La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos no vacila en su guerra de regulación cripto, ya que otra semana trae otra acción de cumplimiento.
El 6 de marzo, la SEC anunció su última acción de emergencia contra el asesor de inversiones con sede en Miami BKCoin Management.
La última salva del regulador en la guerra contra las criptomonedas incluyó una congelación de activos. Además, acusó a la empresa y a uno de sus directores, Kevin Kang, de orquestar un esquema de fraude cripto de 100 millones de dólares desde octubre de 2018 hasta septiembre de 2022.
Afirmó que la empresa recaudó los fondos de al menos 55 inversores para invertir en criptoactivos. “BKCoin y Kang, en cambio, usaron parte del dinero para hacer pagos tipo Ponzi y para uso personal”, agregó.
Malversación de fondos
Según la denuncia, la firma generaría ganancias para los inversionistas con inversores cripto y cinco fondos privados.
Sin embargo, los demandados ignoraron la estructura de los fondos. También “combinaron los activos de los inversores y utilizaron más de 3,6 millones de dólares para realizar pagos tipo Ponzi para financiar a los inversores”, agregó.
Kang también malversó al menos 371,000 dólares del dinero de los inversores para pagar vacaciones, boletos para eventos deportivos y un apartamento en la ciudad de Nueva York.
Además, intentó ocultar el uso del dinero de los inversionistas al proporcionar “documentos alterados con saldos de cuentas bancarias inflados al administrador externo”, según la denuncia.
El director de la Oficina Regional de Miami de la SEC, Eric Bustillo, dijo:
“Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y eliminar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”.
El regulador ahora está buscando medidas cautelares permanentes contra BKCoin y Kang. También impondrá una sanción civil contra ambos acusados. También busca la devolución de cada uno de los fondos y Bison Digital LLC, “una entidad que supuestamente recibió aproximadamente 12 millones de dólares de BKCoin”.
Se intensifica la guerra de regulación cripto
La SEC ha intensificado su guerra contra las criptomonedas a raíz del colapso de FTX en noviembre. En enero, la agencia inició acciones legales contra Genesis y Gemini, y siguió con una multa de 30 millones de dólares para Kraken en febrero.
Otras empresas actualmente en el ámbito de la SEC incluyen Coinbase, Binance y Paxos, con la plataforma de participación líquida Lido y el emisor de stablecoins Circle posiblemente en su lista de objetivos.
El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha declarado públicamente varias veces que cree que todos los criptoactivos, además de BTC, son valores. Sin embargo, el Congreso de Estados Unidos aún tiene que introducir una legislación formal para clasificarlos oficialmente como tales.
Esto ha provocado una ola de críticas por parte de expertos y ejecutivos de la industria. Muchos de ellos no están de acuerdo con este “carpeo bombing” de la industria y la regulación mediante la aplicación en lugar de fomentar la innovación FinTech. Sin embargo, tomar medidas enérgicas contra los estafadores de la industria no tiene objeciones.
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