo cual es fácilmente rastreable en la blockchain. El artículo ignora convenientemente las transacciones de depósito. El artículo se esfuerza por categorizar a Binance y FTX juntos, incluida la elección del título.”