La SEC relacionó a Kazim Atilla, CEO de IQONIQ, con un esquema ponzi

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EN RESUMEN
  • La SEC nombró a Kazim Atilla por su actividad en una esquema ponzi perteneciente al famoso estafador Rodney D Tringham.

  • IQONIQ parece tener sólo un único inversor el cual sólo ha realizado una única inversión y que presenta una página web sin información clara de su procedencia.

  • Karim Atilla quemó 3,5 millones de euros tras dos meses de actividad en su empresa anterior, culminando en la declaración de insolvente.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Hoy, 6 de abril, ha resurgido de las cenizas una información algo sensible para Kazim Atilla, fundador y CEO de la nueva plataforma de fans del deporte IQONIQ , aplicación aún se encuentra en fase de lanzamiento. Atilla fue nombrado y relacionado con un esquema ponzi declarado por el U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador del mercado estadounidense para proteger a los usuarios de fraudes.



Tulip Research, análisis forense centrada en el sector de criptomonedas, ha sacada a la luz un documento de un caso de la SEC en el que sentó en el banquillo de los acusados al famoso estafador Rodney D Tringham. Tringham se ha convertido en uno de los estafadores más internacionales del mundo y llegó a ser conocido por el público general debido que entre sus estafados existían varios músicos de renombre como Bruce Springsteen.

En un caso en 2014 contra Tringham y otros acusados, el nombre de Kazim Atilla es mencionado con nombre y apellido donde se enumera a varios colaboradores de Tringham ya que así se citaba en su página web según el organismo regulador.  



Fuente: Twitter

BeInCrypto se ha puesto en contacto con Atilla para conocer su versión de los hechos y para poder dar su explicación sobre este tema, por ahora este medio no ha obtenido una respuesta.

El gran éxito de IQONIQ sin tener aún un producto

IQONIQ es un servicio dedicado a la industria del deporte que pretende abarcar varios servicios dentro del mundo deportivo bajo una sola aplicación. Desde noticias, rastreador de tendencias deportivas en las redes sociales, entradas de partidos, merchandising, sistema de recompensa por interacción e incluso tendría su propia tarjeta de crédito para sus usuarios premium.

Fuente: Página oficial de IQONIC

Aparte de todos los servicios prometidos, este nuevo proyecto ha conseguido varios socios estratégicos que han provocado que el nombre de IQONIQ reciba mucho echo tanto dentro como fuera de la industria deportiva.

En la página afirman ser socios de varios equipos y organizaciones de renombre como por ejemplo la Real Sociedad, el Olympique de Marseille, el AS Monaco, la Euroliga de baloncesto y cómo guinda del pastel La Liga española. Varias de estas organizaciones confirman tener a IQONIQ como socio oficial, como por ejemplo muestra la página oficial de la Liga de fútbol en España al escribir este artículo.

Fuente: Página web oficial de La Liga – El recuadro rojo ha sido añadido

El proyecto contará con su propio token de utilidad denominado IQQ. Al igual que cualquier token de utilidad, este tendrá éxito sólo si el proyecto crea su propio ecosistema económico que sea sostenible, un caso claro de éxito de un token de utilidad sería el token BNB de Binance.

El proyecto de IQONIQ muestra algunas banderas rojas

En caso de duda, siempre hay que seguir el dinero. Según Crunchbase, IQONIQ ha recibido una inversión de 100 millones de dólares lo cual solidifica el proyecto para largo plazo. Al seguir el dinero uno se puede encontrar en el portal que existe un único inversor, Lux Media Investments.

Al comprobar la actividad de Lux Media Investments se puede observar que su actividad ha sido minimalista, ya que según los registros la empresa habría realizado una única inversión, los 100 millones de dólares realizadas en la aplicación deportiva.

Al revisar el único fondo de inversión que ha inyectado dinero a IQONIQ uno se puede encontrar con una página web que no ofrece mucha confianza. Esto se debe a su poca funcionalidad y a la escueta información que arroja sobre la empresa con base en Canadá.

Casi todos los informes o información de interés tienen enlaces para descargar que no funcionan. Además, no se puede encontrar ningún nombre detrás del proyecto, sencillamente mucho texto describiendo su actividad empresarial en la que detallan que tienen dos centros financieros, uno en en Toronto y otro en Luxemburgo.

El caso de InfinAgora que quemó 3,5 millones de dólares en sólo dos meses

Aparte del hecho de que su nombre haya sido menciona por la SEC en un caso de un esquema ponzi, Atilla tuvo un episodio público en una empresa que quería revolucionar el mercado de los bienes raíces. El empresario turco fue fundador y CEO de InfinAgora, esta empresa quemó varios millones de euros en tan sólo dos meses.

Fuente: Twitter

La empresa recibió 3,5 millones de euros como inversión y tras sólo dos meses de actividad InfinAgora terminó cerrando la empresa alegando la bancarrota y con ello declarándose insolvente. Ante esto, no se podría reclamar dinero alguno ya que la empresa ha notificado legalmente que no tiene fondos debido a su mal estado financiero.

La empresa realizó una gran campaña publicitaria en Holanda, al estar basado en Rotterdam en su World Trade Center, en medios nacionales como De Telegraaf y otros medios para poco después cerrar el chiringuito.

Para algunos, ven indicios parecidos con IQONIQ donde todo podría ser una cortina de humo para captar inversiones.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin y las criptomonedas por su significado, geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española aunque con un enfoque internacional al haber vivido desde la infancia en Londres, Bruselas, Santiago de Chile, Amsterdam, actualmente alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction Designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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